في 9 يونيو ، أفيد أنه على الرغم من حظر إثيوبيا رسميا تداول العملات الافتراضية ، قال مسؤولون (FIS) في وحدة الاستخبارات المالية إن الاستعدادات جارية لتنظيم العملات المشفرة. وأعلن ذلك المدير العام لوحدة الاستخبارات المالية، مولوكين أماري، في الاجتماع (ESAAMLG) لمنظمة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا في أديس أبابا. ويعمل المكتب مع الأمم المتحدة وروسيا والدول الأعضاء لتوفير التدريب لخبراء الأمن المالي على مراقبة معاملات العملات الافتراضية غير القانونية والتعامل معها. وقال أموري: "في إثيوبيا، لا يسمح بتداول العملات الافتراضية باستثناء البر الإثيوبي، لكننا نقدم تدريبا للاستعداد للمعاملات غير المصرح بها المحتملة". وأضاف أنه بغض النظر عما إذا كان البنك الوطني الإثيوبي سيقرر إضفاء الشرعية على العملات الافتراضية في المستقبل ، فإن جهود بناء القدرات الفنية والبشرية والمهنية ذات الصلة جارية. وأشار كمال أنور، مسؤول إدارة مشاريع مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، إلى أن الأصول الافتراضية لا تستخدم فقط لتمويل الإرهاب، ولكن أيضا في أنشطة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هيئة الاستخبارات المالية الإثيوبية: تحظر تداول المال الافتراضي لكنها تستعد للتنظيم
في 9 يونيو ، أفيد أنه على الرغم من حظر إثيوبيا رسميا تداول العملات الافتراضية ، قال مسؤولون (FIS) في وحدة الاستخبارات المالية إن الاستعدادات جارية لتنظيم العملات المشفرة. وأعلن ذلك المدير العام لوحدة الاستخبارات المالية، مولوكين أماري، في الاجتماع (ESAAMLG) لمنظمة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا في أديس أبابا. ويعمل المكتب مع الأمم المتحدة وروسيا والدول الأعضاء لتوفير التدريب لخبراء الأمن المالي على مراقبة معاملات العملات الافتراضية غير القانونية والتعامل معها. وقال أموري: "في إثيوبيا، لا يسمح بتداول العملات الافتراضية باستثناء البر الإثيوبي، لكننا نقدم تدريبا للاستعداد للمعاملات غير المصرح بها المحتملة". وأضاف أنه بغض النظر عما إذا كان البنك الوطني الإثيوبي سيقرر إضفاء الشرعية على العملات الافتراضية في المستقبل ، فإن جهود بناء القدرات الفنية والبشرية والمهنية ذات الصلة جارية. وأشار كمال أنور، مسؤول إدارة مشاريع مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، إلى أن الأصول الافتراضية لا تستخدم فقط لتمويل الإرهاب، ولكن أيضا في أنشطة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.