في ورشة العمل للتحقيقات المالية واسترداد الأصول التي أقيمت في المدرسة الحكومية الكينية، أكد السيد كوميشتا، مدير التحقيقات في إدارة التحقيقات الجنائية، التزام المديرية الثابت بملاحقة الجرائم المالية - بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والدعاوى المنظمة - من خلال تحقيقات متوازية قوية.
"عائدات الجريمة لم تعد مخفية تحت المراتب؛ بل يتم غسيلها من خلال هياكل الشركات المعقدة، متداخلة عبر الحسابات البنكية العالمية، ومخفية ضمن العقارات أو العملات المشفرة. مع تحول مشهد الإجرام، يجب أن يتغير استجابتنا أيضًا."
– السيد كوميشا، DCI
هذا يتماشى مع سياسة DC "اتبع المال" وتعزيز وحدة التحقيقات المالية الخاصة بها، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا لتتبع التدفقات غير المشروعة عبر أنواع متعددة من الأصول - وأصبح التشفير الآن محوريًا في مراقبتهم.
!
الاتجاهات الحديثة لجرائم العملات المشفرة في كينيا
تجربة كينيا مع الجرائم المدعومة بالتشفير هي تجربة مهمة ومتزايدة:
في مارس 2025، اعتقلت شرطة نيروبي محتالين خدعا مواطناً صينياً بمبلغ KES 6.5 مليون (~USD 50,500) من خلال عملية احتيال باستخدام العملات الرقمية
في فبراير 2025، تم اختراق حسابات DCI الخاصة على X/Facebook للترويج لرمز احتيالي "$DCI" – مما أدى إلى تنبيهات رسمية عن الجرائم الإلكترونية
تشير التقديرات إلى أن الكينيين فقدوا أكثر من $120 مليون بسبب احتيالات العملات المشفرة والفوركس في عام واحد فقط
في الوقت نفسه، لا تزال التجارة من نظير إلى نظير واسعة النطاق شائعة، مما يضع كينيا 21 عالميًا في مؤشر التبني الخاص بـ Chainalysis و 3 في حجم P2P
تؤكد هذه الاتجاهات لماذا تقوم الهيئات التنظيمية ووكالات مكافحة الجرائم المالية بإطلاق الإنذار - ولماذا كانت توقيت ورشة العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى.
البيئة التنظيمية & التنفيذية
لقد غطت BitKE سابقًا التطورات الرئيسية التي تشكل استجابة كينيا التنظيمية:
في يونيو 2025، قامت الاتحاد الأوروبي بتصنيف كينيا كولاية عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب جزئيًا بسبب القصور في ملاحقة غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
تشير تقرير المساعدة التقنية المدعوم من صندوق النقد الدولي (Jan 2025) إلى أن DCI أصدرت تنبيهًا عامًا في فبراير 2024 تحذر من احتيال منصات التشفير – مما دفع الجهود الوطنية لإنهاء تنظيمات التشفير بحلول أبريل 2025.
في مايو 2025، حكمت محكمة كينيا العليا بأن جمع بيانات بيومترية من Worldcoin غير قانوني، وهو قرار تاريخي يعزز المخاطر المرتبطة بانتهاكات الخصوصية الخاصة بالبيانات والعملات المشفرة.
تسلط هذه النقاط الضوء على مشهد سياسي يتطور بسرعة - مدفوعًا بقدر كبير من الضغط الدولي (EU/FATF greylisting) بالإضافة إلى تطبيق القوانين المحلية والأحكام القضائية التاريخية.
التعاون: مفتاح النجاح
ورشة العمل جمعت بين أفضل المؤسسات لمكافحة الجريمة، ولا سيما:
الأخلاقيات ومفوضية مكافحة الفساد (EACC)
مركز الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أفريقيا
برنامج PLEAD II للاتحاد الأوروبي/الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة
البرنامج العالمي لمكافحة غسيل الأموال (GPML)
أكاديمية النزاهة الوطنية
تسهيل تبادل المعرفة واستراتيجيات التشغيل المشتركة، هذه الشراكات ضرورية لتشكيل جبهة موحدة.
الخط السفلي
يخضع جهاز كينيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية لإعادة هيكلة ضرورية للغاية:
وضوح تنظيمي: التوجيهات من صندوق النقد الدولي، الهيئة العامة للمال، البنك المركزي الكويتي ووزارة المالية تهدف إلى أطر VASP قابلة للتنفيذ.
بناء القدرات: ورش العمل بين المؤسسات تعمل على تطوير المهارات لمواجهة التهديدات المتزايدة في عالم العملات المشفرة.
التوافق الدولي: تركيز الاتحاد الأوروبي وفاتف يسرع من مسيرة كينيا نحو المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
مع تعمق اعتماد التشفير في جميع أنحاء إفريقيا، ستكون جهود كينيا في تنظيم والتحقيق ومقاضاة الجرائم المرتبطة بالتشفير حاسمة في تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن.
هل تريد متابعة أحدث الأخبار والتحديثات حول العملات الرقمية في كينيا وأفريقيا؟
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
___________________________________________
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التنظيم | ‘تُغسل وتُخفى عائدات الجريمة ضمن العقارات أو العملات الرقمية في كينيا’، يقول مدير التحقيقات الجنائية الكيني (DCI)
في ورشة العمل للتحقيقات المالية واسترداد الأصول التي أقيمت في المدرسة الحكومية الكينية، أكد السيد كوميشتا، مدير التحقيقات في إدارة التحقيقات الجنائية، التزام المديرية الثابت بملاحقة الجرائم المالية - بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والدعاوى المنظمة - من خلال تحقيقات متوازية قوية.
"عائدات الجريمة لم تعد مخفية تحت المراتب؛ بل يتم غسيلها من خلال هياكل الشركات المعقدة، متداخلة عبر الحسابات البنكية العالمية، ومخفية ضمن العقارات أو العملات المشفرة. مع تحول مشهد الإجرام، يجب أن يتغير استجابتنا أيضًا."
– السيد كوميشا، DCI
هذا يتماشى مع سياسة DC "اتبع المال" وتعزيز وحدة التحقيقات المالية الخاصة بها، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا لتتبع التدفقات غير المشروعة عبر أنواع متعددة من الأصول - وأصبح التشفير الآن محوريًا في مراقبتهم.
!
الاتجاهات الحديثة لجرائم العملات المشفرة في كينيا
تجربة كينيا مع الجرائم المدعومة بالتشفير هي تجربة مهمة ومتزايدة:
في مارس 2025، اعتقلت شرطة نيروبي محتالين خدعا مواطناً صينياً بمبلغ KES 6.5 مليون (~USD 50,500) من خلال عملية احتيال باستخدام العملات الرقمية
في فبراير 2025، تم اختراق حسابات DCI الخاصة على X/Facebook للترويج لرمز احتيالي "$DCI" – مما أدى إلى تنبيهات رسمية عن الجرائم الإلكترونية
تشير التقديرات إلى أن الكينيين فقدوا أكثر من $120 مليون بسبب احتيالات العملات المشفرة والفوركس في عام واحد فقط
في الوقت نفسه، لا تزال التجارة من نظير إلى نظير واسعة النطاق شائعة، مما يضع كينيا 21 عالميًا في مؤشر التبني الخاص بـ Chainalysis و 3 في حجم P2P
تؤكد هذه الاتجاهات لماذا تقوم الهيئات التنظيمية ووكالات مكافحة الجرائم المالية بإطلاق الإنذار - ولماذا كانت توقيت ورشة العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى.
البيئة التنظيمية & التنفيذية
لقد غطت BitKE سابقًا التطورات الرئيسية التي تشكل استجابة كينيا التنظيمية:
في يونيو 2025، قامت الاتحاد الأوروبي بتصنيف كينيا كولاية عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب جزئيًا بسبب القصور في ملاحقة غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
تشير تقرير المساعدة التقنية المدعوم من صندوق النقد الدولي (Jan 2025) إلى أن DCI أصدرت تنبيهًا عامًا في فبراير 2024 تحذر من احتيال منصات التشفير – مما دفع الجهود الوطنية لإنهاء تنظيمات التشفير بحلول أبريل 2025.
في مايو 2025، حكمت محكمة كينيا العليا بأن جمع بيانات بيومترية من Worldcoin غير قانوني، وهو قرار تاريخي يعزز المخاطر المرتبطة بانتهاكات الخصوصية الخاصة بالبيانات والعملات المشفرة.
تسلط هذه النقاط الضوء على مشهد سياسي يتطور بسرعة - مدفوعًا بقدر كبير من الضغط الدولي (EU/FATF greylisting) بالإضافة إلى تطبيق القوانين المحلية والأحكام القضائية التاريخية.
التعاون: مفتاح النجاح
ورشة العمل جمعت بين أفضل المؤسسات لمكافحة الجريمة، ولا سيما:
تسهيل تبادل المعرفة واستراتيجيات التشغيل المشتركة، هذه الشراكات ضرورية لتشكيل جبهة موحدة.
الخط السفلي
يخضع جهاز كينيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية لإعادة هيكلة ضرورية للغاية:
مع تعمق اعتماد التشفير في جميع أنحاء إفريقيا، ستكون جهود كينيا في تنظيم والتحقيق ومقاضاة الجرائم المرتبطة بالتشفير حاسمة في تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن.
هل تريد متابعة أحدث الأخبار والتحديثات حول العملات الرقمية في كينيا وأفريقيا؟
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
___________________________________________