التحديات والفرص التي تواجه التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية في هونغ كونغ
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، وقد تطور نظام الأصول الافتراضية فيها بشكل كبير. يقدم مقدمو خدمات التداول خارج المنصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) خيارات تداول متنوعة للمستثمرين. ومع ذلك، فإن خصوصية تقنية البلوك تشين تخلق أيضًا فرصًا لتدفق الأموال غير القانونية، مما يشكل تحديات للامتثال في العمليات التجارية.
في الآونة الأخيرة، أثار حادث غسل أموال يتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمامًا بشأن أمان الاقتصاد المشفر في هونغ كونغ. تم تكليف الطالب بوظيفة "جزئية" على منصة تداول مستعملة، حيث طُلب منه شراء USDT في هونغ كونغ وتحويله إلى عنوان محدد. هذه العملية هي في الواقع جزء من طريقة غسل الأموال المعروفة باسم "التداول خارج المنصة"، وهي مرتبطة بشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا.
تظهر تحليلات blockchain أن الأموال المتورطة تدفقت إلى عناوين مرتبطة بمنصات الضمان في جنوب شرق آسيا. كانت هذه المنصات تقدم الخدمات للأنشطة غير القانونية لفترة طويلة، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال. أظهرت المزيد من التحقيقات أن هذه ليست حادثة معزولة، بل هي قمة جبل الجليد لشبكة غسيل أموال منظمة بشكل محكم. تستخدم هذه الشبكة هيكل عناوين متعدد المستويات ونسب تقسيم ثابتة، مما أدى إلى غسل كميات كبيرة من الأموال في غضون بضعة أشهر فقط.
في مواجهة هذه التحديات، تقوم الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بتحركات نشطة. اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزينة نظام ترخيص للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية، بهدف تعزيز التنظيم من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ستتطلب هذه الخطوة من جميع VAOTC التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك والامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال والتعرف على هوية العملاء.
بالنسبة لمتحدثي الصناعة، من الضروري التكيف بنشاط مع بيئة التنظيم الجديدة. يحتاجون إلى:
الالتزام الصارم بنظام الترخيص الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا
تحسين نظام الامتثال الداخلي
تعزيز التواصل مع الهيئات التنظيمية
المشاركة في الانضباط الذاتي الصناعي
تنفيذ تدقيق صارم لعملاء والرقابة على المعاملات
تساعد هذه التدابير الشركات ليس فقط في الحفاظ على سمعتها، ولكنها أيضًا تعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
إن السياسة التنظيمية المتعلقة بالتداول خارج المنصة التي ستصدر قريبًا في هونغ كونغ ستوفر فرصة لتطوير معايير في الصناعة. يجب على المشغلين استغلال هذه الفرصة والتكيف بنشاط مع التغييرات التنظيمية، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة النابض بالحياة في هونغ كونغ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
6
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-9ad11037
· 07-17 22:42
الرقابة قادمة...
شاهد النسخة الأصليةرد0
CrossChainBreather
· 07-16 20:39
الطلاب الجامعيون يكسبون المال وأنا ما زلت نائماً
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForumLurker
· 07-16 07:53
الامتثالالامتثالالامتثال استماعها مرهق
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTinfoilHat
· 07-15 04:43
تراخيص سطح السفينة تتطاير في كل مكان
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiNotNakamoto
· 07-15 04:42
نأمل أن تفي كل هيئة تنظيمية بوعودها
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ramen_Until_Rich
· 07-15 04:38
بعيد عن الواقع، من سيفعل غسيل الأموال للطلاب الجامعيين
هونغ كونغ تخطط لإطلاق نظام ترخيص للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية لمواجهة غسيل الأموال
التحديات والفرص التي تواجه التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية في هونغ كونغ
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، وقد تطور نظام الأصول الافتراضية فيها بشكل كبير. يقدم مقدمو خدمات التداول خارج المنصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) خيارات تداول متنوعة للمستثمرين. ومع ذلك، فإن خصوصية تقنية البلوك تشين تخلق أيضًا فرصًا لتدفق الأموال غير القانونية، مما يشكل تحديات للامتثال في العمليات التجارية.
في الآونة الأخيرة، أثار حادث غسل أموال يتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمامًا بشأن أمان الاقتصاد المشفر في هونغ كونغ. تم تكليف الطالب بوظيفة "جزئية" على منصة تداول مستعملة، حيث طُلب منه شراء USDT في هونغ كونغ وتحويله إلى عنوان محدد. هذه العملية هي في الواقع جزء من طريقة غسل الأموال المعروفة باسم "التداول خارج المنصة"، وهي مرتبطة بشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا.
تظهر تحليلات blockchain أن الأموال المتورطة تدفقت إلى عناوين مرتبطة بمنصات الضمان في جنوب شرق آسيا. كانت هذه المنصات تقدم الخدمات للأنشطة غير القانونية لفترة طويلة، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال. أظهرت المزيد من التحقيقات أن هذه ليست حادثة معزولة، بل هي قمة جبل الجليد لشبكة غسيل أموال منظمة بشكل محكم. تستخدم هذه الشبكة هيكل عناوين متعدد المستويات ونسب تقسيم ثابتة، مما أدى إلى غسل كميات كبيرة من الأموال في غضون بضعة أشهر فقط.
في مواجهة هذه التحديات، تقوم الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بتحركات نشطة. اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزينة نظام ترخيص للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية، بهدف تعزيز التنظيم من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ستتطلب هذه الخطوة من جميع VAOTC التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك والامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال والتعرف على هوية العملاء.
بالنسبة لمتحدثي الصناعة، من الضروري التكيف بنشاط مع بيئة التنظيم الجديدة. يحتاجون إلى:
تساعد هذه التدابير الشركات ليس فقط في الحفاظ على سمعتها، ولكنها أيضًا تعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
إن السياسة التنظيمية المتعلقة بالتداول خارج المنصة التي ستصدر قريبًا في هونغ كونغ ستوفر فرصة لتطوير معايير في الصناعة. يجب على المشغلين استغلال هذه الفرصة والتكيف بنشاط مع التغييرات التنظيمية، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة النابض بالحياة في هونغ كونغ.