الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، غالباً ما ترتبط بسبب سريتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود، بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر حالات استخدام الأصول الرقمية.
كان "طريق الحرير" السابق يُعتبر "منصة تجارة إلكترونية مظلمة"، وهو مكان تداول معروف في الشبكة المظلمة، حيث تُجرى فيه مختلف المعاملات غير القانونية. على الرغم من أنه تم إغلاقه من قبل السلطات في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختفِ، بل ظهرت منصات بديلة جديدة. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، شهدت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، ذكرت وسائل الإعلام أن 530,000 حساب وكلمة مرور لبرامج مؤتمرات الفيديو تم بيعها على الشبكة المظلمة، تشمل العديد من المؤسسات المعروفة. بعد التحقيق، يبدو أن هذا كان بسبب تعرض البرنامج لهجوم قاعدة البيانات. استخدم القراصنة قائمة الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج تلقائية، لتصفية المطابقات على هذا النظام، وبالتالي سرقة خصوصية المستخدمين. وهذا يعكس أن البرنامج قد يكون لديه نقص في تدابير حماية المستخدمين.
تلعب الأصول الرقمية دورًا حاسمًا في التجارة على الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، تجاوزت قيمة معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، يتم استخدام عملات رقمية أخرى مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات على نطاق واسع مرتبطة بالشبكة المظلمة. من بيانات مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى معلومات عملاء الفنادق، وصولاً إلى بيانات تسجيل الطلاب، تم بيع هذه المعلومات الحساسة في الشبكة المظلمة. تحظى الأصول الرقمية بشعبية كبيرة، وذلك بفضل ميزاتها مثل اللامركزية، والخصوصية العالية، وسهولة المعاملات.
!
تتطور أساليب القراصنة في غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية بشكل مستمر. تشمل الطرق الشائعة خدمات تبادل العملات الرقمية، وتقنيات التوزيع، وخدمات خلط العملات، وما إلى ذلك. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا لجهات إنفاذ القانون في تتبعها وتنظيمها.
لمواجهة الجريمة اللامركزية المتزايدة في عام 2020، اقترح الخبراء تعزيز التنظيم من عدة جوانب:
استخدام KYT( اعرف معاملتك ) للتعرف على المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، ومشاركة المعلومات لوقف الأنشطة الإجرامية.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي بلا حدود.
استغلال المزايا المهنية لشركات الأمان للمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة.
قد ساعدت شركة أمان معينة في التحقيق في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال الخاص بها، وقدمت دعمًا مهمًا للأدلة للسلطات التنفيذية.
توجد آراء مختلفة في المجتمع حول جرائم الشبكة المظلمة. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل خاطئ في الأنشطة الإجرامية، بينما يرى المتفائلون أنه يجب الاستفادة من التجارب واكتشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
!
بشكل عام، يجب علينا أن نرى القيمة المحتملة للأصول الرقمية، وكذلك أن نواجه المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هو المفتاح لتحقيق تنظيم جيد. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتجاهات جرائم الشبكة المظلمة في عام 2020: تجاوز حجم معاملات بيتكوين 1 مليار دولار
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات لعام 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، غالباً ما ترتبط بسبب سريتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود، بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر حالات استخدام الأصول الرقمية.
كان "طريق الحرير" السابق يُعتبر "منصة تجارة إلكترونية مظلمة"، وهو مكان تداول معروف في الشبكة المظلمة، حيث تُجرى فيه مختلف المعاملات غير القانونية. على الرغم من أنه تم إغلاقه من قبل السلطات في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختفِ، بل ظهرت منصات بديلة جديدة. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، شهدت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، ذكرت وسائل الإعلام أن 530,000 حساب وكلمة مرور لبرامج مؤتمرات الفيديو تم بيعها على الشبكة المظلمة، تشمل العديد من المؤسسات المعروفة. بعد التحقيق، يبدو أن هذا كان بسبب تعرض البرنامج لهجوم قاعدة البيانات. استخدم القراصنة قائمة الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج تلقائية، لتصفية المطابقات على هذا النظام، وبالتالي سرقة خصوصية المستخدمين. وهذا يعكس أن البرنامج قد يكون لديه نقص في تدابير حماية المستخدمين.
تلعب الأصول الرقمية دورًا حاسمًا في التجارة على الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، تجاوزت قيمة معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، يتم استخدام عملات رقمية أخرى مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات على نطاق واسع مرتبطة بالشبكة المظلمة. من بيانات مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى معلومات عملاء الفنادق، وصولاً إلى بيانات تسجيل الطلاب، تم بيع هذه المعلومات الحساسة في الشبكة المظلمة. تحظى الأصول الرقمية بشعبية كبيرة، وذلك بفضل ميزاتها مثل اللامركزية، والخصوصية العالية، وسهولة المعاملات.
!
تتطور أساليب القراصنة في غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية بشكل مستمر. تشمل الطرق الشائعة خدمات تبادل العملات الرقمية، وتقنيات التوزيع، وخدمات خلط العملات، وما إلى ذلك. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا لجهات إنفاذ القانون في تتبعها وتنظيمها.
لمواجهة الجريمة اللامركزية المتزايدة في عام 2020، اقترح الخبراء تعزيز التنظيم من عدة جوانب:
قد ساعدت شركة أمان معينة في التحقيق في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال الخاص بها، وقدمت دعمًا مهمًا للأدلة للسلطات التنفيذية.
توجد آراء مختلفة في المجتمع حول جرائم الشبكة المظلمة. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل خاطئ في الأنشطة الإجرامية، بينما يرى المتفائلون أنه يجب الاستفادة من التجارب واكتشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
!
بشكل عام، يجب علينا أن نرى القيمة المحتملة للأصول الرقمية، وكذلك أن نواجه المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هو المفتاح لتحقيق تنظيم جيد. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.