تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض الأطراف السيئين الدعاية المضللة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات براقة، بيانات زائفة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعاية، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة.
بل إن بعض المشاريع قد تستخدم أساليب تسويقية خداعية، مثل الهجوم بشكل خبيث على السوق عندما تنخفض الأسعار، مما يجبر المستثمرين على قطع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح طائلة. لا يضر هذا فقط بمصالح المستثمرين، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل للمشاريع من خلال معايير متعددة في اتجاهين على السلسلة وخارج السلسلة، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفقات الأموال.
طرق تقييم مخاطر مشاريع Web3
عادةً ما تتضمن تقييمات مخاطر المشروع الجوانب التالية:
التقييم على السلسلة: تحليل توزيع الرموز لمعرفة ما إذا كان يتوافق مع وصف الورقة البيضاء، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك أفعال تلاعب خبيثة، وما إذا كان هناك إساءة استخدام لدور الامتياز في العقد وغيرها.
التقييم خارج السلسلة: مراجعة صحة المعلومات الترويجية للمشروع، مقارنة الوثائق المختلفة للمشروع في أوقات مختلفة، تحليل الجدول الزمني لعمليات الرسمية، إلخ.
تحليل تدفق الأموال: تتبع اتجاه تدفق الأموال خلال فترة تشغيل المشروع، وتحديد ما إذا كان هناك أي استثناءات.
تنفيذ المنتج: تقييم ما إذا كان المنتج الفعلي يتم تنفيذه وفقًا للالتزامات الوثائقية.
خدمة تتبع الأموال
عند اكتشاف سلوكيات خبيثة من قبل فريق المشروع أو سرقة الأموال، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع الأموال المتخصصة. تشمل هذه الخدمات بشكل رئيسي اتجاهين:
1. تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل جهة المشروع
تحليل تدفقات أموال المشروع
مقارنة وثائق الترويج للمشاريع في فترات مختلفة
تحليل عميق للعناوين المشبوهة
بناء سلسلة تمويل كاملة باستخدام المعلومات على السلسلة وخارجها
تنفيذ صورة عنوان على السلسلة، تحديد الأعضاء الرئيسيين
2. تتبع سرقة الأموال
تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت
تتبع ومراقبة العناوين المشبوهة
استخدم مكتبة علامات العناوين لتأكيد اتجاه الأموال
عند دخول الأموال إلى البورصة، يتم الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة
إجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة في الحالات المعقدة مثل منصات خلط العملات.
حماية الذات للمستثمرين
على الرغم من وجود خدمات متخصصة يمكن أن تساعد في تقييم المخاطر وتتبع الأموال، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين:
اختر مشاريع Web3 بحذر، ولا تتبع الاتجاهات بشكل أعمى.
الاطلاع على الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل لفهم خلفية فريق المشروع بشكل أعمق.
احذر من وعود العوائد المرتفعة وسلوكيات التسويق المفرط.
عند مواجهة حالات مثل سرقة الأموال، يجب طلب المساعدة المهنية على الفور.
بشكل عام، عند الاستثمار في مجال Web3، يجب الاستفادة من الخدمات المهنية، وكذلك تنمية الوعي بالمخاطر. فقط بهذه الطريقة يمكن حماية أمان الأصول بشكل أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 5
أعجبني
5
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Frontrunner
· منذ 10 س
سيتم خداع الحمقى في النهاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMelonWatcher
· 08-13 06:04
خداع الناس لتحقيق الربح就完事了
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunter
· 08-13 06:01
مجرد عملية نصب أخرى ngmi تنتظر أن تتعرض للخسارة... mempool alpha لا يكذب بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmare
· 08-13 05:58
العمل الإضافي لإنهاء الكود عبر السلاسل فشل مرة أخرى، غاز أكل نصف الراتب
تقييم مخاطر مشاريع الويب 3 وتتبع الأموال: دليل لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض الأطراف السيئين الدعاية المضللة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات براقة، بيانات زائفة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعاية، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة.
بل إن بعض المشاريع قد تستخدم أساليب تسويقية خداعية، مثل الهجوم بشكل خبيث على السوق عندما تنخفض الأسعار، مما يجبر المستثمرين على قطع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح طائلة. لا يضر هذا فقط بمصالح المستثمرين، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل للمشاريع من خلال معايير متعددة في اتجاهين على السلسلة وخارج السلسلة، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفقات الأموال.
طرق تقييم مخاطر مشاريع Web3
عادةً ما تتضمن تقييمات مخاطر المشروع الجوانب التالية:
التقييم على السلسلة: تحليل توزيع الرموز لمعرفة ما إذا كان يتوافق مع وصف الورقة البيضاء، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك أفعال تلاعب خبيثة، وما إذا كان هناك إساءة استخدام لدور الامتياز في العقد وغيرها.
التقييم خارج السلسلة: مراجعة صحة المعلومات الترويجية للمشروع، مقارنة الوثائق المختلفة للمشروع في أوقات مختلفة، تحليل الجدول الزمني لعمليات الرسمية، إلخ.
تحليل تدفق الأموال: تتبع اتجاه تدفق الأموال خلال فترة تشغيل المشروع، وتحديد ما إذا كان هناك أي استثناءات.
تنفيذ المنتج: تقييم ما إذا كان المنتج الفعلي يتم تنفيذه وفقًا للالتزامات الوثائقية.
خدمة تتبع الأموال
عند اكتشاف سلوكيات خبيثة من قبل فريق المشروع أو سرقة الأموال، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع الأموال المتخصصة. تشمل هذه الخدمات بشكل رئيسي اتجاهين:
1. تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل جهة المشروع
2. تتبع سرقة الأموال
حماية الذات للمستثمرين
على الرغم من وجود خدمات متخصصة يمكن أن تساعد في تقييم المخاطر وتتبع الأموال، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين:
بشكل عام، عند الاستثمار في مجال Web3، يجب الاستفادة من الخدمات المهنية، وكذلك تنمية الوعي بالمخاطر. فقط بهذه الطريقة يمكن حماية أمان الأصول بشكل أفضل.