دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية

في ظل النمو المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، تلعب العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يوجد فيه أيضًا مجموعة متنوعة من الاحتيالات وتهديدات الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد هذا "دليل مكافحة الاحتيال في Web3"، الذي يحلل بعمق أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مراحل مختلفة، ويقدم تفصيلًا دقيقًا باستخدام حالات حقيقية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات عملية لمكافحة الاحتيال.

تتناول هذه الدليل ستة مواضيع، بدءًا من المعلومات المميزة إلى إدارة الأصول، ومن فخاخ التداول إلى التصيد الإلكتروني، وصولًا إلى Crypto Drainer والاحتيال في التداول خارج البورصة. نأمل من خلال هذا الدليل أن نساعد المستخدمين على التنقل بشكل أكثر أمانًا في عالم Web3.

1. احذر من مصادر المعلومات غير الموثوقة

يتعرف العديد من المستثمرين على مفاهيم العملات المشفرة لأول مرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات عبر الإنترنت. هذه القنوات مليئة بالمعلومات الجيدة والسيئة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة يحتاجون إلى تصفية المعلومات الفعالة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، ناهيك عن المبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة. وغالبًا ما يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتضمن أساليبهم تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، والحصول على صلاحيات الحساب عن طريق الخداع.

يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر من رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة التي تبدو غير ضارة ولكنها تخفي مخاطر قاتلة، وكذلك الاحتيالات على وسائل التواصل الاجتماعي والمخططات العاطفية. غالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يدفع المستثمرين إلى الوقوع في الفخ.

2. طريقة إدارة الأصول الصحيحة

على عكس نظام إدارة الحسابات المركزية التقليدي في منصات Web2، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم وحقوق الحساب، ولا تحتوي أيضًا على ميزات شائعة مثل إغلاق الحساب، وتغيير الربط، واستعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يجب عليهم حفظ مفاتيح العنوان بأنفسهم، وأي فقدان لها سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو بسبب التسريب قد يؤدي إلى سرقة الأصول.

يستغل بعض المحتالين عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ blockchain، من خلال طرق مختلفة لسرقة الكلمات السرية أو المفاتيح الخاصة أو أذونات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. تشمل الحيل الشائعة تطبيقات المحافظ المزيفة، ودفع حالات التوقيع المتعدد، وخداع التفويض، والاحتيال من خدمة العملاء المزيفة، وعمليات الاحتيال في كتيبات المحافظ الصلبة.

3. الفخاخ في تداول العملات المشفرة

العديد من المستثمرين يميلون إلى الانجذاب إلى ما يسمى بمشاريع العائد المرتفع، مثل البرامج الاستثمارية التي تدعي عوائد سنوية تزيد عن 50%، أو ما يسمى بأنشطة "الرهن الرسمي". ومع ذلك، فإن هذه غالبًا ما تكون خدعًا مصممة بعناية.

تشمل أساليب الاحتيال الشائعة خدع استثمارية في منصات التداول ذات العوائد المرتفعة للغاية، والاحتيال بعملة بيكسو، وخدع تجمعات التعدين الوهمية، والأنشطة المزيفة للتخزين في منصات تداول معروفة، وخدع خروج السيولة. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وتمييز هذه "الفرص" التي تبدو جذابة ولكنها في الواقع خطيرة.

4. الاتجاهات الجديدة في التصيد الاحتيالي

تُعدّ هجمات التصيد الاحتيالي طريقةً للقيام بهجوم عن طريق إرسال معلومات خادعة، لإغراء المستخدمين بكشف معلومات حساسة أو القيام بعمليات خبيثة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، يزداد عدد المحتالين الذين يستهدفون حاملي العملات الرقمية.

تسمم العناوين، وتوكنات الإعلانات، ورسائل الإرجاع هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف حاملي الأصول الرقمية غير المحددين. هذه التقنيات تتطور باستمرار، وتصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة في التعرف عليها.

5. Crypto Drainer: تهديد جديد

Crypto Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ محافظ العملات الرقمية بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة من خلال الدفع.

يستخدم Crypto Drainer تحليل عكسي لبرامج محفظة العملات المشفرة الرئيسية، ويعدل التعليمات البرمجية المحددة للحصول على كلمات المرور المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من كلمات المرور، سيتم تطوير واجهة إدارة مخصصة، مما يتيح للوكلاء نقل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا.

6. المخاطر في التداول خارج البورصة (OTC)

في بعض المناطق، تُعتبر التداولات خارج البورصة الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية. ومع ذلك، سواء كان ذلك على منصات مركزية، أو في مجموعات عبر الإنترنت، أو بشكل مباشر، توجد مخاطر الاحتيال في أنشطة OTC، بما في ذلك الاحتيال في العملات الورقية، والاحتيال في الأموال المشفرة، وحتى تهديد السلامة الشخصية.

تشمل أساليب الاحتيال الشائعة في OTC احتيال تجار العملات في البورصات، واحتيال التداول غير المتصل، واحتيال التوقيع المتعدد غير المتصل. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر بشكل خاص عند إجراء معاملات خارج البورصة، واختيار نظراء ومنصات موثوقة.

الخاتمة

تتميز صناعة Web3 بوجود عوائق مرتفعة، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، واستخدام البنية التحتية، والحصول على معلومات دقيقة. وغالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه العوائق في مشكلات. نحن نوصي المستثمرين بالتحلي بالحذر، والاستمرار في التعلم وتحديث المعرفة لمواجهة أساليب الاحتيال المتطورة باستمرار.

تذكر أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. آمل أن توفر لك هذه الدليل حماية قوية في استكشاف عالم Web3.