【链文】في 28 أغسطس، أفادت أن منصة تداول معينة كشفت أنه في يونيو 2024، وبعد دعم من المنصة وChainalysis وشركاء الصناعة الآخرين في تحقيق متعدد الأطراف، قامت وكالات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد حوالي 50 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. خلال هذه القضية، استخدم فريق التحقيق من Chainalysis تكنولوجيا تحليل البلوكتشين لتعقب تدفقات الأموال المرتبطة بشبكة احتيال نشطة أخرى في جنوب شرق آسيا. لقد قاموا بتعقب معاملات عشرات الضحايا من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023، وحددوا مجموعة من المحفظات المتكاملة التي يسيطر عليها المحتالون. قام الجناة بتجميع الأموال في المحفظة الرئيسية، وتم توزيعها عبر عناوين وسيطة إلى خمس محافظ نهائية، والتي تحتوي مجتمعة على حوالي 47 مليون دولار من USDT. ولتمديد عملية الاحتيال، كان المحتالون يعيدون أيضًا جزءًا صغيرًا من الأموال. بعد تلقي المعلومات، وجهت وكالات إنفاذ القانون في آسيا والمحيط الهادئ مُصدري العملات المستقرة في يونيو بتجميد الأموال، وتحرك المحققون بسرعة لوقف تحويل المبالغ غير المشروعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قامت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد 47 مليون دولار من USDT وكشفت عن قضية احتيال عبر الأصول الرقمية متعددة الجنسيات.
【链文】في 28 أغسطس، أفادت أن منصة تداول معينة كشفت أنه في يونيو 2024، وبعد دعم من المنصة وChainalysis وشركاء الصناعة الآخرين في تحقيق متعدد الأطراف، قامت وكالات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد حوالي 50 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. خلال هذه القضية، استخدم فريق التحقيق من Chainalysis تكنولوجيا تحليل البلوكتشين لتعقب تدفقات الأموال المرتبطة بشبكة احتيال نشطة أخرى في جنوب شرق آسيا. لقد قاموا بتعقب معاملات عشرات الضحايا من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023، وحددوا مجموعة من المحفظات المتكاملة التي يسيطر عليها المحتالون. قام الجناة بتجميع الأموال في المحفظة الرئيسية، وتم توزيعها عبر عناوين وسيطة إلى خمس محافظ نهائية، والتي تحتوي مجتمعة على حوالي 47 مليون دولار من USDT. ولتمديد عملية الاحتيال، كان المحتالون يعيدون أيضًا جزءًا صغيرًا من الأموال. بعد تلقي المعلومات، وجهت وكالات إنفاذ القانون في آسيا والمحيط الهادئ مُصدري العملات المستقرة في يونيو بتجميد الأموال، وتحرك المحققون بسرعة لوقف تحويل المبالغ غير المشروعة.