【كتلة القانون】 5 سبتمبر، في النصف الأول من هذا العام، حكمت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ، فوجيان، الصين على قضية تتعلق بجرائم المال الافتراضي تم تقديمها من قبل المحكمة. استخدم يان وبعض الأشخاص الآخرين، المال الافتراضي USDT (泰达币) لإنشاء شبكة تداول عملات أجنبية غير قانونية، من خلال برامج الدردشة الخارجية لجذب العملاء، حيث تم تبادل اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "U عملة" كوسيط، وبلغت حركة الحسابات البنكية المتورطة أكثر من 13.3 مليار يوان. بعد التحقيق، تم التأكد من أن مبلغ التداول في سوق الصرف غير القانونية بلغ 25.62 مليون يوان. كما أن العصابة قامت بسحب نقدي من بنوك متعددة في مقاطعة فوجيان تجاوز 478 مليون يوان، واشترت "U عملة" لتحويلها إلى المحفظة الإجرامية العليا، لغسل أموال الجرائم عبر الحدود، وجني الفارق.
أنكر المشتبه به لين كل الحقائق الإجرامية بعد وصوله إلى المحكمة، وقامت هذه المحكمة بتوجيه أجهزة الأمن لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هاتف المتهمين في نفس القضية، وكلفت مختبر التحقق الجنائي بإجراء مقارنة بصمة الصوت. بعد الفحص، تم التأكد من أن الصوت المأخوذ من الاختبار هو لنفس الشخص الذي تم أخذ عينة صوته منه، مما أسس في النهاية علاقة إثبات بين الحساب المعني والمتهم لين، مما عزز أساس الأدلة للاحتجاز، وفي المحكمة، اعترف لين بالذنب بعد أن كان مصرا على براءته.
في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة بالتعاون مع الشرطة والمحكمة عقد عدة مشاورات للتوصل إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا من بينهم يانغ ومينغ ولينغ بتهمة إدارة أعمال غير قانونية وتهمة مساعدة أنشطة الجريمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرض غرامة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
EthSandwichHero
· منذ 4 س
مرة أخرى إنها صفقة غير واضحة، هل تجرؤ على الربح ولكن لا تجرؤ على الاعتراف؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterX
· منذ 4 س
فخ قديم الآن يتم القبض على مجموعة واحدة وتأتي مجموعة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwichVictim
· منذ 4 س
لحسن الحظ لم أشارك في هذا الأمر، كنت على وشك الوقوع في الفخ.
تم الحكم على 15 شخصًا بتهمة العمل غير القانوني في قضية USDT التي تقدر ب 133 مليار
【كتلة القانون】 5 سبتمبر، في النصف الأول من هذا العام، حكمت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ، فوجيان، الصين على قضية تتعلق بجرائم المال الافتراضي تم تقديمها من قبل المحكمة. استخدم يان وبعض الأشخاص الآخرين، المال الافتراضي USDT (泰达币) لإنشاء شبكة تداول عملات أجنبية غير قانونية، من خلال برامج الدردشة الخارجية لجذب العملاء، حيث تم تبادل اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "U عملة" كوسيط، وبلغت حركة الحسابات البنكية المتورطة أكثر من 13.3 مليار يوان. بعد التحقيق، تم التأكد من أن مبلغ التداول في سوق الصرف غير القانونية بلغ 25.62 مليون يوان. كما أن العصابة قامت بسحب نقدي من بنوك متعددة في مقاطعة فوجيان تجاوز 478 مليون يوان، واشترت "U عملة" لتحويلها إلى المحفظة الإجرامية العليا، لغسل أموال الجرائم عبر الحدود، وجني الفارق.
أنكر المشتبه به لين كل الحقائق الإجرامية بعد وصوله إلى المحكمة، وقامت هذه المحكمة بتوجيه أجهزة الأمن لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هاتف المتهمين في نفس القضية، وكلفت مختبر التحقق الجنائي بإجراء مقارنة بصمة الصوت. بعد الفحص، تم التأكد من أن الصوت المأخوذ من الاختبار هو لنفس الشخص الذي تم أخذ عينة صوته منه، مما أسس في النهاية علاقة إثبات بين الحساب المعني والمتهم لين، مما عزز أساس الأدلة للاحتجاز، وفي المحكمة، اعترف لين بالذنب بعد أن كان مصرا على براءته.
في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة بالتعاون مع الشرطة والمحكمة عقد عدة مشاورات للتوصل إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا من بينهم يانغ ومينغ ولينغ بتهمة إدارة أعمال غير قانونية وتهمة مساعدة أنشطة الجريمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرض غرامة.