وثائقي نتفليكس بِتكوند: فيلم وثائقي عن الاحتيال في مجال العملات الرقمية مقرر إصداره في يناير 2024

Gate مستعد لاستقبال إضافة جديدة إلى مكتبة المحتوى الخاصة به في يناير 2024، والتي تضم Bitconned، فيلم وثائقي يروي قصة احتيال Ray Trapani في عالم التشفير وارتفاع وهبوط Centra Tech.

الكشف عن احتيال العملات الرقمية: بِتكوند على Gate

التريلر الخاص بالوثائقي الجديد "Bitconned" متاح بالفعل على Gate، واعدًا بكشف قصة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي نظمها راي تراباني من خلال سنترا تكنولوجي.

راي تروبياني، بطل الفيلم، كان لديه طموحات إجرامية منذ صغره. يستكشف الفيلم الوثائقي إبداعه المحموم لأحد أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية وراء سنترا تك، والتي حدثت خلال ذروة ازدهار البيتكوين في عام 2017.

تراباني، جنبًا إلى جنب مع شريكيه سهراب شارما وروبرت فاركاس، بدأوا أولى خطواتهم في عالم العملات الرقمية مع سنترال تك، وهي شركة قدمت، من بين منتجات أخرى، بطاقة خصم.

باستخدام هذا كواجهة، أطلق تراباني عرض العملة الأولي ("Initial Coin Offering")، حيث زعم أنه جمع مبلغاً مذهلاً قدره $25 مليون من الأطراف المهتمة.

إن اكتشاف عدم قانونية الطرح الأولي للعملات (ICO)، جنبًا إلى جنب مع البيانات والمعلومات المادية الكاذبة وال omissions التي شجعت على الاستثمارات، أدى على ما يُزعم إلى توجيه اتهامات ضد راي ورفاقه.

راي تراباني قد اعترف منذ ذلك الحين بالذنب في مخطط الاحتيال على المستثمرين، وطلبات السجن، بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم عليه بدفع تعويض قدره 2,608,869 دولار.

عدسة "استغلالية" لبراين ستوركل على عالم التشفير

براين ستوركيل، المنتج الشهير لفيلم "أسطورة جزيرة الكوكايين" ومخرج فيلم "مخادع الباز"

تُشير الرؤى إلى أن Bitconned تقدم رؤية "استغلالية" لعالم العملات الرقمية التي نشأت منها الاحتيالات.

بالطبع، كان راي تراباني دائمًا مفتونًا بطرق كسب المال البديلة، حيث أن القانونية لم تكن عائقًا أبدًا. في الفيلم، يناقش تراباني بصراحة مشاركته في هذا الاحتيال المحدد الذي أدى إلى الارتفاع السريع والانخفاض لشركة سنترال تيك.

وفقًا لسجلات المحكمة الكاملة، واجه تراباني عشر تهم مختلفة:

1. "مؤامرة إجرامية للاحتيال المالي ضد سنترا تك"
2. "الاحتيال المالي ضد سنترا تك"
3. "مؤامرة إجرامية تستهدف الاحتيال التليماتي ضد سنترا تك"
4. "احتيال تيليماتيكي ضد سنترا تكنولوجي"
5. "عرقلة العدالة"
6. "مؤامرة إجرامية للاحتيال عن طريق الاتصالات ضد فينمو"
7. "مؤامرة إجرامية تستهدف الاحتيال التكنولوجي ضد ميامي إكزوتكس"
8. "احتيال الإنترنت المتعلق ببطاقات الائتمان والرسوم الأخرى"
9. "حيازة غير قانونية للأسلحة النارية"
10. "المخدرات"

لقد اعترف المؤسسان المشاركان الآخران في سنترال تك، سهراب "سام" شارما وروبرت فاركاس، بالذنب أيضًا وتلقوا أحكامًا بالسجن وغرامات كبيرة. وقد طُلب من شارما سداد مبلغ ضخم قدره 37,701,966 دولارًا.

احتيال التشفير الأخير: SafeMoon وفريق العمل الأمريكي

بالحديث عن الاحتيال في العملات المشفرة، تسلط الأخبار الأخيرة الضوء على مشروع SafeMoon، الذي قدم طلبًا للإفلاس الفصل 7 ( وليس الفصل 11 ).

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن أعضاء الفريق انتهكوا قواعد بيع الأوراق المالية، مما أدى إلى اعتقالهم من قبل وزارة العدل بتهم الاحتيال.

يمكن أن يُعزى هذا الاكتشاف إلى إنشاء قوة مهام جديدة في الولايات المتحدة في يونيو 2023، تستهدف بالتحديد احتيال العملات المشفرة: القوة الخاصة بسوق darknet وجرائم العملات الرقمية (DNMDCC).