احذر من "نموذج المثلث" على منصات P2P: كيف لا تقع في فخ المحتالين 🚫

أرحب بكم، عشاق الكريبتو! 🌟 اليوم سنتحدث عن مخطط احتيالي شائع جدًا ولكنه مزعج للغاية - ما يسمى "مثلث". هذه الحيلة غالبًا ما تظهر في التجارة من نظير إلى نظير وقد تجرّك إلى مشاكل مالية خطيرة. لكن لا تقلق، سأخبرك كيف تتجنب هذا الفخ!

آلية "المخطط الثلاثي" 🔺

في هذه الاحتيال، تشارك ثلاث جهات: المتداول P2P، الضحية، والمحتال. تعمل الخطة على النحو التالي:

1. المحتال ينشر إعلانًا عن بيع، على سبيل المثال، هاتف ذكي بسعر مغرٍ منخفض.

2. المشتري الموثوق يجد هذا العرض ويوافق على الصفقة. المحتال يقدم له تفاصيل لتحويل الأموال.

3. هنا تدخل في اللعبة — المتداول P2P. يقوم المهاجم بشراء العملة المشفرة منك، مستخدماً بيانات الدفع الخاصة بك للحصول على المدفوعات من الضحية.

4. يقوم المشتري بتحويل الأموال إلى حسابك، معتقدًا أنه يدفع ثمن الهاتف الذكي.

5. أنت ترسل العملات المشفرة إلى المحتال، دون أن تشك أنك أصبحت جزءًا من مخطط إجرامي. 😨

6. النتيجة: المحتال يختفي، والعميل يبقى دون سلعة، وأنت تواجه تواصل غير سار مع الجهات القانونية. 👮‍♂️

كيف تتجنب المشاركة في خطة احتيال؟ 🛡️

لتجنب الوقوع في الاحتيال، التزم بالقواعد البسيطة والفعالة التالية:

1. تحقق بعناية من ملفات تعريف المستخدمين في بورصة P2P. يفضل اختيار الحسابات المسجلة منذ أكثر من شهر ولديها ما لا يقل عن مئة صفقة مكتملة. توفر Gate أدوات تصفية مريحة - تأكد من استخدامها. 🔎

2. قم بتحديد بوضوح في شروط الصفقة: "لا يتم قبول المدفوعات من الأطراف الثالثة". سيساعد ذلك في تجنب المواقف التي تتعلق باستلام الأموال من مرسلين غير معروفين. 🚫

3. إذا تلقيت دفعة من شخص غير معروف، اطلب تأكيدًا. على سبيل المثال، اطلب صورة لبطاقة المرسل أو قم بإجراء تحويل رمزي بقيمة 1 روبل مع ملاحظة: "التحويل السابق - سداد دين، لا أملك أي مطالبات". غالبًا ما يتراجع المحتالون بعد مثل هذه الطلبات. 🕵️‍♀️

4. تجنب إجراء تحويلات عكسية حتى تتلقى تعليمات من خدمة الدعم. يجب أن تكون أي إجراءات متفق عليها مع المنصة لضمان سلامتك. ⚠️

في الختام...

تفتح التجارة من نظير إلى نظير فرصًا واسعة، لكنها تتطلب يقظة دائمة. قم بإجراء المعاملات فقط مع الأطراف الموثوقة، وضع شروطًا صارمة وكن دائمًا في حالة تأهب. إذا وجدت نفسك في موقف صعب، فابدأ على الفور عملية الاستئناف واطلب المساعدة من خدمة الدعم.

أتمنى لكم صفقات آمنة وتجارة ناجحة!

🚀