المحتالون في عالم العملات المشفرة: تحليل للصفقة المليونية لـ "سحب السجادة"

في نظام العملات المشفرة، تم تصميم تقنية البلوكشين لتوفير التمكين المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية للأشخاص المستبعدين من النظام التقليدي. ومع ذلك، أصبحت هذه التكنولوجيا نفسها أرضًا خصبة للاحتيالات المتطورة التي تتسبب في خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين الأحمق.

تشريح "سحب السجادة": الاحتيال المثالي

تظهر وثائقي حديث للصحفية ماريانا فان زيلر الجانب المظلم من ازدهار العملات المشفرة، مع التركيز على نوع من الاحتيال المدمر بشكل خاص: "سحب السجادة". هذه الخطة، بسيطة كما هي قاسية، تدمر ثروات كاملة.

"كلما ظهر شيء يبدو أنه يتيح كسب كميات كبيرة من المال بسرعة، تظهر أشخاص مستعدون لاستغلال تلك الأحلام والآمال"، تشرح ماريانا في بحثها.

تتبع آلية هذه الاحتيالات نمطًا يمكن التعرف عليه: يقوم المحتالون بإنشاء رمز رقمي، ويحملونه في البداية بأسعار منخفضة جدًا ثم ينظمون حملات ترويجية عدوانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل X و Telegram و Reddit و YouTube. يستخدمون المروجين المدفوعين لرفع سعر الأصل بشكل مصطنع. عندما يكتسب عدد كافٍ من المستثمرين الرمز معتقدين في إمكاناته، يقوم المنشئون بتصفية مراكزهم ويختفون، مما يتسبب في انهيار كامل للقيمة وترك المستثمرين مع أصول رقمية بلا قيمة.

وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمثل "عمليات السحب المفاجئ" حاليًا حوالي 37% من الدخل غير المشروع في قطاع العملات الرقمية، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الاحتيال ربحًا في النظام البيئي الرقمي.

حالات موثقة: خسائر بملايين

تظهر السجلات الرسمية من إدارة حماية الابتكار المالي في كاليفورنيا صورة مقلقة، حيث تم توثيق 372 إدخالًا من الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالأصول المشفرة.

من بين الحالات الأكثر خطورة، يبرز حالة رجل يبلغ من العمر 68 عامًا فقد أكثر من $565,000 بعد أن اختفت معاملة من منصة تبادل إلى حسابه المصرفي دون ترك أي أثر.

حالة تمثيلية أخرى تتعلق بمستثمر تم الاتصال به عبر WhatsApp وجذبه نحو منصة مزيفة تسمى Goomarket LLC. تم التلاعب بالضحية لتصديق أنها ربحت 5.3 مليون دولار، لكن عندما حاولت سحب الأموال، طالبها المحتالون بدفع ضرائب مزعومة. بعد الامتثال لهذا الدفع الأول، تلتها مطالب جديدة تتعلق بالتفويضات لمكافحة غسل الأموال. وفي النهاية، بعد أن قامت بتحويل 540,000 دولار، اكتشفت الضحية الخداع عندما اختفت المنصة تمامًا.

نفسية المحتال: غياب تام للتعاطف

واحد من الجوانب الأكثر إزعاجًا التي تم الكشف عنها في وثائقي فان زيلر هو عقلية من يرتكبون هذه الاحتيالات. في مقابلة مع ثلاثة محتالين احتفظوا بهويتهم السرية، يصف أحدهم، الذي تم التعريف عنه باسم "السيد X"، دون ندم، سحب السجادة على أنه "طريقة قانونية للسرقة" ويؤكد ببرود: "عليك فقط أن تحصل عليه. لا يهمنا".

عندما تواجه الصحفية هذا المحتال بشأن العواقب المدمرة لأفعاله - أشخاص فقدوا مدخرات حياتهم، منازل، صناديق التقاعد وحتى حالات انتهت بالانتحار - فإن الرد يكون مخيفًا:

"إذا كنت ستستثمر مدخرات حياتك كلها في عملة، يجب أن تأخذ خمس دقائق للبحث في جوجل... إنهم أغبى الناس في العالم"، يقول السيد X.

توضح هذه البيان جوهر اقتصاد الاحتيال الرقمي الحديث: مشغلون غير حساسون، واثقون تمامًا من أنفسهم، ومفقرون تمامًا من التعاطف تجاه ضحاياهم.

السياق الحالي: المخاطر المتزايدة في سوق صاعد

وفقًا لتحليل صندوق المؤشر Bitwise، قد يُذكر الربع الرابع من عام 2024 ك"واحد من أهم الفصول في تاريخ العملات المشفرة". ومن المفارقات، أن فترات التفاؤل والنمو الكبير في السوق تمثل أيضًا لحظات من أقصى مخاطر للمستثمرين.

كما يشير جون ويلسون، المتخصص في أمان منصة فورتا، "فإن المحتالين ومبتكري مخططات التصيد الاحتيالي هم بطبيعتهم انتهازيون" يستغلون بالضبط لحظات أكبر حماس استثماري لتنفيذ خدعهم.

في هذا السياق، تصبح القدرة على تحديد إشارات التحذير وإجراء العناية الواجبة المناسبة على المشاريع أمراً حاسماً لحماية الأصول الرقمية، خاصة عندما يمر السوق بمراحل من النشوة التي يمكن أن تعكر صفو حكم المستثمرين الأقل خبرة.