المملكة المتحدة تكشف عن شبكة غسيل أموال مستقرة بقيمة مليار دولار في قضية رئيسية لتجنب العقوبات

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: المملكة المتحدة تكشف شبكة غسيل أموال مستقرة بقيمة مليار دولار تغذي آلة الحرب الروسية الرابط الأصلي:

الشبكة

وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) كشفت عن شبكة ضخمة لتجاوز العقوبات بقيمة مليار دولار اعتمدت بشكل كبير على العملات المستقرة لنقل الأموال إلى الكيانات الروسية. التحقيق، الذي يحمل الاسم الرمزي “عملية زعزعة الاستقرار”، كشف عن خط أنابيب ضخم لتحويل الأموال إلى العملات الرقمية يمتد من موسكو إلى دبي ولندن، حيث يتم توجيه الأموال في النهاية عبر مؤسسة مالية لتجنب العقوبات الغربية.

كيف عملت الشبكة

حدد مسؤولو NCA مجموعتين مترابطتين تتحدثان الروسية، وهما Smart وTGR Group، كالعاملين الرئيسيين في المخطط. عملت كلا الشبكتين مع منظمات مفروضة عليها عقوبات، ومجرمي الإنترنت، ومجموعات تهريب المخدرات.

يقول المحققون إن الجماعات قامت بتصميم بنية تحتية متطورة لغسل الأموال، حيث حولت العائدات الناتجة عن المخدرات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية إلى العملات الرقمية. كانت العملات المستقرة، وخاصة USDT، مركزية في العملية بسبب تسويتها السريعة واستقرار أسعارها، مما جعلها مثالية للعناصر الخاضعة للعقوبات التي تسعى لتجنب تقلبات البيتكوين أو الإيثير.

قنوات غسل الأموال غالباً ما تضمنت منصات مت sanctioned ، حيث كانت بعض المنصات هي النقاط الرئيسية للدخول. بعد إجراءات التنفيذ، انتقل المشغلون إلى منصات تم إنشاؤها حديثاً، مدعومة بشبكة من الوسطاء الذين سهلوا التحويلات عبر الحدود تحت الرادار.

تدفقت العملات المشفرة في النهاية إلى الكيانات التي تغذي المجمع الصناعي العسكري الروسي.

استجابة إنفاذ القانون

تم تنفيذ عملية زعزعة الاستقرار بدعم من الولايات المتحدة وأيرلندا وفرنسا، مما أدى إلى الاستيلاء على ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني من النقود والعملات المشفرة واعتقال العشرات من المشتبه بهم. تسلط التحقيقات الضوء على كيفية استخدام العملات المستقرة، على الرغم من استخدامها المشروع، كوسيلة مفضلة لتجاوز العقوبات بسبب سيولتها ونطاقها العالمي.

تركيز متزايد على العملات المستقرة

تثبت النتائج المخاوف المتزايدة بين المنظمين بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات المستقرة في التمويل غير المشروع. تضغط الحكومات على المصدّرين لتعزيز أطر الامتثال، بينما تواصل شركات تحليل البلوكشين تتبع الحركات المشبوهة عبر السجلات العامة، مما يعزز أنه، على الرغم من تصورات الخصوصية، تظل تدفقات العملات المستقرة قابلة للتتبع.

تتوافق الكشفات في المملكة المتحدة مع تحقيقات سابقة حول مليارات الدولارات من تحويلات العملات المشفرة التي تشمل الجهات المفروضة عليها عقوبات. في غضون ذلك، تواصل الجهود لتطوير عملات مستقرة بديلة بالظهور، مما يثير مزيدًا من التدقيق التنظيمي من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم.