رئيس مجموعة تايز في كمبوديا، تشين تشي، يواجه مشكلة كبيرة. وزارة العدل الأمريكية تتهمه بغسيل الأموال من خلال إنشاء ثلاث شركات وهمية في اليابان، كما اشترى عقارًا فاخرًا في طوكيو كممول. والأكثر إثارة، أن الجانب الأمريكي طلب تجميد حوالي 12 مليار دولار من بيتكوين التي يمتلكها - هذا الرقم يبدو مرتفعًا بعض الشيء، ولكنه بالفعل انتهك قانون غسيل الأموال الأمريكي.

وفقًا للتحقيق، يُشتبه في أن هذا الرجل استخدم عائدات الجريمة في تطوير العقارات في اليابان، وذلك لتغطية مصدر الأموال. انتقل من بنوم بنه إلى شقة فاخرة في طوكيو، حيث يبلغ الإيجار الشهري عدة ملايين ين ياباني، وقد ارتفع مستوى معيشته بالفعل. نفت مجموعة تايزي الاتهامات، قائلة إن التحقيق لا أساس له، لكن الآن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات، وتقوم دول أخرى بالتحقيق أيضًا.

تظهر هذه المسألة ظاهرة: عندما يتعلق الأمر بالجريمة، تبدأ وكالات إنفاذ القانون في الدول المختلفة بالتعاون عند التعامل مع الأصول المشفرة الكبيرة. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يمكن تجميد 12 مليار دولار من بيتكوين بالفعل، ويتوقف ذلك على الإجراءات القانونية اللاحقة، ولكن هذه القضية أصبحت نموذجًا لمكافحة غسيل الأموال في الدول المختلفة.