الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة ينخفض إلى أدنى مستويات تاريخية في البورصات العالمية، وفقًا لشيناليزيس وTRM لابس

المصدر: CritpoTendencia العنوان الأصلي: الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة ينخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية في البورصات العالمية، وفقًا لشيناليسيس و TRM لابز رابط أصلي: انخفض الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة في البورصات المركزية إلى أدنى مستوى له منذ بدء القياسات الحديثة. يُظهر تحليل جديد يعتمد على بيانات مستقلة من Chainalysis و TRM Labs أن نسبة المعاملات المرتبطة مباشرةً بمحافظ غير قانونية تمثل اليوم فقط بين 0.018% و 0.023% من إجمالي الحجم المعالج من قبل أكبر سبع بورصات في العالم.

أحد أكبر منصات تداول الأصول الرقمية من حيث الحجم وعدد المستخدمين حققت أفضل النتائج في القطاع. وفقًا لشيناليسيس، في يونيو 2025 كان فقط 0.007% من الحجم المتداول مرتبطًا بأموال غير مشروعة، وهو معدل أقل بأكثر من 2.5 مرة من متوسط منافسيها الرئيسيين.

تصل TRM Labs إلى استنتاج مشابه، مشيرة إلى تعرض أقل بنحو 30% مقارنة ببقية السوق.

!

ما معنى التعرض المباشر ولماذا هو مهم

تمثل التعرض المباشر النسبة المئوية من الحجم الإجمالي لتبادل العملات الرقمية الذي يمكن تتبعه مباشرة إلى المحافظ المشاركة في أنشطة غير قانونية مؤكدة، مثل برامج الفدية، والاحتيالات، وانتهاكات العقوبات، أو الاختراقات. بفضل الشفافية المتأصلة في تقنية البلوكتشين، يمكن قياس هذه المقياس بدقة.

مثال عملي: إذا كان 1 دولار من كل 10,000 دولار تمت معالجتها بواسطة منصة تبادل مرتبطًا بعنوان غير قانوني، فإن التعرض المباشر هو 0.01%. كلما كانت النسبة أقل، كانت فعالية الأنظمة الداخلية أعلى في اكتشاف و阻止 والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة قبل أن تدخل في التداول.

على الرغم من أن العناوين غالبًا ما ترتبط العملات المشفرة بالتمويل غير المشروع، فإن النطاق في النظام المالي التقليدي أكبر بكثير.

أفاد تقرير الجريمة المالية العالمية 2024 من NASDAQ أن 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة تم تداولها عبر القنوات المالية العالمية في عام 2023. من ناحية أخرى، تقدر الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي أن ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - حوالي 2 تريليون دولار سنويًا - يتم غسله من خلال الأنظمة التقليدية.

في المقابل، تقدر Chainalysis و TRM Labs أن التعرض غير القانوني السنوي المشترك بين أكبر سبعة بورصات مركزية أقل من 10,000,000,000 دولار.

تقرير البيت الأبيض لعام 2025، “تعزيز القيادة الأمريكية في تكنولوجيا المالية الرقمية”، يؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية “لا يزال أقل بكثير” من المستويات التي لوحظت مع العملات الورقية والتحويلات البنكية.

تظهر البيانات أيضًا تقدمًا متسارعًا: بين يناير 2023 ويونيو 2025، قامت إحدى أكبر منصات التداول بتقليل تعرضها المباشر بنسبة تتراوح بين 96% و98%، متجاوزةً وتيرة التحسن لبقية القطاع، رغم معالجة أحجام تعادل الإجمالي المشترك لأكبر ستة منافسين لها.

كيف تحافظ على أدنى مستويات التعرض غير القانوني

تدعم هذه البورصة هذه النتائج من خلال نموذج أمان متعدد الطبقات يضم الوقاية والمراقبة والاستجابة السريعة:

• الاستثمار البشري والتكنولوجي: أكثر من 1,280 متخصصًا -22% من قوتها العاملة- يعملون في الامتثال، والتحقيقات، وإدارة المخاطر. تستثمر الشركة مئات الملايين من الدولارات سنويًا في KYC، ورصد المعاملات، وأنظمة مكافحة الاحتيال.
• التعاون مع السلطات: لقد استجابت لأكثر من 240,000 طلب من السلطات وأجرت أكثر من 400 تدريب تقني للباحثين من جميع أنحاء العالم.
• التحالفات الاستراتيجية: كعضو مؤسس في شبكة Beacon ومشارك في البرنامج العالمي T3+ ( جنبًا إلى جنب مع لاعبين آخرين في الصناعة ومنصات التحليل )، يساهم في تجميد واسترداد الأموال غير القانونية في الوقت الحقيقي.
• مراقبة متقدمة: استخدام التحليل الذكي، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة يقلل من الإيجابيات الكاذبة ويزيد من الدقة في اكتشاف التدفقات غير المشروعة.

إن الجمع بين الشفافية على السلسلة، والاستثمار الهيكلي، والتعاون العالمي يأخذ القطاع نحو مستويات غير مسبوقة من السيطرة والتتبع، على نطاق يتناقض مع التريليونات من الدولارات غير المشروعة التي تتداول كل عام عبر الأنظمة المالية التقليدية.