إليك شيء قد يفاجئ الكثير من الناس: هذه اللوائح تغطي في الواقع كل دولة على حدة في الاتحاد الأوروبي. لا استثناءات.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ لنفترض أنك تقوم بنقل $2 من محفظتك الشخصية إلى أي بورصة تتطلب التحقق من الهوية. قد يؤدي ذلك المعاملة التي تبدو غير مهمة إلى حدوث سلسلة من التفاعلات إذا كنت تحتفظ بسنوات من المكاسب غير المبلغ عنها من العملات المشفرة. تعمل السلطات الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي على تشديد أنظمة المراقبة الخاصة بها، وحتى المعاملات الصغيرة يمكن أن تثير مراجعة تاريخ معاملتك بالكامل.

الخطر حقيقي. بمجرد أن يتم إنشاء ذلك الاتصال بين محفظتك وهويتك من خلال منصة KYC، يمكن للجهات التنظيمية تتبع الأنشطة على مر السنين. إذا لم تكن قد قمت بالوفاء بالتزاماتك الضريبية، فقد يكشف هذا الإيداع الصغير كل شيء.

إذا لم تكن قد وضعت خطة لوضعك الضريبي واستراتيجيتك للامتثال، فقد حان الوقت لمعالجتها. لا تدع معاملة صغيرة تتحول إلى مشكلة كبيرة.