أصحاب المصلحة الروس يشتكون من قيام المحتالين بتحويل المكاسب غير المشروعة إلى العملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet
العنوان الأصلي: أصحاب المصلحة الروس يشتكون من المحتالين الذين يحولون الأرباح غير المشروعة إلى العملات الرقمية
الرابط الأصلي:

وفقًا لممثل مؤسسة عامة تقدم استشارات للحكومة في موسكو حول القوانين واللوائح الجديدة، فإن معظم الأموال المسروقة من قبل مجرمي الإنترنت الروس ينتهي بها المطاف إلى تحويلها إلى عملات رقمية.

أصر يفغيني ماشروف، عضو لجنة المراجعة العامة لمشاريع القوانين والأنظمة، على ضرورة تمكين جهات إنفاذ القانون من مصادرة العملات الرقمية، رغم عدم وجود تشريع يحدد المسألة بوضوح، مما يعزز الحاجة لاعتماد إطار شامل للأصول الرقمية.

المحتالون الروس يفضلون تحويل الأموال إلى العملات الرقمية

أكبر جزء من الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل المتورطين في الجرائم الإلكترونية يتم غسلها من خلال تحويلها إلى عملات رقمية.

هذا بحسب يفغيني ماشروف، عضو لجنة المراجعة العامة لمشاريع القوانين والأنظمة في غرفة المواطنين في الاتحاد الروسي، وهي هيئة استشارية تمثل المجتمع المدني في روسيا.

وفي حديثه لوكالة أنباء تاس، أشار المستشار إلى أنه بالرغم من الزيادة الملحوظة في المخططات التي تشمل بيع وتأجير المنازل والسيارات وغيرها من الممتلكات، إلا أن الاحتيال الهاتفي لا يزال الوسيلة الأكثر شيوعًا للسرقة بين المحتالين.

وأضاف ماشروف:

علاوة على ذلك، يتم غسل ثلثي الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال خداع المواطنين عبر تحويلها إلى عملات رقمية.

وأشار أيضًا إلى أنه من خلال الشكاوى التي تتلقاها الغرفة، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك فرض المسؤولية الجنائية على ما يُسمى بـ"الدروبرز" أو حاملي الأموال في المصطلح الروسي، تدفع المحتالين لاستخدام أساليب أكثر دهاءً وتجنيد المزيد من الأشخاص.

وقد بدأت الجماعات الإجرامية في نشر إعلانات لتوظيف “سعاة” يقوم الضحايا بتحويل أموالهم إليهم، ثم يقوم منظمو هذه المخططات بتحويل الأموال النقدية من خلال مكاتب صرف العملات الرقمية وتحويل العملات إلى محافظهم الخاصة.

وفي تعليقه على المسألة، قال ماشروف:

بالنظر إلى عدم وجود تشريع ينظم العملات الرقمية لدينا، فإن حجم تداول مكاتب صرف العملات الرقمية لا يمكن تقديره إلا من قبل المستفيدين الفعليين منها. الجميع يعرف عن مكاتب صرف العملات الرقمية التي تعمل في مدينة موسكو.

وكان يشير بذلك إلى منصات تداول العملات الرقمية التي تعمل من مركز الأعمال “موسكو سيتي” في العاصمة الروسية. وقد تعرضت مكاتب بعض هذه الشركات لمداهمات من قبل الشرطة في وقت سابق من هذا العام، رغم أنه سُمح لها لاحقًا باستئناف نشاطها.

روسيا ستطلق أداة خاصة لمصادرة العملات الرقمية

وبحسب يفغيني ماشروف، فإن سلطات إنفاذ القانون الروسية ستحصل قريبًا على أداة تمكنها من مصادرة الأصول الرقمية والمحافظ، رغم عدم وجود تعريف قانوني للعملات الرقمية حتى الآن. لكنه حذر من أنه بدون تنظيم مناسب، سيكون من الصعب تحديد المسؤولين عن المنظمات الإجرامية.

ويعتقد المستشار أن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) يجب أن يشارك في حل الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث أصبحت العملات الرقمية، حسب قوله، “شديدة الإجرام قبل تقنينها”. وتشارك وكالة الأمن الرئيسية في روسيا بالفعل في عمليات ضد عمال التعدين غير القانونيين.

ومن المتوقع أن ينظم مشروع قانون يجري النظر فيه في مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، مصادرة العملات الرقمية من قبل الدولة.

وبموجب التشريع الجديد، الذي يقدم آلية لمصادرة العملات، ستتمكن السلطات الروسية من طلب المساعدة من بورصات أجنبية أيضًا.

ولا تزال روسيا بحاجة إلى تنظيم شامل لسوق العملات الرقمية، بما في ذلك الاستثمارات، حيث لا يزال التعدين هو النشاط الوحيد المتعلق بالعملات الرقمية المسموح به قانونيًا.

وبحسب تصريحات حديثة لمسؤولين في موسكو، بمن فيهم ممثلو البنك المركزي الروسي المحافظ، فمن المرجح أن يحدث ذلك في عام 2026.

وفي نوفمبر، صنفت وزارة الداخلية الروسية عروض الاستثمار في العملات الرقمية ضمن أكثر وسائل الاحتيال جاذبية للمحتالين الروس هذا العام.

وفي أكتوبر، اقترح ماشروف إدخال مسؤولية جنائية لبعض معاملات العملات الرقمية، وهو ما ذكر العديد من الروس بقيود العملة التي كانت سارية خلال الحقبة السوفيتية.