السلطات الهندية تستهدف عملية بونزي للعملات الرقمية استمرت لعقد كامل في مداهمة بـ 21 موقعًا

المصدر: كريبتونيوز العنوان الأصلي: هيئة التحقيقات الهندية تستهدف عملية بونزي للعملات الرقمية استمرت لعقد كامل في مداهمات بـ21 موقعًا الرابط الأصلي: https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ قامت هيئة التحقيقات الهندية (ED) بتنفيذ مداهمات منسقة في 21 موقعًا عبر كارناتاكا، ماهاراشترا وديلي في 18 ديسمبر، مستهدفة منظمة متهمة بتشغيل مخطط احتيالي للعملات الرقمية.

تم تنفيذ العملية بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، وركزت على مكاتب ومساكن مرتبطة بـ 4th Bloc Consultants وشركائها. يزعم المحققون أن المخطط خدع المستثمرين في الهند وخارجها على مدى ما يقرب من عقد من الزمن.

وفقًا لتحقيقات هيئة التحقيقات، قام الجناة المزعومون بالعمل من خلال منصات استثمار وهمية مصممة لتشبه بورصات العملات الرقمية العالمية الشرعية. كانت المنصات تحتوي على لوحات تحكم شخصية، أرصدة في الوقت الحقيقي وتاريخ المعاملات. ومع ذلك، لم تحدث أي معاملات سوق فعلية وراء الواجهة.

وصف المحققون الهيكل بأنه مخطط بونزي أو نموذج تسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث يُزعم أن الأموال التي يدفعها المستخدمون تم غسلها عبر المنظمة.

مصداقية مزيفة

يُزعم أن المجموعة استخدمت صورًا لمعلقين معروفين في مجال العملات الرقمية وشخصيات عامة بدون إذن لتعزيز المصداقية. وتُفيد التقارير أن هذه الشهادات المزيفة كانت تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.

ويُزعم أن المخطط كان يدفع للمستثمرين الأوائل عوائد صغيرة لبناء الثقة. ثم يُشجع الضحايا على استثمار مبالغ أكبر وتجنيد أعضاء جدد من خلال مكافآت إحالة. استخدمت المنظمة منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وتيليجرام لتوسيع الشبكة دوليًا.

إخفاء تعقيدي للأموال

تم نقل الأموال المصادرة عبر نظام إخفاء معقد يشمل:

• محافظ عملات رقمية متعددة تُستخدم لتقسيم وإخفاء المبالغ
• معاملات حوالة
• شركات ورقية
• قنوات لنقل الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة
• حسابات خارجية غير معلنة حيث تم تحويل العملات الرقمية إلى نقد عبر معاملات نظير إلى نظير (P2P)

حددت السلطات العديد من عناوين المحافظ الرقمية خلال عمليات التفتيش وصرحت بمصادرة أصول منقولة وغير منقولة تم الحصول عليها من عائدات مزعومة من الأنشطة.

قال المحققون إن العملية تعود على الأقل إلى عام 2015. وقد قام المروجون بتكييف تقنياتهم على مر السنين لتجنب الكشف مع تطور تنظيمات العملات الرقمية. وأكدت هيئة التحقيقات أن تحليل الخوادم والأجهزة المصادرة لا يزال مستمرًا وأن التحقيق مستمر، بهدف رسم شبكة الكيانات الأجنبية المعنية واسترداد الأموال لتعويض الضحايا.