الانتشار: المحتالون في كندا يتظاهرون بأنهم موظفو منصة ويقومون بسرقة 2 مليون دولار من الأصول المشفرة خلال عام

NonFungibleDegen · 2025-12-30T02:34:12+00:00

قام كندي يُدعى هابي بالاحتيال على أكثر من 2 مليون دولار من الأصول المشفرة من خلال التنكر في هيئة خدمة عملاء منصة تداول معروفة، ثم أنفقها بلا حساب. تذكرنا هذه القضية بأهمية الحذر من عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية خدمة العملاء وحماية معلومات الحساب بشكل صارم.

NonFungibleDegen

2025-12-30 02:34:12

إنشاء الملخص قيد التقدم

[بلوك ريثم] كشف عن قضية كبيرة أخرى. كشف فريق التحليلات على السلسلة أن ممثلا كنديا يدعى هابي (هافارد) قام بعمل كبير خلال العام الماضي - متظاهرا بأنه خدمة عملاء لمنصة تداول معروفة واحتيال على أكثر من 2 مليون دولار من أصول العملات الرقمية عبر طرق الهندسة الاجتماعية.

طريقة هذا الصديق في كونه ضالا مذهلة أيضا. أين ذهبت الأموال المسروقة؟ أسماء مستخدمين نادرة على تيليغرام، النوادي الليلية، القمار، … على أي حال، هذا هدر للعمل. مؤخرا، كان ينفق المال بشكل متكرر لشراء أسماء مستخدمين باهظة الثمن على تيليجرام، وقد حذف حسابه الأخير قبل يومين.

من خلال تحليل استخباراتي مفتوح المصدر، تشير آثار نشاط هذا الشخص إلى أبوتسفورد، بالقرب من فانكوفر. يعتقد بعض المحللين أن أجهزة إنفاذ القانون الكندية قد تمتلك أدلة ذات صلة، لكن الواقع هو أن معدل الملاحقة القضائية في مثل هذه القضايا لم يكن مرتفعا محليا.

هذه جرس إنذار للجميع - انتحال شخصية خدمة العملاء لا يزال من أكثر طرق الهجوم شيوعا في مجال العملات الرقمية. لا تنظر إلى خدمة العملاء في منصة التداول الرسمية جدا، المحتالون يمكنهم تعلم هذه المجموعة. حماية بيانات اعتماد حسابك هي الخطوة الأولى لمنع مثل هذه المخاطر.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

NotFinancialAdvice

· منذ 8 س

تم الاحتيال والإهدار بمليوني دولار أمريكي بهذا الشكل، وشراء اسم مستخدم في تيليغرام؟ يا رجل، أنت لست هنا لتكون مضحكا --- إنها خداع من قبل الأخصائي الاجتماعي مرة أخرى، وهي كليشيه، أي أن شخصا ما يخدع --- انتظر دقيقة... معدل الملاحقة القضائية ليس مرتفعا؟ إذا هذا الصديق حقا لا يقهر --- أريد فقط أن أعرف من قد ينفق TM كل هذا المال على اسم مستخدم، وهذا أمر غير معقول --- قد يكون لدى جهات إنفاذ القانون الكندية أدلة، وهو تصريح سمعته مئات المرات --- اسم مستخدم نادي القمار على تيليغرام، المال يحترق بسرعة، لا أستطيع إيقافه --- متى سيتوقف روتين الأخصائي الاجتماعي؟ يجب أن ينفجر كل شهر --- هل من السهل حقا التظاهر بأنك خدمة عملاء وتخدع مليونين؟ ماذا عن التدقيقات؟ ماذا عن التحكم في المخاطر؟ --- طريقة إنفاق هذا الصديق للمال مقارنة بطرق السرقة هي ببساطة تباين --- الهدف هو انخفاض معدل الملاحقة، ومن العبث القبض عليه

شاهد النسخة الأصليةرد0

SchrodingerAirdrop

· منذ 8 س

هاها، قلت إن هذا النوع من أساليب العمل الاجتماعي مستحيل منعه، يجب أن نتناول وجبة خفيفة --- هل 2 مليون دولار ضائعة هكذا؟ حتى اسم المستخدم في تيليجرام مستعد لإنفاق المال، هذا الشخص يعرف كيف يلعب فعلا --- إنها قريبة من فانكوفر مرة أخرى، لماذا دائما هناك معدل ارتفاع هنا؟ --- معدل الملاحقة القضائية في كندا منخفض جدا، فلا عجب أن هذا المنتج متعجرف وقد كان على وشك التراجع منذ زمن طويل --- التظاهر المباشر بأنني خدمة العملاء، هذه العملية قاتلة جدا لشياوباي، لقد تم خداعي مرة واحدة --- المفتاح هو أنه يجرؤ على أن يكون نشطا جدا على السلسلة، هل صحيح أنه لا أحد يستطيع تتبعه؟ --- أي شيء يمكن أن يحدث فعليا في دائرة العملة، ومنع الأخصائيين الاجتماعيين أهم من منع الثغرات التقنية

شاهد النسخة الأصليةرد0

ILCollector

· منذ 8 س

هذا الشخص على الأرجح يعتبر الاحتيال مهنة، استثمر 2 مليون دولار في اسم مستخدم على تيليجرام، حقًا أمر لا يصدق --- خبير في العمل الاجتماعي مرة أخرى، يبدو أن نظام خدمة العملاء في المنصة لا بأس به، الآن يجب أن أكون أكثر حذرًا --- هل معدل المقاضاة في كندا منخفض جدًا؟ أليس هذا تشجيعًا ضمنيًا، لا عجب أن هذه القضايا تأتي واحدة تلو الأخرى --- أريد فقط أن أعرف كيف وجد هذا الشخص الكثير من الأشخاص الذين وقعوا في الفخ، يجب أن يكون أسلوب العمل الاجتماعي محترف جدًا ليخدع 200 ألف دولار --- حذف الحسابات بسرعة كبيرة، هل يخاف من القبض أم يغير المسار ليواصل النصب --- اشترى العديد من الأسماء النادرة، هذا الشخص على الأرجح تعرض لعملية احتيال جعلت عقله يختل قليلاً --- هذه هي السبب في أنني لا أصدق أبدًا أن رقمًا غريبًا يتواصل معي، حتى خدمة العملاء الرسمية لا ألتفت إليها --- هل لا زالت هناك مثل هذه الفرائس الهاربة بالقرب من فانكوفر، فعالية الشرطة الكندية تثير القلق بعض الشيء

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnChainDetective

· منذ 8 س

انتظر، يجب أن أتحقق جيدًا من تدفقات الأموال قبل أن يحذف هذا الشخص حسابه... لقد حذف حسابه قبل يومين فقط، وهذا التوقيت مشبوه جدًا، بالتأكيد هناك شيء ما يريد نقله

شاهد النسخة الأصليةرد0

TxFailed

· منذ 8 س

إعلان عام: إذا تواصل معك "عضو فريق الدعم" أولاً على تيليجرام، فهذه هي الخطة بالفعل. تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة من خلال مشاهدة الناس يخسرون محافظهم بالكامل بسبب الهندسة الاجتماعية. خطأ كلاسيكي هو الاعتقاد أن شارات التحقق مهمة.

شاهد النسخة الأصليةرد0