عصابة احتيال كندية تتظاهر بخدمة عملاء البورصة لسرقة 2 مليون دولار أمريكي، وOSINT يكشف هويتها الحقيقية

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

تقرير بلوكشين ليدرز: قام المجرم الكندي Haby بالاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية من خلال انتحال شخصية خدمة عملاء البورصة، مما أدى إلى سرقة أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المشفرة. أثارت نفقاته الفاخرة التحقيق، وتم تتبعه في النهاية إلى منطقة أبيرتسفورد. تذكر القضية المستخدمين بالحذر من تسرب المعلومات والطلبات المشبوهة.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

إنشاء الملخص قيد التقدم

كشف الباحث الأمني على السلسلة ZachXBT مؤخرا عن قضية احتيال واسعة النطاق مروعة. خلال العام الماضي، نجح المجرم الكندي هابي (المعروف أيضا باسم هافارد) من سرقة أكثر من 2 مليون دولار من أصول العملات الرقمية من خلال انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في بورصة رائدة واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية للاحتيال على المستخدمين.

أين ذهبت كل الأموال المسروقة؟ وجدت التحقيقات أن هابي كان مسكرا للغاية - يشتري أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وينفق في النوادي الليلية الراقية، ويشارك في القمار، وما إلى ذلك. لقد أصبح هذا الإفراط في الاستهلاك اختراقا في حل القضية. تتبع ZachXBT البصمة الرقمية للمجرم من خلال تقنية تحليل OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر)، وأخيرا أغلقت موقعها في منطقة أبوتسفورد بالقرب من فانكوفر.

من المقلق أن هابي كان يشتري أسماء مستخدمين باهظة الثمن على تيليجرام بشكل متكرر مؤخرا، وقد حذف سجل حسابه الأخير فجأة قبل يومين. تشير هذه الأفعال إلى أنه قد يكون على علم بأنه قيد التحقيق ويريد إزالة الأثر. ومع ذلك، وفقا لتحليل ZachXBT، من المرجح أن تمتلك وكالات إنفاذ القانون الكندية أدلة ذات صلة، لكن معدل الملاحقة القضائية في قضايا مماثلة كان منخفضا نسبيا محليا.

هذه الحالة بمثابة جرس إنذار لجميع مستخدمي العملات الرقمية: بغض النظر عن حجم خدمة عملاء البورصة، لن يطلبوا منك مفتاحا أو رمز تحقق في دردشة خاصة. حماية معلومات حسابك والحذر من أي طلبات مصادقة مشبوهة هو خط الدفاع الأساسي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ResearchChadButBroke

· منذ 8 س

يا إلهي، هذا الشخص حقًا يغامر بحياته، سرق 2 مليون دولار ويصر على التفاخر بشراء اسم مستخدم نادر، أليس هذا بمثابة توصيل الطلبات للشرطة؟ OSINT حقًا مذهل، مثل هذا التصرف سيؤدي حتمًا إلى الفشل... كيف لا يتعلم أحد أن يكون متواضعًا؟ 2 مليون دولار، لو كنت مكانه لبدأت أستمتع بالحياة، هذا الشخص يرقص في فانكوفر ويقامر، هل يعتقد أن لا أحد يمكنه التحقق؟ مرة أخرى، نموذج "أنا مجرم وفخور"، عدم وجود خصوصية على السلسلة سيؤدي إلى المشاكل مع مرور الوقت. شراء أسماء نادرة على تويتر وكشف الموقع، عقول المحتالين حقًا ليست بكافية. الهندسة الاجتماعية خلال سنة واحدة جمعت 200 ألف دولار، قول أسهل من فعل... لكن سرعة الإنفاق مذهلة أيضًا. هذه هي السبب في قولهم إن عالم التشفير لا يمكن الهروب منه، طالما أنك تستهلك فهناك أثر. اسم Haby حفظته، نموذج دراسي لارتكاب الأخطاء. سرقة 200 ألف دولار في سنة واحدة وما زال على قيد الحياة حتى يُقبض عليه، كم يحتاج من الإنفاق المفرط... هذا مستوى من الأخلاق. هذه هي حقًا أدلة الاحتيال الحقيقية، قمار، نوادي ليلي، أسماء نادرة، وخطة كاملة لحل القضية.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasOptimizer

· منذ 8 س

2,000,000 دولار أمريكي تُنفق خلال سنة، هذا الشخص أمام OSINT كأنه شفاف، مسار الاستهلاك قابل للتتبع تمامًا مثل على السلسلة (on-chain)

شاهد النسخة الأصليةرد0

EternalMiner

· منذ 8 س

واو، مليونين في السنة، ما هي هذه الحيلة... الهندسة الاجتماعية حقًا مذهلة، يجب أن نكون أكثر حذرًا تقليد خدمة العملاء هذه الحيلة لا يمكن التصدي لها، فهي ببساطة تركز على الاحتيال هذا الشخص متعجرف جدًا، لا يعرف كيف يخفي أمواله، شراء اسم مستخدم نادر هذا التصرف أوقعه في المشكلة مباشرة تتبع OSINT، لهذا نقول دائمًا لا خصوصية على السلسلة، يمكن كشف أي شيء تنفقه يا للغرابة، هل تم تبذير 200 مليون دولار هكذا؟ حقًا لا أدري ماذا يفكرون هل هناك الكثير من قضايا الاحتيال في كندا، أعتقد أن هناك الكثير من الأنشطة غير المشروعة هناك موقعنا للتداول حقًا بحاجة لتعزيز التحقق من خدمة العملاء، وإلا لن يستطيع أحد تجنب مثل هذه الأمور

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanLarry

· منذ 8 س

هاها سرقت 2 مليون وما زلت أحدثت ضجة كبيرة، ما هو اسم المستخدم النادر الذي تشتريه، أليس هذا مجرد إضافة سلاسل لنفسك؟ OSINT مذهل حقا، وأسلوب الحياة الفاخر لهذا المنتج يكشف نفسه مباشرة قلت فقط لماذا هناك الكثير من عمليات الاحتيال في التبادل، اتضح أنها مجموعة من الحيل الخاصة بالأخصائي الاجتماعي... لماذا لا يتعلم هذا الرجل كيف يكون شخصا جيدا، وكم هو جيد أن يكون لديه القدرة على الانخراط في تكنولوجيا الاختراق؟ حقا، هل خدمة عملاء التبادل هذه مزيفة إلى هذا الحد؟ لم يتفاعل منذ عام؟ --- سرقة كل هذا المال والتفاخر يستحق أن يتم التقاطه --- فن OSINT يزداد شراسة، وسيكون من الصعب على المحتالين العيش في المستقبل --- استهلاك الكماليات هو فعلا من المحرمات، ومن المقبول أن تبقى منخفض الظهور --- هذه القصة تبدو مبالغ فيها بعض الشيء... مليون، محفظتي كلها لا تساوي هذا الجزء. --- يجب على البورصة أن تعكس مشكلتها الأمنية، فهل من السهل انتحال شخصيتها؟ --- إنها كندا مرة أخرى... هذا الموقع مزيف فعلا

شاهد النسخة الأصليةرد0