مؤخرا، تلقينا حالات تحذيرية بشأن عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات الافتراضية، والتي تستحق انتباه جميع المستثمرين.

واجهت مستخدمة محلية على الإنترنت روتينا تقليديا لعملية احتيال استثمارية: إقناعها الغرباء بالمشاركة في استثمار العملات الافتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي. حولت الأموال إلى حسابات محددة ثماني مرات متتالية منذ منتصف سبتمبر. عصابات الاحتيال بارعة جدا في خلق الأوهام - واجهة المنصة تظهر أنها "حققت ربحا قدره 7.9 مليون يوان" من دفاترها، وهذا الوهم الزائف بالعوائد العالية يجعل الضحية تصدق ذلك أكثر. لكن عندما أرادت سحب المال، جاء الروتين: فجأة طلبت المنصة دفع 250,000 يوان قبل سحب الأموال بحجة "فرق سعر الصرف". ماذا عن بعد دفع المال؟ يختفي الناس ولا يمكن التواصل مع المنصة. في النهاية، تم التأكيد على أن مبلغ الاحتيال وصل إلى 1.18 مليون يوان.

تستمر حالات مماثلة. كما تم تجنيد رجل آخر في منتصف العمر، وهذه المرة غير المحتال سترته - متظاهرا بأنه "مستشار استثمار في الأوراق المالية الأسهمية" واستخدم نفس الروتين لدفع الضحية لإيداع أموال، بمبلغ يزيد عن 110,000 يوان.

خصائص هذا النوع من الاحتيال واضحة: منصات وهمية، وعود بعوائد عالية، إعدادات سحب، وزيادات تدريجية. يجب على أصدقاء الاستثمار أن يكونوا يقظين.