تم اعتقال نائب رئيس نادي غلطة سراي السابق بتهمة غسيل الأموال المرتبط بتحقيقات تركيا في المقامرة غير القانونية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: تم القبض على نائب رئيس غلطة سراي السابق بتهم غسيل الأموال المرتبطة بالتحقيق في المقامرة غير القانونية في تركيا الرابط الأصلي: تم القبض رسميًا على إردن تيمور، نائب رئيس غلطة سراي السابق ومطور عقارات بقيمة $550 مليون، بتهم غسيل الأموال المرتبطة بالتحقيق في المقامرة غير القانونية في تركيا.

يُعتقد أن شركة العقارات الخاصة بإردن تيمور، NEF، قد شاركت في معاملات مشبوهة تتعلق بمنصات العملات الرقمية.

ويأتي هذا القبض كجزء من تحقيق أوسع أدى بالفعل إلى اعتقال لاعبين وحكام ومديرين تنفيذيين في الأندية التركية، وتسبب في هبوط أسهم غلطة سراي بأكثر من 20% خلال شهرين.

لماذا تم القبض على نائب رئيس غلطة سراي السابق؟

قامت السلطات التركية رسميًا باعتقال إردن تيمور، مطور عقارات شهير وسابق مدير تنفيذي لنادي غلطة سراي، بتهم غسيل الأموال.

إردن تيمور، البالغ من العمر 44 عامًا، شغل منصب نائب رئيس النادي الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا له حتى العام الماضي، عندما استقال من مجلس الإدارة. تم احتجازه الأسبوع الماضي واعتقاله رسميًا من قبل محكمة إسطنبول يوم الثلاثاء.

تذكر وكالة أناضول التركية الرسمية أن المدعين العامين يعتقدون أن شركة العقارات الرئيسية لتيمور، NEF ( المعروفة رسميًا باسم Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS)، كانت متورطة في معاملات مالية مشبوهة مع مشتبه بهم آخرين في تحقيق حول المقامرة غير القانونية. وكانت هذه المعاملات تتعلق أحيانًا بمنصات العملات الرقمية.

ويتم الآن التعامل مع القضية من قبل وحدات قضائية تختص بمراقبة تمويل الإرهاب وقضايا غسيل الأموال. أنكر تيمور أي خطأ خلال شهادته وذكر أن التحويلات التي يتم التحقيق فيها كانت ببساطة مدفوعات من عملاء يشترون منازله من شركته.

تقدر مجلة فوربس ثروة تيمور الشخصية بأكثر من $550 مليون.

وفي يوم الثلاثاء، ألغت NEF بيع ديون قصيرة الأجل بقيمة 250 مليون ليرة ($8.5 مليون)، مشيرة إلى “ظروف السوق والتطورات الأخيرة” كسبب. ومع ذلك، أكدت وكالة اتصالات الشركة أن NEF قامت بسداد 320 مليون ليرة للمستثمرين في إصدار ديون سابق استحق قبل ذلك.

يعتبر المراقبون ذلك أول علامة على العواقب المالية الفورية لاعتقاله.

وفي بيان بعد احتجازه، طلبت NEF من جميع الأطراف احترام قرينة البراءة والإجراءات القضائية الجارية. حاولت الشركة الحفاظ على عملياتها التجارية على الرغم من المشاكل القانونية التي تواجه مؤسسها، لكن إلغاء بيع الديون يشير إلى أن الاستراتيجية لا تسير على ما يرام.

تركيا تتصدى للمقامرة غير القانونية

قامت السلطات التركية باعتقال العديد من اللاعبين الحكام والمديرين التنفيذيين في الأندية كجزء من تحقيقاتها المستمرة في المقامرة غير القانونية.

انخفضت أسهم غلطة سراي بأكثر من 20% خلال الشهرين الماضيين منذ بدء فضيحة المقامرة. كما شهد نادي فنربخشة المنافس أيضًا انخفاضًا في أسهمه بنحو 8% خلال نفس الفترة، حتى بدون روابط مباشرة بالتحقيق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تركيا الرئيسي BIST 100 بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

على الرغم من أن تورط منصات العملات الرقمية في ادعاءات غسيل الأموال ضد تيمور لا يزال غامضًا إلى حد كبير في الوقت الحالي، إلا أنه يلفت الانتباه الدولي إلى المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للعملات الرقمية في أنشطة مالية غير قانونية.