الهيئة المالية في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوربيت لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال

مصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوربيت لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال الرابط الأصلي: قامت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية [image]FIU( بفرض عقوبات على كوربيت بعد مراجعة شاملة كشفت عن انتهاكات واسعة النطاق لقوانين مكافحة غسيل الأموال )AML(، وفقًا لإشعار تنظيمي صدر في 31 ديسمبر.

تلقت بورصة العملات الرقمية الرابعة من حيث الحجم في البلاد تحذيرًا مؤسسيًا وغُرمت بمبلغ 2.7 مليار وون )حوالي 1.9 مليون دولار( بعد أن وجد المفتشون تكرار انتهاكات متطلبات التحقق من العملاء وقواعد تقييد المعاملات بموجب قانون المعلومات المالية المحدد.

تبين أن كوربيت ارتكبت حوالي 22,000 انتهاكًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال، معظمها متعلق بفحوصات KYC غير مكتملة والسماح بالتداول من قبل مستخدمين غير موثوق بهم. كما أشار المنظمون إلى عمليات تحويل إلى منصات خارجية غير مسجلة و655 فشلًا في إجراء تقييمات مخاطر غسيل الأموال المطلوبة.

بالإضافة إلى الغرامة التحذيرية والإشعار، أصدر المنظم تحذيرًا لمدير شركة كوربيت ووبخ مسؤول التقارير المعين في الشركة. لدى كوربيت مهلة لا تقل عن عشرة أيام لتقديم تعليقات قبل أن يُنهى المنظم من تحديد مبلغ العقوبة.

تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الامتثال القانوني وتهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية.

تأتي خطوة وحدة المعلومات المالية بعد تقارير تفيد بأن مجموعة مالية كبرى كانت في محادثات لشراء كوربيت بمبلغ )مليون، مما سيمثل دخول المجموعة الأول إلى قطاع الأصول الرقمية.