برندا تشونغا تواجه 11 تهم اتحادية في قضية احتيال هايبرفاند

رفع المدعون الفيدراليون دعاوى ضد مشغل HyperFund برندا تشونغا تتضمن 11 تهمة خطيرة، تشمل الاحتيال في الاتصالات، غسيل الأموال، وتشغيل خدمات التحويل المالي بدون ترخيص. إذا أدينت بجميع التهم، قد تواجه تشونغا حبسًا يصل إلى عقدين من الزمن.

تُبنى هذه الملاحقة الجنائية على إجراءات تنفيذ مدنية سابقة. في يناير 2024، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وجهت بالفعل اتهامات بالاحتيال ضد كل من تشونغا وشريكها كوه لي، متهمة إياهما بتنفيذ عروض أوراق مالية غير مسجلة. كشفت تحقيقات الوكالة أنه بين منتصف 2020 وبداية 2022، قام الثنائي بتنظيم جمع غير قانوني لأكثر من 1.7 مليار دولار من آلاف المستثمرين.

عملت المخططة كنموذج كلاسيكي لنظام بونزي، حيث كانت الأموال من المستثمرين الجدد تُستخدم بشكل رئيسي لدفع العوائد للمشاركين الأقدم بدلاً من تحقيق عوائد استثمارية شرعية. عندما انهارت العملية في 2022، تسببت في أضرار مالية مدمرة لقاعدة المستثمرين، حيث خسر العديد استثماراتهم بالكامل. تؤكد القضية على التهديدات المستمرة التي تشكلها مخططات الاحتيال الاستثماري المعقدة في قطاعات العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.