وعد بعائدات 1200% على $10M - ثم استخدم فوتوشوب لإخفاء الحقيقة

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: وعد بتحقيق 1,200% عائد على $10M ثم استخدم فوتوشوب لإخفاء الحقيقة الرابط الأصلي: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قدمت شكوى مدنية ضد ترافيس فورد وشركته، وولف كابيت كريبتو تريدنج، متهمة إياهم بتشغيل حمام استثمار عملات مشفرة احتيالي أضل المستثمرين وسرق أموالهم.

وتزعم الشكوى أن فورد وولف كابيت جمعا على الأقل 10.1 مليون دولار من أكثر من 3,376 مشاركًا بين أكتوبر 2022 وديسمبر 2024 من خلال حمام سلع غير مسجل. قام المستثمرون بإيداع العملات المستقرة في عقد ذكي على بلوكشين إيثريوم بعد وعدهم بعوائد يومية تتراوح بين 1% و3.5%، مما يعادل عوائد سنوية بين 365% و1,277.5%.

خسائر التداول مخفية بواسطة تقارير مزيفة

قال فورد للمستثمرين إنه سيحقق عوائد من خلال تداول البيتكوين والإيثريوم وعقود العملات المشفرة المستقبلية باستخدام التداول اليدوي والروبوتات الآلية. قدم نفسه كمُتداول ذو خبرة حقق “ثروة صغيرة” من تداول النفط خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن المنظمين يقولون إنه كان لديه خبرة قليلة في تداول الأصول الرقمية وخسر أموالًا في أسهم شركات النفط.

ووفقًا للشكوى، نشر فورد فقط الصفقات المربحة على قنوات تليجرام وديسكورد الخاصة بولف كابيت مع إخفاء الصفقات الخاسرة عن المستثمرين. بين فبراير ويوليو 2023، شارك فورد نتائج 72 صفقة من بورصة واحدة تظهر أرباحًا قدرها 3.5 مليون دولار، لكن سجلات البورصة كشفت أنه نفذ فعليًا 422 صفقة خلال تلك الفترة بخسائر إجمالية قدرها 869,254 دولار، وهو مبالغة بأكثر من 4.3 مليون دولار.

اعترف فورد لاحقًا باستخدام فوتوشوب لإنشاء لقطات شاشة مزيفة للصفقات وقيم المحافظ التي تظهر أرباحًا حيث لم تكن موجودة. أعطت التقارير المزيفة المستثمرين انطباعًا بأن أموالهم تنمو، على الرغم من أن أصول وولف كابيت الفعلية كانت قد تضاءلت إلى حوالي 3,000 دولار بحلول أغسطس 2023.

سحب الأموال عبر مخطط بونزي الممول

عندما جعلت الخسائر في التداول من المستحيل دفع العوائد الموعودة، بدأ فورد باستخدام ودائع المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين الحاليين. قامت لجنة تداول السلع الآجلة بملاحقة عدة مخططات بونزي كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حالات تتعلق ب$145 مليون في احتيال تداول فوركس.

اعترف فورد في يوليو 2023 أن وولف كابيت دفعت 2.4 مليون دولار كعوائد لم تأتي من أرباح التداول بل من ودائع مشاركين آخرين. بعد انهيار المخطط، حاول فورد تقليل العوائد اليومية مرتين — أولاً من 2% إلى 1.5% في أبريل 2023، ثم إلى 1.1% في يونيو 2023، قبل أن يوقف جميع العمليات في يوليو 2023.

على الرغم من وعد المستثمرين بإمكانية سحب الأموال بعد فترة قفل مدتها 60 يومًا، لم يتلق معظم المشاركين عودتهم على ودائعهم الأولية أبدًا. استمر فورد في تشجيع المستثمرين على ترك أموالهم في العقد الذكي مع وعود باسترداد الخسائر من خلال تداولات مستقبلية ومشاريع تجارية لم تتحقق أبدًا.

انتهاكات التسجيل والإدانة الجنائية

لم يسجل كل من فورد وولف كابيت أبدًا لدى لجنة تداول السلع الآجلة كمشغل حمام سلع أو كشخص مرتبط، كما هو مطلوب بموجب القانون. تتبع إجراءات التنفيذ الخاصة باللجنة نمطًا من ملاحقة مشغلي حمام السلع غير المسجلين، مع حالة واحدة في تكساس أدت إلى $13 مليون في غرامات.

اعترف فورد في 9 يناير 2025 بذنبه في مؤامرة لارتكاب احتيال عبر الأسلاك في إجراءات جنائية ذات صلة. صدر حكم عليه في 13 نوفمبر 2024 بالسجن لمدة خمس سنوات وأمر بدفع تعويض مالي. في اعترافه بالذنب، أقر فورد بأنه “لم يعتقد أن تلك العوائد الاستثمارية ممكن تحقيقها بشكل مستمر” وقدم تصريحات كاذبة بقصد إقناع الناس بالاستثمار أو البقاء مستثمرين في وولف كابيت.

تسعى شكوى لجنة تداول السلع الآجلة المدنية إلى التعويض، واسترداد الأرباح، وغرامات مالية مدنية، وحظر دائم يمنع فورد وولف كابيت من التداول أو التسجيل مع الوكالة.

وتشترك القضية في أوجه تشابه مع قضايا احتيال أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك غرامة قدرها $31 مليون في قضية احتيال فوركس وكرپتو، واتهامات موجهة ضد مخطط عملات مشفرة وفوركس يتضمن ادعاءات بالذكاء الاصطناعي.

عملت وولف كابيت كشركة فردية حتى أبريل 2023، عندما نظمها فورد كشركة ذات مسؤولية محدودة في أوكلاهوما. حاليًا، مدرجة على موقع وزارة الخارجية في أوكلاهوما على أنها “غير نشطة”.