اليوان الصيني بقيمة $107 مليون يُغسل عبر أصول التشفير في كوريا الجنوبية

السلطات الكورية الجنوبية كشفت مؤخرًا عن عملية غسيل أموال واسعة النطاق تورطت فيها شبكة إجرامية دولية. تبرز هذه الحادثة ضعف الأنظمة الحالية في مواجهة تدفقات الأموال غير القانونية من الصين عبر نظام العملات الرقمية الذي يتطور باستمرار. وقد أحالت الجمارك المحلية ثلاثة مواطنين صينيين إلى المدعي العام بتهمة غسيل أموال بقيمة 107 مليون دولار (148.9 مليار وون) في شكل أصول رقمية عبر قنوات غير قانونية متعددة.

شبكة الجريمة الدولية تستغل ثغرات تنظيمية في سوق العملات الرقمية

وقعت هذه الاعتقالات وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن التنظيم في كوريا الجنوبية. لا تزال البلاد تكافح لوضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية، وهو وضع أتاح الفرصة للشبكات الإجرامية للعمل بحرية. وأظهرت التقارير الأخيرة أنه نتيجة للقيود الصارمة على تجارة العملات الرقمية والإرشادات غير الواضحة بعد، قام المستثمرون المحليون بنقل أصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات إلى منصات خارجية، مما خلق بيئة مواتية لغسل الأموال.

وقد تركت التأخيرات في التوصل إلى اتفاق تنظيمي ثغرات مفتوحة. وحذر رجال القانون منذ فترة طويلة من أن غياب قواعد واضحة يجعل من السهل تهريب الأموال الصينية وغيرها من التدفقات غير القانونية عبر نظام لا يزال ضعيفًا.

طرق غسيل الأموال: من WeChat إلى بورصات العملات الرقمية غير المرخصة

كشفت إدارة الجمارك الرئيسية في سول عن آلية عمل الجماعة بالتفصيل المقلق. يُشتبه في أن المشتبه بهم يتلقون ودائع من العملاء عبر تطبيقات الدفع الرقمية الشهيرة مثل WeChat وAlipay. ومن هناك، يقومون بتحويل الأموال إلى عملات رقمية على منصات غير مرخصة يصعب تتبعها من قبل السلطات.

وتُظهر استراتيجيات التشغيل لدى الجماعة مستوى عاليًا من التطور. لتمويه الرقابة المالية، يشترون العملات الرقمية في عدة دول، ثم ينقلونها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية. بعد ذلك، يتم تحويل الأصول الرقمية إلى وون كوري ويتم تدفقها عبر شبكة من حسابات بنكية محلية معقدة ومتفرقة.

إخفاء المعاملات غير القانونية كمصروفات شرعية

المرحلة الحاسمة في عملية غسيل الأموال تتعلق بإخفاء مصدر الأموال. يتم تمويه الأموال الناتجة عن تحويل الأصول الرقمية على أنها نفقات شرعية، بما في ذلك تكاليف العمليات التجميلية للأجانب أو تكاليف التعليم للطلاب الذين يدرسون في الخارج. تم تصميم هذه التكتيكات لتجنب الشكوك من قبل السلطات المالية، حيث أن مثل هذه المعاملات شائعة جدًا في بلد يتمتع بسكان متحركين دوليًا.

استمرت فترة تشغيل الجماعة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، مما يدل على أن الشبكة كانت تعمل بشكل نسبي دون عقاب لسنوات قبل أن تكشفها تحقيقات الجمارك.

عدم التوازن التنظيمي يدفع المستثمرين المحليين إلى المنصات الخارجية

تكشف هذه الحالة عن مشكلة نظامية أكبر في منظومة العملات الرقمية بكوريا الجنوبية. فغياب إطار تنظيمي قوي دفع المستثمرين المحليين للبحث عن حلول خارجية، مما أدى إلى انتشار العملات الرقمية المملوكة للمواطنين على منصات أجنبية يصعب مراقبتها من قبل السلطات المحلية.

يخلق هذا الظاهرة تناقضًا تنظيميًا: فكلما زادت القيود، زاد توجه المستثمرين إلى المنصات الخارجية، التي تكون أصعب في الرقابة عليها. وفي ظل هذا الوضع، لا تستغل الثغرات فقط من قبل المستثمرين الشرعيين، بل أيضًا من قبل الشبكات الإجرامية التي تسعى لتمرير الأموال الصينية وغيرها من الأموال غير القانونية دون أن يتم اكتشافها.

تكشف هذه القضية عن تصعيد جهود كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية. ومع ذلك، طالما لم يتم وضع إطار تنظيمي شامل، فمن المتوقع أن تظهر عمليات مماثلة في المستقبل. تؤكد هذه التطورات على ضرورة أن تسرع الحكومة الكورية الجنوبية في وضع إطار تنظيمي واضح وشامل لحماية نزاهة سوق العملات الرقمية المحلي من سوء استخدام الشبكات الإجرامية الدولية.