[مقدمة] في 18 يوليو 2023، أرسل مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ بمدينة جينغمن بمقاطعة هوبي المجرم الرئيسي في قضية قمار عبر الحدود عبر الحدود إلى المحاكمة وفقًا للقانون. أثناء التعامل مع القضية، اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن ونجح في قفل وتجميد العملة الافتراضية المتعلقة بالقضية بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان)، وفي الوقت نفسه صادر جزءًا من العملة الافتراضية المجمدة. وفقا للقانون. أصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" في البلاد تصادرها المحكمة. أثارت هذه القضية مسألة التصرف القضائي في العملات الافتراضية. في السابق، كانت معظم قضايا العملة الافتراضية تركز على طبيعة العملة الافتراضية وقضايا الإدانة وإصدار الأحكام ذات الصلة. وكما يعلم الجميع، فإن مسألة التخلص من العملة الافتراضية بعد صدور الحكم هي أيضًا أمر بالغ الأهمية وستحدد اتجاه قيمة القضية. ستناقش هذه المقالة بشكل منهجي مسألة التصرف القضائي في العملات الافتراضية، وطرح النقاط الرئيسية والصعبة في التصرف القضائي الحالي، وتقديم الحلول.
باعتبارها منتجًا ناشئًا للإنترنت، من الصعب بالفعل تحديد طبيعة العملة الافتراضية، ولكن مسألة التخلص منها ستظل دائمًا مطروحة بعد الحكم على الجرائم الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية. تنص المادة 64 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني أو الأمر بإعادتها؛ ويجب إعادة الممتلكات المشروعة للضحية على الفور". لذلك، باعتبارها مكاسب غير قانونية للمجرمين، تحتاج العملة الافتراضية إلى لإجراء الحجز والاحتجاز والتجميد وغيرها من الإجراءات، ثم إعادتها في النهاية إلى الضحية أو تسليمها إلى الخزانة الوطنية. ومن الناحية العملية، فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية يشمل بشكل أساسي قيام المحكمة بتكليف المؤسسات الخاصة بإجراء معاملات التصفية ثم تحويلها إلى الخزانة الوطنية. ومع ذلك، فقد تسببت هذه العملية أيضًا في الكثير من الجدل، حيث تتعلق النزاعات بشكل أساسي بفئتين، الأولى هي أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع العملة القانونية في البلاد، وقد أصدرت الدولة بشكل متكرر إعلانات لتذكيرها بمخاطر لذلك، على الرغم من أن الضحية عانى بسبب الجريمة الجنائية التي ارتكبها المدعى عليه، إلا أن بعض الناس يعتقدون أنه لا ينبغي تعويض خسارة الضحية، الأمر الذي أثار جدلا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية؛ ثانيا، لأن العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد، ولا توجد حاليًا عملة افتراضية موحدة ورسمية وقانونية، وعلى منصات تداول العملات، تقوم السلطات القضائية بجمع العملات الافتراضية ثم تكليف شركات خاصة بتنفيذها، مما يخلق سلسلة من مشاكل المخاطر مثل العملات الافتراضية غير القانونية. الإجراءات، والتعامل غير القانوني من قبل الشركات الموكلة، وتخفيض قيمة العملات الافتراضية. وبناء على ذلك، ستجمع هذه المقالة بين ممارسة التصرف القضائي في العملات الافتراضية لمناقشة المشاكل المذكورة أعلاه في فئات واقتراح الحلول.
2. الخلافات العملية بشأن إعادة العملة الافتراضية للضحايا
في الوقت الحاضر، هناك العديد من أنواع الجرائم التي تنطوي على العملة الافتراضية، والتي يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى جرائم الاحتيال التي تستخدم الاستثمار في العملة الافتراضية كوسيلة للتحايل والجرائم الإجرامية التي لها معاملات حقيقية بالعملة الافتراضية. فالأول قام بعمليات احتيال تحت ستار العملة الافتراضية، وكان الغرض منها الاحتيال على ممتلكات الضحية، ولذلك لا خلاف حول إعادة ممتلكات الضحية بعد المحاكمة. إلا أن الأخيرة يمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة من الجرائم، مثل جرائم المساعدة والإخفاء والاحتيال والسرقة، وجرائم الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية بطريقة غير مشروعة. إن جرائم الثقة والإخفاء تنتهك بشكل أساسي نظام إدارة الدولة، والعملة الافتراضية المتضمنة في القضية هي في الأساس أداة إجرامية للتهرب من التحقيق القضائي، وليس من غير المناسب مصادرتها. ومع ذلك، مثل جرائم الاحتيال والسرقة بالعملة الافتراضية، يتم بالفعل نقل العملة الافتراضية إلى الضحية في حيازة شخصية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية محسوبة. في الوقت الحالي، ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة العملة الافتراضية للضحية هي مسألة تستحق المناقشة.
بالنسبة للجرائم الجنائية، فإن إعادة الممتلكات القانونية للضحية هو الحق الممنوح للضحية بموجب القانون. على سبيل المثال، تنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "بعد المحاكمة، تحكم محكمة الشعب بمصادرة المكاسب غير المشروعة والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية والتي يتم التحقق من أنها مكاسب غير قانونية والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى إعادتها إلى الضحية وفقاً للقانون، أما بالنسبة للممتلكات التي لا تنتمي إلى الممتلكات التي ينبغي استردادها، فيجب رفض الطلب ورفع إجراءات الختم والحجز والتجميد. إن تنظيم التصرف في الممتلكات المستخدمة في الدعاوى الجنائية" و"العديد من أحكام محكمة الشعب العليا بشأن تنفيذ أجزاء من الممتلكات المستخدمة في الأحكام الجنائية" جميعها تتضمن أحكامًا ذات صلة. لكن من الناحية العملية، هناك أحكام تقضي بمصادرة العملة الافتراضية للضحية التي حصل عليها المدعى عليه بدلا من إعادتها إلى الضحية، مما يؤدي إلى عدم القدرة على حماية الملكية القانونية للضحية. ذكرت مقالة "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا" التي نشرتها "أخبار محكمة الشعب" في 1 سبتمبر 2023 أنه سيتم الحكم على ما إذا كان من الممكن إرجاع خسائر ممتلكات الضحية بناءً على ما إذا كانت الضحية قد شاركت أم لا في المعاملات. ليس لدى الضحية أي نية أو نية لبيع العملة الافتراضية التي بحوزته، فإذا حصل المدعى عليه على مفتاح العملة الافتراضية للضحية عبر وسائل غير قانونية وبالتالي سرق العملة الافتراضية، فيجب تعويض خسارة الضحية؛ فالمدعى عليه يستخدم للاحتيال والسرقة، الخطف والسرقة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية المرتكبة بسبب الأنشطة التجارية للضحية، بسبب انتهاك الممتلكات المشروعة للضحية أثناء ارتكاب أفعال تنتهك النظام العام والعادات الجيدة، قد يُطلب من المدعى عليه استرداد جميع الممتلكات المشروعة للضحية. مكاسب المدعى عليه غير المشروعة.وتتم مصادرة الممتلكات ولا يجوز إلزام الضحية بدفع تعويض.
وجهة النظر هذه تضع العديد من الشروط المسبقة لكي يحصل الضحية على العملة الافتراضية التي فقدها بسبب جريمة المدعى عليه الجنائية، دعونا نستكشف الأسباب الكامنة وراء هذه النقطة، لأن معاملات العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد والدولة لا تشجع الأفراد على ذلك. الاستثمار والمضاربة في العملات الافتراضية، يعتبر أن بعض المصالح القانونية لا تستحق الحماية، وإلا فإنها تنتهك روح الرقابة المالية الوطنية. لا يتفق المؤلف مع وجهة النظر هذه بشأن التعامل مع الملكية القانونية للضحية بشكل مختلف، وسيوضح هذا الجزء بالتفصيل في تدابير الحل أدناه. ولكن يكفي أن نرى أن هناك حاليًا جدلًا عمليًا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية للضحية، لكن في جرائم الملكية، تعد هذه بالتحديد مسألة ذات أهمية ملحة للضحية، لذا من الضروري مناقشتها .
3. صعوبات التحصيل القضائي للعملة الافتراضية في المنازعات العملية
بالإضافة إلى العملة الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية، يجب مصادرة العملة الافتراضية المستخدمة كأدوات إجرامية وعائدات إجرامية وفقًا للقانون. في الوقت الحاضر، هناك صعوبات في جمع العملات الافتراضية عمليا. فمن ناحية، تعتبر العملة الافتراضية سلعة تسيطر عليها الدولة، والعديد من الوثائق الرسمية تحظر التعامل بالعملة الافتراضية، وبالتالي، سواء تم استخدامها كأداة إجرامية أو عائدات إجرامية، فإن العملة الافتراضية تحتاج إلى التعامل قضائياً، حتى تتمكن الوسائل القانونية من التعاون مع التدابير التنظيمية المالية والحفاظ على استقرار السوق المالية. من ناحية أخرى، تتميز العملة الافتراضية بعدم الكشف عن هويتها وخصوصيتها، وليس من السهل الإشراف عليها، فمن الصعب التحقيق والتعامل مع تشغيل الحساب تحت اسم الشخص المعني، ولأن الوثائق ذات الصلة في بلادنا تحظر الافتراضية والمعاملات بالعملة، لذا فإن الصين تفتقر إلى منصات التداول الرسمية. وهناك احتمال بعدم الشرعية الإجرائية والظلم الجوهري في إنجاز المعاملات. فيما يلي وصف تفصيلي للصعوبات الحالية في التعامل القضائي الرسمي مع العملات الافتراضية.
1. ما إذا كانت العملة الافتراضية ملكية قابلة للاسترداد بمعنى القانون الجنائي
في المادة 64 المذكورة أعلاه من القانون الجنائي فيما يتعلق بالتعامل مع العائدات الإجرامية والممنوعات والمواد المستخدمة في الجرائم، "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني أو الأمر بإعادتها كتعويض". نطاق المكاسب غير القانونية هو الملكية. . ووفق تفسير منهجي، انظر إلى "نطاق الملكية" المنصوص عليه في المادة 92 من القانون الجنائي في بلدي، فالملكية تشمل وسائل العيش ووسائل الإنتاج والملكية القانونية والأسهم والأسهم والسندات وغيرها من الممتلكات. يمكن تعلم الأحكام المتعلقة بالملكية من هذا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلدي يتبنى موقف الرقابة المطلقة تجاه العملات الافتراضية، فالوثائق المعيارية الحالية تحدد العملات الافتراضية كسلعة افتراضية محددة، ولكنها لا تؤكد بشكل مباشر أنها ملكية، والعديد من الخبراء والعلماء والممارسين لديهم عمالة. إنكار سمات ملكية العملة الافتراضية، والاعتقاد بأن جوهرها هو البيانات، وينبغي تنظيم الحيازة غير القانونية للعملة الافتراضية باعتبارها جريمة حاسوبية، مثل جريمة الحصول بشكل غير قانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، ولكن لا يمكن معاقبتها باعتبارها جريمة انتهاك الملكية. . وبناء على ذلك، على الرغم من أنه من الضروري مصادرة العملة الافتراضية كعائدات للجريمة، إلا أنها يمكن أن تضمن استقرار السوق المالية واستعادة النظام الإجرامي. ومع ذلك، من ناحية، يتم رفض سمة ملكية العملة الافتراضية أثناء الإدانة وإصدار الحكم، بحيث لا يمكن تصنيفها إلا على أنها بيانات كهرومغناطيسية وتصنيفها على أنها جريمة كمبيوتر؛ ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بسمة الملكية الخاصة بها أثناء الاسترداد القضائي. ويتم مصادرتها كعائدات إجرامية. وقد أدت هذه المعاملة التفاضلية إلى صراعات وتناقضات في التعامل القضائي مع العملات الافتراضية، مما أدى إلى تعسف التفسير القانوني. القانون صارم وتفسير القانون منهجي، وإذا لم يكن هناك إجماع حول ما إذا كانت العملة الافتراضية ملكية، فإن المصادرة الجنائية للعملة الافتراضية ستواجه أيضًا معضلة عدم وجود أساس قانوني.
2. صعوبات إجراءات التحقيق من قبل القضاء
تحظر الوثائق التنظيمية الحالية في بلدي صراحةً الأنشطة المالية غير القانونية مثل أعمال التبادل بين العملة القانونية والعملة الافتراضية، وأعمال التبادل بين العملات الافتراضية، وتوفير خدمات وساطة المعلومات والتسعير لمعاملات العملة الافتراضية، وتمويل إصدار الرموز المميزة، ومشتقات العملة الافتراضية. المعاملات . . ولذلك، لا يمكن التخلص من العملة الافتراضية المعنية من خلال المبيعات العامة أو المزادات. ووفقاً لأحكام المواد 11 و144 و145 من قانون الإجراءات الجزائية في بلادي، فإن من بين إجراءات الختم والحجز والتجميد كوسيلة للاسترداد، تقتصر الأشياء التي يتم الحجز عليها وضبطها على الممتلكات والأشياء، بينما "الودائع" ، "التحويلات والديون والأسهم وأسهم الصناديق والممتلكات الأخرى" لا يمكن تجميدها إلا. ولذلك فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية لا يمكن إلا أن يعتمد إجراءات التجميد. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي منظمة موثوقة يمكنها تجميد العملات الافتراضية، وقد أصبحت كيفية تجميد العملات الافتراضية المتورطة في القضية صعوبة كبيرة في التصرف في الممتلكات المعنية. من أجل ضمان عدم نقل العملة الافتراضية، تقوم بعض وكالات التعامل مع الحالات بنقل العملة الافتراضية المعنية إلى محافظ تسيطر عليها، وتستخدم بعض وكالات التعامل مع الحالات طرقًا مقابلة لتحقيق العملة الافتراضية قبل اتخاذ إجراءات إلزامية مثل التجميد. ولا يوجد أساس قانوني واضح لهذه التدابير، كما أن شرعيتها مشكوك فيها. ولذلك فإن إجراءات تجميد العملة الافتراضية هي أيضًا محور التصرف القضائي في العملة الافتراضية، ويرتبط تجميد العملة الافتراضية في الوقت المناسب بالتأكد من الوقائع الجنائية والتصرف في العملة الافتراضية بعد الحكم.
3. المعاملات بالعملة الافتراضية غير قانونية
فيما يتعلق بالتخلص القضائي من العملات الافتراضية، تعد المعاملات غير القانونية بالعملة الافتراضية قضية شائعة. معاملات العملة الافتراضية ليست قانونية في بلدي. في عام 2013، أصدرت الوزارات واللجان الخمس "إشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين" وغيرها من الوثائق المعيارية التي تحظر تنفيذ معاملات العملة الافتراضية في الصين. لذلك، فهي تعادل في الأساس التهريب ولا ينبغي التخلص منها وتحقيقها، إذا كانت المخدرات مهربة في بلادنا، فيجب تدميرها معًا بعد التحقيق، وإلا فإنها ستتعارض مع اللوائح المحظورة ذات الصلة. في الممارسة القضائية، من الشائع أن تقوم السلطات القضائية بالتخلص من العملة الافتراضية وتحويلها إلى نقد، ولكن بسبب الافتقار إلى لوائح منهجية وطرق مختلفة للتخلص، نشأت العديد من المشكلات. لا يوجد سوق تداول معترف به رسميًا في بلدي يمكنه بيع العملات الافتراضية المستردة، كما أن بيع العملات الافتراضية في أسواق التداول الأجنبية ينطوي على مخاطر مختلفة في المعاملات عبر الحدود. لذلك، تعهد السلطة القضائية في الغالب إلى الشركات الخاصة بالتصرف في العملة الافتراضية نيابة عنها. وقد تبيع الوكالة العملة الافتراضية لمتقبلين من المنبع أو مستثمرين تجزئة، وتسليم العائدات المحققة إلى السلطة القضائية بعد خصم رسوم الخدمة. والمشكلة هنا أن الدولة لا تشجع التعاملات بالعملة الافتراضية، بل تعتمد أسلوب تحقيق المعاملات في الاسترداد القضائي، مع معاقبة المعاملات بالعملة الافتراضية المحلية، مع استخدام السلطة العامة في إجراء المعاملات بالعملة الافتراضية، ولا شك أن أسلوب التصرف هذا يخالف القاعدة. روح القضاء. ونظرًا لأن الاسترداد القضائي للعملة الافتراضية غير مألوف نسبيًا في الصين، فقد لا يتم الإشراف على سلوك التخلص من المؤسسة الموكلة بشكل فعال، وسلسلة من المشكلات مثل الانتهاكات الإجرائية والفساد والرشوة وانخفاض قيمة العملة الافتراضية سوف تنشأ. المنطقة الشهيرة في هذه الصناعة هي منطقة في تشنغدو جاو مومو، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، استخدمت وسائل مختلفة للحصول على أدلة حول القضايا المتعلقة بـ blockchain، وكلفت الشركة بتحصيل الأموال بعد أن حلت الشرطة القضية، مما جعل يعد التحقيق والتعامل العادي مع العملة الافتراضية أداة للشركة لتحقيق الأرباح.
4. حل مشكلة التصرف القضائي في العملة الافتراضية
يقدم المؤلف ملخصًا موجزًا لقضايا التصرف القضائي في العملة الافتراضية المثارة أعلاه، أولاً، ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية، وثانيًا، كيفية التصرف قانونيًا ومتوافقًا مع العملة الافتراضية التي يجب مصادرتها. في الواقع، جذبت هذه القضية أيضًا اهتمام السلطات المعنية، ففي يوليو 2023، عُقدت ندوة حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" في منطقة يوهانغ بمدينة هانغتشو، وركز الممثلون الذين حضروا الندوة على "سمات العملات الافتراضية". والقضايا القانونية المحيطة بالعملات الافتراضية المتضمنة في القضية". وتم إجراء قضايا مثل "التخلص" و"تطبيق إجراءات مصادرة المكاسب غير المشروعة وتخصيص المسؤولية عن المتواطئين" بشكل متعمق. وفيما يتعلق بالتخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية، اقترح ليو داو تشيان، الأستاذ في كلية الشرطة الجنائية الصينية، أنه إذا كانت المعاملة في بورصة مركزية، فيمكن تجميد الحساب المعني في القضية من خلال البورصة؛ للمعاملات باستخدام المحافظ الباردة، يمكن العثور على المحفظة الباردة أو المفتاح من خلال إجراءات التحقيق. سيطرح المؤلف أيضًا اقتراحات التخلص الشخصية.
(1) يتم إرجاع العملة الافتراضية التي تمثل ملكية قانونية للضحية إلى الضحية
سيتم استرداد مكاسب المدعى عليه غير المشروعة أو الأمر بإعادتها كتعويض، وفي الوقت نفسه، يُعاد جزء العائدات الذي يخص ممتلكات الضحية إلى الضحية وفقًا للقانون. أولاً، يجب إعادة العملة الافتراضية المخزنة في محفظة المدعى عليه والتي لم تتحقق بعد إلى الضحية؛ ثانيًا، في بعض القضايا الجنائية، تأتي أموال المدعى عليه من المبلغ المباع بعد حصوله على العملة الافتراضية للضحية، والتي تعود ملكيتها للضحية. وينبغي رد الخسارة إلى الضحية بدلا من استردادها. على الرغم من أن سلسلة من الوثائق المعيارية مثل "إعلان منع مخاطر التمويل لإصدار العملات الرمزية" توضح أنه لا يمكن استخدام العملات الافتراضية كعملة في السوق، إلا أن هذه اللوائح تحظر في الغالب أنشطة إصدار العملات الرمزية بدلاً من الأنشطة الاستثمارية الفردية. الإعلان فقط يذكر المستثمرين بأنهم بحاجة إلى تحمل مخاطر فشل الأعمال والمضاربات الاستثمارية، بدلاً من منعهم صراحة من الانخراط في السلوك الاستثماري. ولذلك فإن العملة الافتراضية التي حصل عليها الضحية من خلال الاستثمار لها قيمة عقارية معينة، ويجب احترام الأصول القانونية للضحية وإعادتها إلى الضحية في الوقت المناسب. اعترفت مقالة "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية وقضايا التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا" التي نشرتها صحيفة محكمة الشعب اليومية بخصائص ملكية العملة الافتراضية في النصف الأول، ولكن في الجزء الأخير رأت أن أي عملة افتراضية حيث تعرض الضحية لخسائر من سلوك المعاملات بسبب أنشطته، ولن تتم حماية السلوك الذي ينتهك النظام العام والعادات الجيدة. تتجاهل طريقة التمييز هذه حقوق الملكية القانونية للضحية، وتتعارض مع وجهة النظر السابقة المتمثلة في الاعتراف بخصائص ملكية العملة الافتراضية، فالدولة لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملة، وتعاقب فقط معاملات المنصة، فكيف يمكن للمعاملات الفردية أن تنتهك النظام العام والعادات الحميدة؟ ومن الناحية العملية، هناك أيضًا تحكيم مدني يدعم صحة اتفاقيات الاستثمار الموكلة بالعملة الافتراضية، وهي ليست باطلة لأنها تنتهك النظام العام والعادات الجيدة والمحظورات القانونية. علاوة على ذلك، فإن الطريقة الوحيدة أمام السلطات القضائية للتعامل مع العملات الافتراضية هي تحويلها إلى الخزانة الوطنية بعد تصفيتها. لماذا لا تنتمي الممتلكات التي تمت تصفيتها من قبل فرد إلى المالك الأصلي للعملة الافتراضية؟
(2) إنشاء قناة خاصة للتخلص من العملات الافتراضية
عند مناقشة التصرف القضائي في العملات الافتراضية، فإن السؤال الأساسي الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان يجب التعرف على سمات ملكية العملات الافتراضية. إذا تم رفض سمة ملكية العملة الافتراضية، فلا ينبغي أن يكون دخلاً غير قانوني ضمن نطاق القانون الجنائي ويفتقر إلى أساس معقول لاسترداده. يمكن تدمير العملة الافتراضية؛ إذا تم التعرف على سمة ملكية العملة الافتراضية، فسيتم تدمير العملة الافتراضية بالنسبة للتصفية والتخلص، فقط عند التصفية، ينبغي تحسين اللوائح الإجرائية وإنشاء آلية خاصة للتخلص من ضبط النفس المتبادل والإشراف المتبادل.
1. أدخل العملة الافتراضية المعنية في عنوان الثقب الأسود
كتب المؤلف ذات مرة مقالًا عن التصرف القضائي في العملة الافتراضية بعنوان "التخلص من العملة الافتراضية المتضمنة في القضايا، وهذا فقط هو الامتثال"، حيث رأى أن تحقيق العملة الافتراضية والتخلص منها لا يزال في الأساس معاملة بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة القانونية. هل ما زال الأمر يتعلق بالسماح بتداول العملة الرقمية الافتراضية؟ هل ما زال التأكيد الداخلي على سمة قيمة العملة الرقمية الافتراضية "النقود الحقيقية"، أم أنها عملية "التجوال" الملتوية في العملة المحلية؟ نظام مالي. علاوة على ذلك، في عملية التخلص المحددة، من المستحيل التحكم في مخاطر انخفاض قيمة العملة الافتراضية، وإجراءات التخلص غير القانونية، وفساد الموظفين المعنيين. لذلك، يقترح المؤلف أنه عندما لا يتم الاعتراف بالعملة الافتراضية كملكية بمعنى القانون الجنائي، يجب إعادة العملة الرقمية الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية وفقًا للقانون؛ العملة الرقمية الافتراضية التي يجب مصادرتها وفقًا للقانون، يمكن إدخاله مباشرةً في "عنوان الثقب الأسود". يشير ما يسمى بعنوان الثقب الأسود (Eater Address) إلى العنوان الذي فُقد فيه المفتاح الخاص أو لا يمكن تحديد المفتاح الخاص، وهذه العناوين مثل الثقوب السوداء، يمكنها الدخول فقط ولكن لا يمكن الخروج منها. تحتوي على عنوان الثقب الأسود، وبمجرد دخولها إلى عنوان الثقب الأسود، لا يمكن تداول العملة الرقمية الافتراضية، مما يؤدي في الأساس إلى تدمير العملة الرقمية الافتراضية. وبهذه الطريقة، فإن التخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية لا يتوافق فقط مع دلالة السياسات واللوائح التحريمية للبلاد، بل يمكنه أيضًا منع تداول العملة الرقمية الافتراضية المعنية في القضية وتجنب نزاعات "المعايير المزدوجة" الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد سلوك تصرف، مثل إدخال عنوان الثقب الأسود، دع الناس يرون تصميم وكالات إنفاذ القانون على "حظر العملة".
2. إنشاء فريق محترف للاسترداد والتخلص
في الندوة التي عقدت للتو حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" المذكورة أعلاه، أشار البروفيسور تشي هاو من كلية الحقوق بجامعة بكين إلى أن السمة الأساسية للملكية تكمن في قابليتها للتحويل، ولا يحظرها القانون صراحة. على الرغم من أن بلدنا يحظر المعاملات الاستثمارية بالعملة الافتراضية، إلا أنه لا يحظر بشكل كامل الاحتفاظ والتحويل الفردي. ولا تزال العملات الافتراضية تتمتع بسمات الملكية. المزيد والمزيد من الخبراء والباحثين والممارسين القضائيين يدعمون الاعتراف بخاصية ملكية العملة الافتراضية، ومع حل المشكلة المسبقة، هناك أساس قانوني لاستعادة العملة الافتراضية. عندما يتعلق الأمر باسترداد البيتكوين ومصادرته، فإن المفتاح يكمن في التحكم في المفاتيح الخاصة والمحافظ وشركات النقل الخاصة بها. أولاً، أنشأت السلطات المعنية آلية للتحقيق في أصول العملة الافتراضية المتورطة في القضية وتجميدها واستعادتها، وشكلت أجهزة الأمن العام فريق استرداد يتمتع بقوة فنية احترافية، بعد اكتشاف أدلة العملة الافتراضية المتورطة في هذه القضية. في هذه الحالة، سوف يستفسرون على الفور عن معلومات تخزين العملة الافتراضية ويتعاونون مع مختلف البورصات الخارجية، ويجمدون الأموال المتورطة في القضية في الوقت المناسب، وثانيًا، إنشاء آلية للتخلص من أصول العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. وتقوم الأجهزة التشريعية بصياغة قواعد تنفيذية مفصلة لتحقيق العملة الافتراضية المعنية بالقضية، وتقوم الأجهزة القضائية بإنشاء أقسام خاصة لتحقيق العملة الافتراضية للسماح للضحايا والمدافعين بالمشاركة في الإشراف على تحقيق العملة الافتراضية لمنع مخاطر الفساد بالعملة الافتراضية. ثالثًا، نظرًا للطبيعة المهنية لأنشطة تحقيق العملة الافتراضية، فإن إنشاء إدارات تحقيق خاصة أمر مكلف للغاية بالنسبة للسلطات القضائية، ويمكنها الاستمرار في تكليف شركات خاصة محترفة بتنفيذ معاملات التنفيذ، ولكن أجهزة الأمن العام والأجهزة القضائية يجب أن يشارك في العملية برمتها بالنسبة لمعاملة التصفية، يجب على كلا الطرفين التوقيع على عقد إسناد لتحديد حقوقهما والتزاماتهما، وتوضيح رسوم الوكالة ومخاطرها، وتنفيذ المعاملة في وقت محدد. يجب أن تشرف وحدة التعامل مع القضايا على عملية التصرف والتنفيذ بأكملها، وإدراك المخاطر الفعلية لمعاملات العملة الافتراضية، ويمكن أن تطلب من الوكيل دفع نسبة معينة من الإيداع من خلال العقد، وتحويل العملة الافتراضية المعنية في القضية إلى الوكيل على دفعات في حدود مبلغ الوديعة. يعد التحكم في خطر التنفيذ من خلال تقييد السلطة والإشراف عليها إجراءً قويًا لضمان تحقيق سلوك الدولة في مجال المصادرة وتحقيق الغرض من المصادرة.
5. الخلاصة
وقد ذكر المؤلف هذه الجملة في مقال سابق: "لم يكن هناك قط ما جعل القانون متشابكا مثل العملة الافتراضية"، كما تم تأكيد هذه الجملة بشكل كبير في هذا المقال. لقد أثارت القضايا القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية، بدءًا من الإدانة والحكم وحتى التصرف القضائي في الممتلكات المعنية، قلق العديد من الخبراء والعلماء والممارسين القضائيين. ومع ذلك، فقد وُلد القانون استجابة لاحتياجات الممارسة، ومن مهمة المهنيين القانونيين توضيح طبيعة العملة الافتراضية، وصياغة تدابير قضائية مضادة كاملة وصارمة بناءً على طبيعتها، والتفاعل مع التنمية الاقتصادية. لذلك، تحلل هذه المقالة طرق التصرف القضائي الحالية والنقاط الرئيسية للعملة الافتراضية، وتطرح اقتراحات شخصية، وأعتقد أن مسار التصرف القضائي للعملة الافتراضية سيصبح أكثر وضوحًا.
المراجع: 1. وانغ تشونغ يي، يانغ كونغوي: "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية وقضايا التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا"، نُشر في الإصدار السادس من "أخبار محكمة الشعب" في 1 سبتمبر 2023. 2. تشاو جوانان: "حول المصادرة الجنائية للبيتكوين"، "مجلة جامعة الأمن العام الشعبية الصينية (إصدار العلوم الاجتماعية)"، العدد 4، 2022، الصفحات من 96 إلى 105. 3. يو تاو: "صعوبات وحلول في التعامل مع الجرائم التي تنطوي على عملة افتراضية"، "المدعي العام الصيني" العدد 3، 2022، ص 27-30. 4. دي كيتشون ووانغ غوانغلي: "مناقشة أولية حول تدابير التعافي الجنائي للعملة الافتراضية"، منشور في "الشرطة الجنائية الصينية"، العدد 3، 2021، الصفحات 25-27.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
العملة المشفرة هي ملكية، فكيف ينبغي حل مسألة التخلص منها في الممارسة القضائية؟
[مقدمة] في 18 يوليو 2023، أرسل مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ بمدينة جينغمن بمقاطعة هوبي المجرم الرئيسي في قضية قمار عبر الحدود عبر الحدود إلى المحاكمة وفقًا للقانون. أثناء التعامل مع القضية، اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن ونجح في قفل وتجميد العملة الافتراضية المتعلقة بالقضية بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان)، وفي الوقت نفسه صادر جزءًا من العملة الافتراضية المجمدة. وفقا للقانون. أصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" في البلاد تصادرها المحكمة. أثارت هذه القضية مسألة التصرف القضائي في العملات الافتراضية. في السابق، كانت معظم قضايا العملة الافتراضية تركز على طبيعة العملة الافتراضية وقضايا الإدانة وإصدار الأحكام ذات الصلة. وكما يعلم الجميع، فإن مسألة التخلص من العملة الافتراضية بعد صدور الحكم هي أيضًا أمر بالغ الأهمية وستحدد اتجاه قيمة القضية. ستناقش هذه المقالة بشكل منهجي مسألة التصرف القضائي في العملات الافتراضية، وطرح النقاط الرئيسية والصعبة في التصرف القضائي الحالي، وتقديم الحلول.
1. السؤال المطروح — استرداد العملة الافتراضية وإعادتها
باعتبارها منتجًا ناشئًا للإنترنت، من الصعب بالفعل تحديد طبيعة العملة الافتراضية، ولكن مسألة التخلص منها ستظل دائمًا مطروحة بعد الحكم على الجرائم الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية. تنص المادة 64 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني أو الأمر بإعادتها؛ ويجب إعادة الممتلكات المشروعة للضحية على الفور". لذلك، باعتبارها مكاسب غير قانونية للمجرمين، تحتاج العملة الافتراضية إلى لإجراء الحجز والاحتجاز والتجميد وغيرها من الإجراءات، ثم إعادتها في النهاية إلى الضحية أو تسليمها إلى الخزانة الوطنية. ومن الناحية العملية، فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية يشمل بشكل أساسي قيام المحكمة بتكليف المؤسسات الخاصة بإجراء معاملات التصفية ثم تحويلها إلى الخزانة الوطنية. ومع ذلك، فقد تسببت هذه العملية أيضًا في الكثير من الجدل، حيث تتعلق النزاعات بشكل أساسي بفئتين، الأولى هي أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع العملة القانونية في البلاد، وقد أصدرت الدولة بشكل متكرر إعلانات لتذكيرها بمخاطر لذلك، على الرغم من أن الضحية عانى بسبب الجريمة الجنائية التي ارتكبها المدعى عليه، إلا أن بعض الناس يعتقدون أنه لا ينبغي تعويض خسارة الضحية، الأمر الذي أثار جدلا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية؛ ثانيا، لأن العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد، ولا توجد حاليًا عملة افتراضية موحدة ورسمية وقانونية، وعلى منصات تداول العملات، تقوم السلطات القضائية بجمع العملات الافتراضية ثم تكليف شركات خاصة بتنفيذها، مما يخلق سلسلة من مشاكل المخاطر مثل العملات الافتراضية غير القانونية. الإجراءات، والتعامل غير القانوني من قبل الشركات الموكلة، وتخفيض قيمة العملات الافتراضية. وبناء على ذلك، ستجمع هذه المقالة بين ممارسة التصرف القضائي في العملات الافتراضية لمناقشة المشاكل المذكورة أعلاه في فئات واقتراح الحلول.
2. الخلافات العملية بشأن إعادة العملة الافتراضية للضحايا
في الوقت الحاضر، هناك العديد من أنواع الجرائم التي تنطوي على العملة الافتراضية، والتي يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى جرائم الاحتيال التي تستخدم الاستثمار في العملة الافتراضية كوسيلة للتحايل والجرائم الإجرامية التي لها معاملات حقيقية بالعملة الافتراضية. فالأول قام بعمليات احتيال تحت ستار العملة الافتراضية، وكان الغرض منها الاحتيال على ممتلكات الضحية، ولذلك لا خلاف حول إعادة ممتلكات الضحية بعد المحاكمة. إلا أن الأخيرة يمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة من الجرائم، مثل جرائم المساعدة والإخفاء والاحتيال والسرقة، وجرائم الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية بطريقة غير مشروعة. إن جرائم الثقة والإخفاء تنتهك بشكل أساسي نظام إدارة الدولة، والعملة الافتراضية المتضمنة في القضية هي في الأساس أداة إجرامية للتهرب من التحقيق القضائي، وليس من غير المناسب مصادرتها. ومع ذلك، مثل جرائم الاحتيال والسرقة بالعملة الافتراضية، يتم بالفعل نقل العملة الافتراضية إلى الضحية في حيازة شخصية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية محسوبة. في الوقت الحالي، ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة العملة الافتراضية للضحية هي مسألة تستحق المناقشة.
بالنسبة للجرائم الجنائية، فإن إعادة الممتلكات القانونية للضحية هو الحق الممنوح للضحية بموجب القانون. على سبيل المثال، تنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "بعد المحاكمة، تحكم محكمة الشعب بمصادرة المكاسب غير المشروعة والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية والتي يتم التحقق من أنها مكاسب غير قانونية والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى إعادتها إلى الضحية وفقاً للقانون، أما بالنسبة للممتلكات التي لا تنتمي إلى الممتلكات التي ينبغي استردادها، فيجب رفض الطلب ورفع إجراءات الختم والحجز والتجميد. إن تنظيم التصرف في الممتلكات المستخدمة في الدعاوى الجنائية" و"العديد من أحكام محكمة الشعب العليا بشأن تنفيذ أجزاء من الممتلكات المستخدمة في الأحكام الجنائية" جميعها تتضمن أحكامًا ذات صلة. لكن من الناحية العملية، هناك أحكام تقضي بمصادرة العملة الافتراضية للضحية التي حصل عليها المدعى عليه بدلا من إعادتها إلى الضحية، مما يؤدي إلى عدم القدرة على حماية الملكية القانونية للضحية. ذكرت مقالة "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا" التي نشرتها "أخبار محكمة الشعب" في 1 سبتمبر 2023 أنه سيتم الحكم على ما إذا كان من الممكن إرجاع خسائر ممتلكات الضحية بناءً على ما إذا كانت الضحية قد شاركت أم لا في المعاملات. ليس لدى الضحية أي نية أو نية لبيع العملة الافتراضية التي بحوزته، فإذا حصل المدعى عليه على مفتاح العملة الافتراضية للضحية عبر وسائل غير قانونية وبالتالي سرق العملة الافتراضية، فيجب تعويض خسارة الضحية؛ فالمدعى عليه يستخدم للاحتيال والسرقة، الخطف والسرقة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية المرتكبة بسبب الأنشطة التجارية للضحية، بسبب انتهاك الممتلكات المشروعة للضحية أثناء ارتكاب أفعال تنتهك النظام العام والعادات الجيدة، قد يُطلب من المدعى عليه استرداد جميع الممتلكات المشروعة للضحية. مكاسب المدعى عليه غير المشروعة.وتتم مصادرة الممتلكات ولا يجوز إلزام الضحية بدفع تعويض.
وجهة النظر هذه تضع العديد من الشروط المسبقة لكي يحصل الضحية على العملة الافتراضية التي فقدها بسبب جريمة المدعى عليه الجنائية، دعونا نستكشف الأسباب الكامنة وراء هذه النقطة، لأن معاملات العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد والدولة لا تشجع الأفراد على ذلك. الاستثمار والمضاربة في العملات الافتراضية، يعتبر أن بعض المصالح القانونية لا تستحق الحماية، وإلا فإنها تنتهك روح الرقابة المالية الوطنية. لا يتفق المؤلف مع وجهة النظر هذه بشأن التعامل مع الملكية القانونية للضحية بشكل مختلف، وسيوضح هذا الجزء بالتفصيل في تدابير الحل أدناه. ولكن يكفي أن نرى أن هناك حاليًا جدلًا عمليًا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية للضحية، لكن في جرائم الملكية، تعد هذه بالتحديد مسألة ذات أهمية ملحة للضحية، لذا من الضروري مناقشتها .
3. صعوبات التحصيل القضائي للعملة الافتراضية في المنازعات العملية
بالإضافة إلى العملة الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية، يجب مصادرة العملة الافتراضية المستخدمة كأدوات إجرامية وعائدات إجرامية وفقًا للقانون. في الوقت الحاضر، هناك صعوبات في جمع العملات الافتراضية عمليا. فمن ناحية، تعتبر العملة الافتراضية سلعة تسيطر عليها الدولة، والعديد من الوثائق الرسمية تحظر التعامل بالعملة الافتراضية، وبالتالي، سواء تم استخدامها كأداة إجرامية أو عائدات إجرامية، فإن العملة الافتراضية تحتاج إلى التعامل قضائياً، حتى تتمكن الوسائل القانونية من التعاون مع التدابير التنظيمية المالية والحفاظ على استقرار السوق المالية. من ناحية أخرى، تتميز العملة الافتراضية بعدم الكشف عن هويتها وخصوصيتها، وليس من السهل الإشراف عليها، فمن الصعب التحقيق والتعامل مع تشغيل الحساب تحت اسم الشخص المعني، ولأن الوثائق ذات الصلة في بلادنا تحظر الافتراضية والمعاملات بالعملة، لذا فإن الصين تفتقر إلى منصات التداول الرسمية. وهناك احتمال بعدم الشرعية الإجرائية والظلم الجوهري في إنجاز المعاملات. فيما يلي وصف تفصيلي للصعوبات الحالية في التعامل القضائي الرسمي مع العملات الافتراضية.
1. ما إذا كانت العملة الافتراضية ملكية قابلة للاسترداد بمعنى القانون الجنائي
في المادة 64 المذكورة أعلاه من القانون الجنائي فيما يتعلق بالتعامل مع العائدات الإجرامية والممنوعات والمواد المستخدمة في الجرائم، "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني أو الأمر بإعادتها كتعويض". نطاق المكاسب غير القانونية هو الملكية. . ووفق تفسير منهجي، انظر إلى "نطاق الملكية" المنصوص عليه في المادة 92 من القانون الجنائي في بلدي، فالملكية تشمل وسائل العيش ووسائل الإنتاج والملكية القانونية والأسهم والأسهم والسندات وغيرها من الممتلكات. يمكن تعلم الأحكام المتعلقة بالملكية من هذا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلدي يتبنى موقف الرقابة المطلقة تجاه العملات الافتراضية، فالوثائق المعيارية الحالية تحدد العملات الافتراضية كسلعة افتراضية محددة، ولكنها لا تؤكد بشكل مباشر أنها ملكية، والعديد من الخبراء والعلماء والممارسين لديهم عمالة. إنكار سمات ملكية العملة الافتراضية، والاعتقاد بأن جوهرها هو البيانات، وينبغي تنظيم الحيازة غير القانونية للعملة الافتراضية باعتبارها جريمة حاسوبية، مثل جريمة الحصول بشكل غير قانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، ولكن لا يمكن معاقبتها باعتبارها جريمة انتهاك الملكية. . وبناء على ذلك، على الرغم من أنه من الضروري مصادرة العملة الافتراضية كعائدات للجريمة، إلا أنها يمكن أن تضمن استقرار السوق المالية واستعادة النظام الإجرامي. ومع ذلك، من ناحية، يتم رفض سمة ملكية العملة الافتراضية أثناء الإدانة وإصدار الحكم، بحيث لا يمكن تصنيفها إلا على أنها بيانات كهرومغناطيسية وتصنيفها على أنها جريمة كمبيوتر؛ ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بسمة الملكية الخاصة بها أثناء الاسترداد القضائي. ويتم مصادرتها كعائدات إجرامية. وقد أدت هذه المعاملة التفاضلية إلى صراعات وتناقضات في التعامل القضائي مع العملات الافتراضية، مما أدى إلى تعسف التفسير القانوني. القانون صارم وتفسير القانون منهجي، وإذا لم يكن هناك إجماع حول ما إذا كانت العملة الافتراضية ملكية، فإن المصادرة الجنائية للعملة الافتراضية ستواجه أيضًا معضلة عدم وجود أساس قانوني.
2. صعوبات إجراءات التحقيق من قبل القضاء
تحظر الوثائق التنظيمية الحالية في بلدي صراحةً الأنشطة المالية غير القانونية مثل أعمال التبادل بين العملة القانونية والعملة الافتراضية، وأعمال التبادل بين العملات الافتراضية، وتوفير خدمات وساطة المعلومات والتسعير لمعاملات العملة الافتراضية، وتمويل إصدار الرموز المميزة، ومشتقات العملة الافتراضية. المعاملات . . ولذلك، لا يمكن التخلص من العملة الافتراضية المعنية من خلال المبيعات العامة أو المزادات. ووفقاً لأحكام المواد 11 و144 و145 من قانون الإجراءات الجزائية في بلادي، فإن من بين إجراءات الختم والحجز والتجميد كوسيلة للاسترداد، تقتصر الأشياء التي يتم الحجز عليها وضبطها على الممتلكات والأشياء، بينما "الودائع" ، "التحويلات والديون والأسهم وأسهم الصناديق والممتلكات الأخرى" لا يمكن تجميدها إلا. ولذلك فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية لا يمكن إلا أن يعتمد إجراءات التجميد. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي منظمة موثوقة يمكنها تجميد العملات الافتراضية، وقد أصبحت كيفية تجميد العملات الافتراضية المتورطة في القضية صعوبة كبيرة في التصرف في الممتلكات المعنية. من أجل ضمان عدم نقل العملة الافتراضية، تقوم بعض وكالات التعامل مع الحالات بنقل العملة الافتراضية المعنية إلى محافظ تسيطر عليها، وتستخدم بعض وكالات التعامل مع الحالات طرقًا مقابلة لتحقيق العملة الافتراضية قبل اتخاذ إجراءات إلزامية مثل التجميد. ولا يوجد أساس قانوني واضح لهذه التدابير، كما أن شرعيتها مشكوك فيها. ولذلك فإن إجراءات تجميد العملة الافتراضية هي أيضًا محور التصرف القضائي في العملة الافتراضية، ويرتبط تجميد العملة الافتراضية في الوقت المناسب بالتأكد من الوقائع الجنائية والتصرف في العملة الافتراضية بعد الحكم.
3. المعاملات بالعملة الافتراضية غير قانونية
فيما يتعلق بالتخلص القضائي من العملات الافتراضية، تعد المعاملات غير القانونية بالعملة الافتراضية قضية شائعة. معاملات العملة الافتراضية ليست قانونية في بلدي. في عام 2013، أصدرت الوزارات واللجان الخمس "إشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين" وغيرها من الوثائق المعيارية التي تحظر تنفيذ معاملات العملة الافتراضية في الصين. لذلك، فهي تعادل في الأساس التهريب ولا ينبغي التخلص منها وتحقيقها، إذا كانت المخدرات مهربة في بلادنا، فيجب تدميرها معًا بعد التحقيق، وإلا فإنها ستتعارض مع اللوائح المحظورة ذات الصلة. في الممارسة القضائية، من الشائع أن تقوم السلطات القضائية بالتخلص من العملة الافتراضية وتحويلها إلى نقد، ولكن بسبب الافتقار إلى لوائح منهجية وطرق مختلفة للتخلص، نشأت العديد من المشكلات. لا يوجد سوق تداول معترف به رسميًا في بلدي يمكنه بيع العملات الافتراضية المستردة، كما أن بيع العملات الافتراضية في أسواق التداول الأجنبية ينطوي على مخاطر مختلفة في المعاملات عبر الحدود. لذلك، تعهد السلطة القضائية في الغالب إلى الشركات الخاصة بالتصرف في العملة الافتراضية نيابة عنها. وقد تبيع الوكالة العملة الافتراضية لمتقبلين من المنبع أو مستثمرين تجزئة، وتسليم العائدات المحققة إلى السلطة القضائية بعد خصم رسوم الخدمة. والمشكلة هنا أن الدولة لا تشجع التعاملات بالعملة الافتراضية، بل تعتمد أسلوب تحقيق المعاملات في الاسترداد القضائي، مع معاقبة المعاملات بالعملة الافتراضية المحلية، مع استخدام السلطة العامة في إجراء المعاملات بالعملة الافتراضية، ولا شك أن أسلوب التصرف هذا يخالف القاعدة. روح القضاء. ونظرًا لأن الاسترداد القضائي للعملة الافتراضية غير مألوف نسبيًا في الصين، فقد لا يتم الإشراف على سلوك التخلص من المؤسسة الموكلة بشكل فعال، وسلسلة من المشكلات مثل الانتهاكات الإجرائية والفساد والرشوة وانخفاض قيمة العملة الافتراضية سوف تنشأ. المنطقة الشهيرة في هذه الصناعة هي منطقة في تشنغدو جاو مومو، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، استخدمت وسائل مختلفة للحصول على أدلة حول القضايا المتعلقة بـ blockchain، وكلفت الشركة بتحصيل الأموال بعد أن حلت الشرطة القضية، مما جعل يعد التحقيق والتعامل العادي مع العملة الافتراضية أداة للشركة لتحقيق الأرباح.
4. حل مشكلة التصرف القضائي في العملة الافتراضية
يقدم المؤلف ملخصًا موجزًا لقضايا التصرف القضائي في العملة الافتراضية المثارة أعلاه، أولاً، ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية، وثانيًا، كيفية التصرف قانونيًا ومتوافقًا مع العملة الافتراضية التي يجب مصادرتها. في الواقع، جذبت هذه القضية أيضًا اهتمام السلطات المعنية، ففي يوليو 2023، عُقدت ندوة حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" في منطقة يوهانغ بمدينة هانغتشو، وركز الممثلون الذين حضروا الندوة على "سمات العملات الافتراضية". والقضايا القانونية المحيطة بالعملات الافتراضية المتضمنة في القضية". وتم إجراء قضايا مثل "التخلص" و"تطبيق إجراءات مصادرة المكاسب غير المشروعة وتخصيص المسؤولية عن المتواطئين" بشكل متعمق. وفيما يتعلق بالتخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية، اقترح ليو داو تشيان، الأستاذ في كلية الشرطة الجنائية الصينية، أنه إذا كانت المعاملة في بورصة مركزية، فيمكن تجميد الحساب المعني في القضية من خلال البورصة؛ للمعاملات باستخدام المحافظ الباردة، يمكن العثور على المحفظة الباردة أو المفتاح من خلال إجراءات التحقيق. سيطرح المؤلف أيضًا اقتراحات التخلص الشخصية.
(1) يتم إرجاع العملة الافتراضية التي تمثل ملكية قانونية للضحية إلى الضحية
سيتم استرداد مكاسب المدعى عليه غير المشروعة أو الأمر بإعادتها كتعويض، وفي الوقت نفسه، يُعاد جزء العائدات الذي يخص ممتلكات الضحية إلى الضحية وفقًا للقانون. أولاً، يجب إعادة العملة الافتراضية المخزنة في محفظة المدعى عليه والتي لم تتحقق بعد إلى الضحية؛ ثانيًا، في بعض القضايا الجنائية، تأتي أموال المدعى عليه من المبلغ المباع بعد حصوله على العملة الافتراضية للضحية، والتي تعود ملكيتها للضحية. وينبغي رد الخسارة إلى الضحية بدلا من استردادها. على الرغم من أن سلسلة من الوثائق المعيارية مثل "إعلان منع مخاطر التمويل لإصدار العملات الرمزية" توضح أنه لا يمكن استخدام العملات الافتراضية كعملة في السوق، إلا أن هذه اللوائح تحظر في الغالب أنشطة إصدار العملات الرمزية بدلاً من الأنشطة الاستثمارية الفردية. الإعلان فقط يذكر المستثمرين بأنهم بحاجة إلى تحمل مخاطر فشل الأعمال والمضاربات الاستثمارية، بدلاً من منعهم صراحة من الانخراط في السلوك الاستثماري. ولذلك فإن العملة الافتراضية التي حصل عليها الضحية من خلال الاستثمار لها قيمة عقارية معينة، ويجب احترام الأصول القانونية للضحية وإعادتها إلى الضحية في الوقت المناسب. اعترفت مقالة "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية وقضايا التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا" التي نشرتها صحيفة محكمة الشعب اليومية بخصائص ملكية العملة الافتراضية في النصف الأول، ولكن في الجزء الأخير رأت أن أي عملة افتراضية حيث تعرض الضحية لخسائر من سلوك المعاملات بسبب أنشطته، ولن تتم حماية السلوك الذي ينتهك النظام العام والعادات الجيدة. تتجاهل طريقة التمييز هذه حقوق الملكية القانونية للضحية، وتتعارض مع وجهة النظر السابقة المتمثلة في الاعتراف بخصائص ملكية العملة الافتراضية، فالدولة لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملة، وتعاقب فقط معاملات المنصة، فكيف يمكن للمعاملات الفردية أن تنتهك النظام العام والعادات الحميدة؟ ومن الناحية العملية، هناك أيضًا تحكيم مدني يدعم صحة اتفاقيات الاستثمار الموكلة بالعملة الافتراضية، وهي ليست باطلة لأنها تنتهك النظام العام والعادات الجيدة والمحظورات القانونية. علاوة على ذلك، فإن الطريقة الوحيدة أمام السلطات القضائية للتعامل مع العملات الافتراضية هي تحويلها إلى الخزانة الوطنية بعد تصفيتها. لماذا لا تنتمي الممتلكات التي تمت تصفيتها من قبل فرد إلى المالك الأصلي للعملة الافتراضية؟
(2) إنشاء قناة خاصة للتخلص من العملات الافتراضية
عند مناقشة التصرف القضائي في العملات الافتراضية، فإن السؤال الأساسي الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان يجب التعرف على سمات ملكية العملات الافتراضية. إذا تم رفض سمة ملكية العملة الافتراضية، فلا ينبغي أن يكون دخلاً غير قانوني ضمن نطاق القانون الجنائي ويفتقر إلى أساس معقول لاسترداده. يمكن تدمير العملة الافتراضية؛ إذا تم التعرف على سمة ملكية العملة الافتراضية، فسيتم تدمير العملة الافتراضية بالنسبة للتصفية والتخلص، فقط عند التصفية، ينبغي تحسين اللوائح الإجرائية وإنشاء آلية خاصة للتخلص من ضبط النفس المتبادل والإشراف المتبادل.
1. أدخل العملة الافتراضية المعنية في عنوان الثقب الأسود
كتب المؤلف ذات مرة مقالًا عن التصرف القضائي في العملة الافتراضية بعنوان "التخلص من العملة الافتراضية المتضمنة في القضايا، وهذا فقط هو الامتثال"، حيث رأى أن تحقيق العملة الافتراضية والتخلص منها لا يزال في الأساس معاملة بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة القانونية. هل ما زال الأمر يتعلق بالسماح بتداول العملة الرقمية الافتراضية؟ هل ما زال التأكيد الداخلي على سمة قيمة العملة الرقمية الافتراضية "النقود الحقيقية"، أم أنها عملية "التجوال" الملتوية في العملة المحلية؟ نظام مالي. علاوة على ذلك، في عملية التخلص المحددة، من المستحيل التحكم في مخاطر انخفاض قيمة العملة الافتراضية، وإجراءات التخلص غير القانونية، وفساد الموظفين المعنيين. لذلك، يقترح المؤلف أنه عندما لا يتم الاعتراف بالعملة الافتراضية كملكية بمعنى القانون الجنائي، يجب إعادة العملة الرقمية الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية وفقًا للقانون؛ العملة الرقمية الافتراضية التي يجب مصادرتها وفقًا للقانون، يمكن إدخاله مباشرةً في "عنوان الثقب الأسود". يشير ما يسمى بعنوان الثقب الأسود (Eater Address) إلى العنوان الذي فُقد فيه المفتاح الخاص أو لا يمكن تحديد المفتاح الخاص، وهذه العناوين مثل الثقوب السوداء، يمكنها الدخول فقط ولكن لا يمكن الخروج منها. تحتوي على عنوان الثقب الأسود، وبمجرد دخولها إلى عنوان الثقب الأسود، لا يمكن تداول العملة الرقمية الافتراضية، مما يؤدي في الأساس إلى تدمير العملة الرقمية الافتراضية. وبهذه الطريقة، فإن التخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية لا يتوافق فقط مع دلالة السياسات واللوائح التحريمية للبلاد، بل يمكنه أيضًا منع تداول العملة الرقمية الافتراضية المعنية في القضية وتجنب نزاعات "المعايير المزدوجة" الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد سلوك تصرف، مثل إدخال عنوان الثقب الأسود، دع الناس يرون تصميم وكالات إنفاذ القانون على "حظر العملة".
2. إنشاء فريق محترف للاسترداد والتخلص
في الندوة التي عقدت للتو حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" المذكورة أعلاه، أشار البروفيسور تشي هاو من كلية الحقوق بجامعة بكين إلى أن السمة الأساسية للملكية تكمن في قابليتها للتحويل، ولا يحظرها القانون صراحة. على الرغم من أن بلدنا يحظر المعاملات الاستثمارية بالعملة الافتراضية، إلا أنه لا يحظر بشكل كامل الاحتفاظ والتحويل الفردي. ولا تزال العملات الافتراضية تتمتع بسمات الملكية. المزيد والمزيد من الخبراء والباحثين والممارسين القضائيين يدعمون الاعتراف بخاصية ملكية العملة الافتراضية، ومع حل المشكلة المسبقة، هناك أساس قانوني لاستعادة العملة الافتراضية. عندما يتعلق الأمر باسترداد البيتكوين ومصادرته، فإن المفتاح يكمن في التحكم في المفاتيح الخاصة والمحافظ وشركات النقل الخاصة بها. أولاً، أنشأت السلطات المعنية آلية للتحقيق في أصول العملة الافتراضية المتورطة في القضية وتجميدها واستعادتها، وشكلت أجهزة الأمن العام فريق استرداد يتمتع بقوة فنية احترافية، بعد اكتشاف أدلة العملة الافتراضية المتورطة في هذه القضية. في هذه الحالة، سوف يستفسرون على الفور عن معلومات تخزين العملة الافتراضية ويتعاونون مع مختلف البورصات الخارجية، ويجمدون الأموال المتورطة في القضية في الوقت المناسب، وثانيًا، إنشاء آلية للتخلص من أصول العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. وتقوم الأجهزة التشريعية بصياغة قواعد تنفيذية مفصلة لتحقيق العملة الافتراضية المعنية بالقضية، وتقوم الأجهزة القضائية بإنشاء أقسام خاصة لتحقيق العملة الافتراضية للسماح للضحايا والمدافعين بالمشاركة في الإشراف على تحقيق العملة الافتراضية لمنع مخاطر الفساد بالعملة الافتراضية. ثالثًا، نظرًا للطبيعة المهنية لأنشطة تحقيق العملة الافتراضية، فإن إنشاء إدارات تحقيق خاصة أمر مكلف للغاية بالنسبة للسلطات القضائية، ويمكنها الاستمرار في تكليف شركات خاصة محترفة بتنفيذ معاملات التنفيذ، ولكن أجهزة الأمن العام والأجهزة القضائية يجب أن يشارك في العملية برمتها بالنسبة لمعاملة التصفية، يجب على كلا الطرفين التوقيع على عقد إسناد لتحديد حقوقهما والتزاماتهما، وتوضيح رسوم الوكالة ومخاطرها، وتنفيذ المعاملة في وقت محدد. يجب أن تشرف وحدة التعامل مع القضايا على عملية التصرف والتنفيذ بأكملها، وإدراك المخاطر الفعلية لمعاملات العملة الافتراضية، ويمكن أن تطلب من الوكيل دفع نسبة معينة من الإيداع من خلال العقد، وتحويل العملة الافتراضية المعنية في القضية إلى الوكيل على دفعات في حدود مبلغ الوديعة. يعد التحكم في خطر التنفيذ من خلال تقييد السلطة والإشراف عليها إجراءً قويًا لضمان تحقيق سلوك الدولة في مجال المصادرة وتحقيق الغرض من المصادرة.
5. الخلاصة
وقد ذكر المؤلف هذه الجملة في مقال سابق: "لم يكن هناك قط ما جعل القانون متشابكا مثل العملة الافتراضية"، كما تم تأكيد هذه الجملة بشكل كبير في هذا المقال. لقد أثارت القضايا القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية، بدءًا من الإدانة والحكم وحتى التصرف القضائي في الممتلكات المعنية، قلق العديد من الخبراء والعلماء والممارسين القضائيين. ومع ذلك، فقد وُلد القانون استجابة لاحتياجات الممارسة، ومن مهمة المهنيين القانونيين توضيح طبيعة العملة الافتراضية، وصياغة تدابير قضائية مضادة كاملة وصارمة بناءً على طبيعتها، والتفاعل مع التنمية الاقتصادية. لذلك، تحلل هذه المقالة طرق التصرف القضائي الحالية والنقاط الرئيسية للعملة الافتراضية، وتطرح اقتراحات شخصية، وأعتقد أن مسار التصرف القضائي للعملة الافتراضية سيصبح أكثر وضوحًا.
المراجع: 1. وانغ تشونغ يي، يانغ كونغوي: "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية وقضايا التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا"، نُشر في الإصدار السادس من "أخبار محكمة الشعب" في 1 سبتمبر 2023. 2. تشاو جوانان: "حول المصادرة الجنائية للبيتكوين"، "مجلة جامعة الأمن العام الشعبية الصينية (إصدار العلوم الاجتماعية)"، العدد 4، 2022، الصفحات من 96 إلى 105. 3. يو تاو: "صعوبات وحلول في التعامل مع الجرائم التي تنطوي على عملة افتراضية"، "المدعي العام الصيني" العدد 3، 2022، ص 27-30. 4. دي كيتشون ووانغ غوانغلي: "مناقشة أولية حول تدابير التعافي الجنائي للعملة الافتراضية"، منشور في "الشرطة الجنائية الصينية"، العدد 3، 2021، الصفحات 25-27.