¿Cómo se manejan los Activos Cripto involucrados en casos en China? Nueva estrategia de la policía: ¡vender a través de Hong Kong y depositar el dinero en la tesorería nacional!
Durante mucho tiempo, una cuestión espinosa ha atormentado a las autoridades chinas: en la lucha contra el creciente uso de Dinero virtual para actividades delictivas como el Blanqueo de capital y el fraude, ¿cómo deben ser tratados los grandes volúmenes de Activos Cripto que han sido confiscados y decomisados legalmente? En el contexto de la estricta prohibición de las transacciones de Dinero virtual en la China continental, estos activos digitales parecen haberse convertido en "papas calientes", imposibles de monetizar de manera legal, pública y transparente dentro del país.
Sin embargo, esta situación ha llegado a una solución innovadora. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de Beijing anunció el lanzamiento de un nuevo mecanismo para la disposición de activos cripto involucrados en casos, en colaboración con la Bolsa de Propiedades de Beijing, innovadoramente "tomando el camino" de un intercambio regulado con licencia en Hong Kong, convirtiendo públicamente los activos cripto involucrados en efectivo y transfiriendo los fondos obtenidos al tesoro nacional. El establecimiento de este "modelo de Beijing" no solo proporciona un referente para las agencias de aplicación de la ley en todo el país, sino que también utiliza hábilmente la ventaja única de "un país, dos sistemas", destacando el papel indispensable de Hong Kong como puente en el panorama global de Web3.
"Modo de "tomar prestado a través de Hong Kong"
Antes de explorar nuevos modelos, es necesario comprender las viejas dificultades. En el pasado, las fuerzas de seguridad pública en varias partes de China, tras resolver diversos casos, confiscaron grandes cantidades de dinero virtual como Bitcoin, Ethereum y Tether (USDT). Sin embargo, el manejo de estos activos enfrenta dos grandes desafíos:
Imposibilidad de obtener efectivo directamente en China: Desde que el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en transacciones de moneda virtual emitido por el Banco Popular de China y otros diez ministerios y comisiones en 2021 ha definido claramente las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual como actividades financieras ilegales, se han prohibido todos los intercambios de moneda virtual nacionales. Esto hace imposible que los organismos encargados de hacer cumplir la ley subasten o vendan propiedades (por ejemplo, bienes raíces, vehículos) a través de plataformas públicas en China, tal como lo hacen con las propiedades tradicionales involucradas en el caso. Alto riesgo de eliminación transfronteriza y falta de fuentes legales: Si intenta deshacerse de ella a través de una plataforma offshore o una transacción extrabursátil (OTC), se enfrentará a riesgos extremadamente altos. En primer lugar, hay una falta de base legal y supervisión claras, y el proceso de operación no es transparente, lo que fácilmente puede generar corrupción o causar la pérdida de activos estatales. En segundo lugar, el precio de las monedas virtuales fluctúa drásticamente y el valor de los activos puede reducirse significativamente durante el largo e incierto proceso de venta transfronteriza. Además, existen cuestiones como el riesgo de contraparte, la dificultad en la repatriación de fondos y la posibilidad de desencadenar un lavado de dinero secundario.
Estos desafíos afectan gravemente la efectividad de la recuperación de los activos involucrados, haciendo difícil superar "la última milla" en la lucha contra el crimen. Las monedas virtuales confiscadas a menudo solo pueden permanecer a largo plazo en billeteras frías, sin poder convertirse en ingresos fiscales tangibles para el país. Para resolver este problema, el Departamento de Legalidad de la Policía de Beijing, tras una profunda investigación y exploración, finalmente llegó a un acuerdo de cooperación con la Bolsa de Propiedad de Beijing (abreviada como "Bolsa de Beijing"), firmando conjuntamente el "Acuerdo Marco de Cooperación para el Manejo de Monedas Virtuales Involucradas en Casos", estableciendo un nuevo modelo de manejo.
El núcleo de este modelo es incluir las monedas virtuales involucradas en la categoría de "entrega física" y diseñar un proceso completo y conforme para su disposición:
Primer paso: Encargo de la policía. La policía confiscará y decomisará las monedas virtuales involucradas en el caso, y las encargará formalmente en forma física a la Bolsa de Propiedad de Pekín, que tiene la cualificación para la disposición de activos estatales.
Paso 2: Procesamiento técnico por parte de instituciones profesionales. De acuerdo con sus capacidades profesionales, la Bolsa de Valores de Beijing selecciona instituciones de servicios profesionales de terceros confiables para llevar a cabo pruebas técnicas, recepción y entrega segura de las monedas virtuales involucradas en el caso. Este paso garantiza la seguridad y trazabilidad de los activos a nivel técnico.
Paso 3: Monetizar públicamente a través de Hong Kong. Esta es la parte más crítica del proceso. Después de recibir la moneda virtual, se venderá en un mercado público a través de una plataforma de negociación de activos virtuales (VATP) que cumpla con las normas y tenga licencia en Hong Kong. Elegir un exchange con licencia en Hong Kong garantiza la legalidad, el cumplimiento y la transparencia durante todo el proceso de realización, maximizando el valor del activo a un precio de mercado justo.
Paso cuatro: Conversión y entrega de fondos. Los fondos obtenidos tras la liquidación (normalmente en dólares estadounidenses o dólares de Hong Kong y otras divisas) serán convertidos legalmente a yuanes tras la aprobación de la Administración Estatal de Divisas de China, y se transferirán a una cuenta especial de la policía para los fondos en casos relacionados. Finalmente, estos fondos se considerarán ingresos confiscados y se entregarán formalmente al tesoro nacional de China, completando todo el ciclo de disposición.
Según se informa, este modelo innovador ya ha sido aplicado con éxito en un caso investigado por la Oficina de Seguridad Pública de Shunyi en Pekín, lo que demuestra plenamente la seguridad, la conformidad y la viabilidad de este mecanismo. Por supuesto, su significado va más allá de resolver un problema en el nivel operativo de la aplicación de la ley, ya que también trae múltiples y profundos impactos en diversos aspectos:
Mejorar la disuasión de la lucha contra el crimen: El establecimiento de canales fluidos de eliminación de activos significa que los delincuentes pueden recuperar y privar de manera efectiva las ganancias ilegales transferidas y ocultas a través de la moneda virtual, lo que mejora en gran medida la represión y la disuasión de las actividades delictivas relacionadas. Garantizar la seguridad de los activos de propiedad estatal: La disposición de la moneda virtual involucrada en el caso a través de un método abierto y transparente orientado al mercado puede preservar el valor de los activos de propiedad estatal en la mayor medida posible y evitar la pérdida de valor y los riesgos de integridad que pueden ocurrir en el proceso de eliminación opaca. Un gran aspecto positivo para el centro Web3 de Hong Kong: este movimiento es, sin duda, un gran respaldo a la confianza de las autoridades del continente en los exchanges con licencia de Hong Kong. Esto significa que las plataformas de cumplimiento de Hong Kong probablemente emprenderán importantes negocios de eliminación de activos de las autoridades del continente, lo que mejorará en gran medida la liquidez, la credibilidad del mercado y el estatus internacional de estas plataformas, y es un evento histórico en el desarrollo de Hong Kong en un centro global de activos virtuales. Cambio sutil en la actitud oficial: Si bien esto no significa de ninguna manera que China continental aliviará su prohibición de las transacciones privadas de monedas virtuales, muestra que los funcionarios chinos están adoptando un enfoque más pragmático y maduro hacia las monedas virtuales como una clase de activos objetivamente existente. El paso de una simple prohibición de "talla única" al establecimiento de canales especializados y compatibles para administrar y disponer de los activos asociados con ellos es un gran paso adelante en sí mismo y puede verse como un "reconocimiento de facto" de los atributos de los activos de moneda virtual en áreas específicas (aplicación y disposición de activos estatales).
Ventajas de "Un país, dos sistemas"
Es importante señalar que el éxito de este nuevo modelo en China se debe, en gran medida, a la plena utilización de las ventajas institucionales únicas de Hong Kong bajo el marco de "Un país, dos sistemas".
Primero, Hong Kong ha establecido un marco de regulación de activos virtuales claro y en constante mejora. La Comisión de Valores de Hong Kong (SFC) emite licencias a las plataformas de intercambio de activos virtuales que cumplen con los requisitos y supervisa estrictamente sus operaciones. Esto proporciona una "salida de liquidación" legal y segura para los activos involucrados en el continente.
En segundo lugar, Hong Kong, como centro financiero internacional, tiene un territorio aduanero y un sistema financiero independientes que permiten las transacciones legales de monedas virtuales. Se trata de un complemento eficaz a la estricta política de prohibición del continente. La "prohibición" en el continente y la "regulación" en Hong Kong forman una sutil sinergia aquí.
Como resultado, Hong Kong ha desempeñado el doble papel de "superconector" y "cortafuegos" en este modelo. No solo conecta la liquidez global con los activos que no se pueden disponer en el continente, sino que también garantiza el cumplimiento y la seguridad en todo el proceso a través de su propio sistema regulatorio, evitando los efectos indirectos del riesgo.
En resumen, este nuevo modelo de "pasar por Hong Kong" creado por la policía de Beijing es una innovación institucional sumamente inteligente. No solo resuelve de manera eficiente un problema que ha atormentado el trabajo de la aplicación de la ley durante mucho tiempo, sino que también representa una perfecta colaboración entre el continente y Hong Kong bajo el gran marco de "un país, dos sistemas".
En el futuro, la posición de Hong Kong como puerta de entrada clave entre China y el mercado mundial de activos virtuales se fortalecerá como nunca antes, ya que es probable que este modelo se implemente en todo el país. Esto también indica que, bajo las estrictas políticas regulatorias de China, está tomando forma gradualmente un camino único de gestión de activos virtuales con "características chinas" con Hong Kong como centro y en línea con los estándares globales.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Cómo se manejan los Activos Cripto involucrados en casos en China? Nueva estrategia de la policía: ¡vender a través de Hong Kong y depositar el dinero en la tesorería nacional!
Durante mucho tiempo, una cuestión espinosa ha atormentado a las autoridades chinas: en la lucha contra el creciente uso de Dinero virtual para actividades delictivas como el Blanqueo de capital y el fraude, ¿cómo deben ser tratados los grandes volúmenes de Activos Cripto que han sido confiscados y decomisados legalmente? En el contexto de la estricta prohibición de las transacciones de Dinero virtual en la China continental, estos activos digitales parecen haberse convertido en "papas calientes", imposibles de monetizar de manera legal, pública y transparente dentro del país. Sin embargo, esta situación ha llegado a una solución innovadora. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de Beijing anunció el lanzamiento de un nuevo mecanismo para la disposición de activos cripto involucrados en casos, en colaboración con la Bolsa de Propiedades de Beijing, innovadoramente "tomando el camino" de un intercambio regulado con licencia en Hong Kong, convirtiendo públicamente los activos cripto involucrados en efectivo y transfiriendo los fondos obtenidos al tesoro nacional. El establecimiento de este "modelo de Beijing" no solo proporciona un referente para las agencias de aplicación de la ley en todo el país, sino que también utiliza hábilmente la ventaja única de "un país, dos sistemas", destacando el papel indispensable de Hong Kong como puente en el panorama global de Web3. "Modo de "tomar prestado a través de Hong Kong" Antes de explorar nuevos modelos, es necesario comprender las viejas dificultades. En el pasado, las fuerzas de seguridad pública en varias partes de China, tras resolver diversos casos, confiscaron grandes cantidades de dinero virtual como Bitcoin, Ethereum y Tether (USDT). Sin embargo, el manejo de estos activos enfrenta dos grandes desafíos: Imposibilidad de obtener efectivo directamente en China: Desde que el Aviso sobre una mayor prevención y manejo del riesgo de especulación en transacciones de moneda virtual emitido por el Banco Popular de China y otros diez ministerios y comisiones en 2021 ha definido claramente las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual como actividades financieras ilegales, se han prohibido todos los intercambios de moneda virtual nacionales. Esto hace imposible que los organismos encargados de hacer cumplir la ley subasten o vendan propiedades (por ejemplo, bienes raíces, vehículos) a través de plataformas públicas en China, tal como lo hacen con las propiedades tradicionales involucradas en el caso. Alto riesgo de eliminación transfronteriza y falta de fuentes legales: Si intenta deshacerse de ella a través de una plataforma offshore o una transacción extrabursátil (OTC), se enfrentará a riesgos extremadamente altos. En primer lugar, hay una falta de base legal y supervisión claras, y el proceso de operación no es transparente, lo que fácilmente puede generar corrupción o causar la pérdida de activos estatales. En segundo lugar, el precio de las monedas virtuales fluctúa drásticamente y el valor de los activos puede reducirse significativamente durante el largo e incierto proceso de venta transfronteriza. Además, existen cuestiones como el riesgo de contraparte, la dificultad en la repatriación de fondos y la posibilidad de desencadenar un lavado de dinero secundario.
Estos desafíos afectan gravemente la efectividad de la recuperación de los activos involucrados, haciendo difícil superar "la última milla" en la lucha contra el crimen. Las monedas virtuales confiscadas a menudo solo pueden permanecer a largo plazo en billeteras frías, sin poder convertirse en ingresos fiscales tangibles para el país. Para resolver este problema, el Departamento de Legalidad de la Policía de Beijing, tras una profunda investigación y exploración, finalmente llegó a un acuerdo de cooperación con la Bolsa de Propiedad de Beijing (abreviada como "Bolsa de Beijing"), firmando conjuntamente el "Acuerdo Marco de Cooperación para el Manejo de Monedas Virtuales Involucradas en Casos", estableciendo un nuevo modelo de manejo.
El núcleo de este modelo es incluir las monedas virtuales involucradas en la categoría de "entrega física" y diseñar un proceso completo y conforme para su disposición: Primer paso: Encargo de la policía. La policía confiscará y decomisará las monedas virtuales involucradas en el caso, y las encargará formalmente en forma física a la Bolsa de Propiedad de Pekín, que tiene la cualificación para la disposición de activos estatales. Paso 2: Procesamiento técnico por parte de instituciones profesionales. De acuerdo con sus capacidades profesionales, la Bolsa de Valores de Beijing selecciona instituciones de servicios profesionales de terceros confiables para llevar a cabo pruebas técnicas, recepción y entrega segura de las monedas virtuales involucradas en el caso. Este paso garantiza la seguridad y trazabilidad de los activos a nivel técnico. Paso 3: Monetizar públicamente a través de Hong Kong. Esta es la parte más crítica del proceso. Después de recibir la moneda virtual, se venderá en un mercado público a través de una plataforma de negociación de activos virtuales (VATP) que cumpla con las normas y tenga licencia en Hong Kong. Elegir un exchange con licencia en Hong Kong garantiza la legalidad, el cumplimiento y la transparencia durante todo el proceso de realización, maximizando el valor del activo a un precio de mercado justo. Paso cuatro: Conversión y entrega de fondos. Los fondos obtenidos tras la liquidación (normalmente en dólares estadounidenses o dólares de Hong Kong y otras divisas) serán convertidos legalmente a yuanes tras la aprobación de la Administración Estatal de Divisas de China, y se transferirán a una cuenta especial de la policía para los fondos en casos relacionados. Finalmente, estos fondos se considerarán ingresos confiscados y se entregarán formalmente al tesoro nacional de China, completando todo el ciclo de disposición.
Según se informa, este modelo innovador ya ha sido aplicado con éxito en un caso investigado por la Oficina de Seguridad Pública de Shunyi en Pekín, lo que demuestra plenamente la seguridad, la conformidad y la viabilidad de este mecanismo. Por supuesto, su significado va más allá de resolver un problema en el nivel operativo de la aplicación de la ley, ya que también trae múltiples y profundos impactos en diversos aspectos: Mejorar la disuasión de la lucha contra el crimen: El establecimiento de canales fluidos de eliminación de activos significa que los delincuentes pueden recuperar y privar de manera efectiva las ganancias ilegales transferidas y ocultas a través de la moneda virtual, lo que mejora en gran medida la represión y la disuasión de las actividades delictivas relacionadas. Garantizar la seguridad de los activos de propiedad estatal: La disposición de la moneda virtual involucrada en el caso a través de un método abierto y transparente orientado al mercado puede preservar el valor de los activos de propiedad estatal en la mayor medida posible y evitar la pérdida de valor y los riesgos de integridad que pueden ocurrir en el proceso de eliminación opaca. Un gran aspecto positivo para el centro Web3 de Hong Kong: este movimiento es, sin duda, un gran respaldo a la confianza de las autoridades del continente en los exchanges con licencia de Hong Kong. Esto significa que las plataformas de cumplimiento de Hong Kong probablemente emprenderán importantes negocios de eliminación de activos de las autoridades del continente, lo que mejorará en gran medida la liquidez, la credibilidad del mercado y el estatus internacional de estas plataformas, y es un evento histórico en el desarrollo de Hong Kong en un centro global de activos virtuales. Cambio sutil en la actitud oficial: Si bien esto no significa de ninguna manera que China continental aliviará su prohibición de las transacciones privadas de monedas virtuales, muestra que los funcionarios chinos están adoptando un enfoque más pragmático y maduro hacia las monedas virtuales como una clase de activos objetivamente existente. El paso de una simple prohibición de "talla única" al establecimiento de canales especializados y compatibles para administrar y disponer de los activos asociados con ellos es un gran paso adelante en sí mismo y puede verse como un "reconocimiento de facto" de los atributos de los activos de moneda virtual en áreas específicas (aplicación y disposición de activos estatales).
Ventajas de "Un país, dos sistemas"
Es importante señalar que el éxito de este nuevo modelo en China se debe, en gran medida, a la plena utilización de las ventajas institucionales únicas de Hong Kong bajo el marco de "Un país, dos sistemas". Primero, Hong Kong ha establecido un marco de regulación de activos virtuales claro y en constante mejora. La Comisión de Valores de Hong Kong (SFC) emite licencias a las plataformas de intercambio de activos virtuales que cumplen con los requisitos y supervisa estrictamente sus operaciones. Esto proporciona una "salida de liquidación" legal y segura para los activos involucrados en el continente. En segundo lugar, Hong Kong, como centro financiero internacional, tiene un territorio aduanero y un sistema financiero independientes que permiten las transacciones legales de monedas virtuales. Se trata de un complemento eficaz a la estricta política de prohibición del continente. La "prohibición" en el continente y la "regulación" en Hong Kong forman una sutil sinergia aquí. Como resultado, Hong Kong ha desempeñado el doble papel de "superconector" y "cortafuegos" en este modelo. No solo conecta la liquidez global con los activos que no se pueden disponer en el continente, sino que también garantiza el cumplimiento y la seguridad en todo el proceso a través de su propio sistema regulatorio, evitando los efectos indirectos del riesgo. En resumen, este nuevo modelo de "pasar por Hong Kong" creado por la policía de Beijing es una innovación institucional sumamente inteligente. No solo resuelve de manera eficiente un problema que ha atormentado el trabajo de la aplicación de la ley durante mucho tiempo, sino que también representa una perfecta colaboración entre el continente y Hong Kong bajo el gran marco de "un país, dos sistemas". En el futuro, la posición de Hong Kong como puerta de entrada clave entre China y el mercado mundial de activos virtuales se fortalecerá como nunca antes, ya que es probable que este modelo se implemente en todo el país. Esto también indica que, bajo las estrictas políticas regulatorias de China, está tomando forma gradualmente un camino único de gestión de activos virtuales con "características chinas" con Hong Kong como centro y en línea con los estándares globales.