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Un tribunal surcoreano ha absuelto a Lee Hyung-soo, CEO de la firma de inversión en criptomonedas Haru Invest, de cargos de fraude criminal relacionados con la supuesta mala gestión de fondos de inversores que ascienden a más de 650 millones de dólares.
La decisión, emitida el martes por el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, llega casi un año después de que Haru congelara abruptamente los retiros de clientes y cerrara operaciones a mediados de 2023.
La decisión sigue a un intenso escrutinio por parte de fiscales, inversores y el público en general, ya que el caso se convirtió en una de las batallas legales relacionadas con las criptomonedas más prominentes del país.
Lee y varios ejecutivos de Haru Invest y su empresa matriz Blockcrafters fueron acusados de tergiversar los riesgos de inversión mientras ofrecían rendimientos de alto rendimiento—supuestamente hasta el 25% anual, antes de que la empresa suspendiera operaciones.
Los fiscales inicialmente estimaron los daños en más de $1 mil millones que afectaban a 16,000 usuarios, pero luego revisaron la cifra a aproximadamente $650 millones relacionados con alrededor de 6,000 inversores. La fiscalía había solicitado una condena de 23 años de prisión para Lee, argumentando que el modelo de inversión constituía un fraude deliberado.
Lectura relacionada: Corea del Sur avanza con la regulación de criptomonedas, observa la supervisión de stablecoins## La corte encuentra falta de intención criminal en medio de la caída del mercado más amplio
El tribunal determinó que, si bien hubo una falla gerencial, las acciones de Lee no cumplieron con los criterios para el engaño criminal según la ley de Corea del Sur. La sentencia hizo referencia a factores externos como el colapso del exchange FTX y las posteriores turbulencias del mercado de criptomonedas, que contribuyeron a la incapacidad de Haru para cumplir con las obligaciones de los inversores.
Según el informe, el tribunal apoyó la afirmación de Lee de que el modelo de negocio de Haru involucraba estrategias de inversión legítimas y generaba ganancias reales, distinguiendo el caso de las operaciones deliberadas al estilo Ponzi.
Los co-CEOs de Blockcrafters, identificados solo por sus apellidos Park y Song debido a las normas de privacidad surcoreanas, también fueron absueltos de cargos de fraude. Kang, el director de operaciones de Blockcrafters, fue absuelto de fraude pero encontrado culpable de malversación y condenado a dos años de prisión.
El veredicto deja abierta la posibilidad de litigios civiles, ya que el tribunal enfatizó que la sentencia solo se refiere a la responsabilidad penal y no exime a los demandados de la responsabilidad financiera ante los inversores afectados.
En un incidente separado pero relacionado, Lee fue atacado físicamente durante los procedimientos judiciales en agosto de 2023 por un individuo que afirmaba haber perdido 100 BTC, por valor de millones de dólares, en la fallida plataforma de inversión de Haru.
El atacante fue condenado a cinco años de prisión en abril de 2024. Lee sobrevivió a la apuñalamiento con heridas no fatales y ha seguido sosteniendo que está trabajando para compensar a las víctimas a través de esfuerzos de recuperación por quiebra.
Implicaciones más amplias para la regulación de criptomonedas en Corea del Sur
El resultado del caso de Haru Invest puede influir en futuras interpretaciones legales del fraude criptográfico en Corea del Sur, especialmente en los casos donde el fracaso empresarial es impulsado por choques externos del mercado en lugar de engaño intencional.
Corea del Sur ha estado actualizando activamente su postura regulatoria sobre los activos digitales, y esta decisión de alto perfil puede impulsar una mayor aclaración legal sobre las responsabilidades de custodia y la protección del inversor en la industria de las criptomonedas.
Lectura relacionada: Corea del Sur ve su primera venta institucional de criptomonedas antes de las elecciones presidenciales - DetallesLa absolución de Lee, aunque lo libera de cargos penales, deja preocupaciones no resueltas para miles de inversores que aún esperan compensación. Los procedimientos de quiebra y las potenciales demandas civiles probablemente seguirán dando forma a las secuelas de uno de los colapsos de criptomonedas más significativos de Corea del Sur hasta la fecha.
La valoración de la capitalización del mercado de monedas digitales global. | Fuente: TradingView.comImagen destacada creada con DALL-E, Gráfico de TradingView
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$650M Cripto Fraude Cargos Desestimados: CEO Absuelto Meses Después del Incidente de Apuñalamiento
La decisión, emitida el martes por el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, llega casi un año después de que Haru congelara abruptamente los retiros de clientes y cerrara operaciones a mediados de 2023.
La decisión sigue a un intenso escrutinio por parte de fiscales, inversores y el público en general, ya que el caso se convirtió en una de las batallas legales relacionadas con las criptomonedas más prominentes del país.
Lee y varios ejecutivos de Haru Invest y su empresa matriz Blockcrafters fueron acusados de tergiversar los riesgos de inversión mientras ofrecían rendimientos de alto rendimiento—supuestamente hasta el 25% anual, antes de que la empresa suspendiera operaciones.
Los fiscales inicialmente estimaron los daños en más de $1 mil millones que afectaban a 16,000 usuarios, pero luego revisaron la cifra a aproximadamente $650 millones relacionados con alrededor de 6,000 inversores. La fiscalía había solicitado una condena de 23 años de prisión para Lee, argumentando que el modelo de inversión constituía un fraude deliberado.
Lectura relacionada: Corea del Sur avanza con la regulación de criptomonedas, observa la supervisión de stablecoins## La corte encuentra falta de intención criminal en medio de la caída del mercado más amplio
El tribunal determinó que, si bien hubo una falla gerencial, las acciones de Lee no cumplieron con los criterios para el engaño criminal según la ley de Corea del Sur. La sentencia hizo referencia a factores externos como el colapso del exchange FTX y las posteriores turbulencias del mercado de criptomonedas, que contribuyeron a la incapacidad de Haru para cumplir con las obligaciones de los inversores.
Según el informe, el tribunal apoyó la afirmación de Lee de que el modelo de negocio de Haru involucraba estrategias de inversión legítimas y generaba ganancias reales, distinguiendo el caso de las operaciones deliberadas al estilo Ponzi.
Los co-CEOs de Blockcrafters, identificados solo por sus apellidos Park y Song debido a las normas de privacidad surcoreanas, también fueron absueltos de cargos de fraude. Kang, el director de operaciones de Blockcrafters, fue absuelto de fraude pero encontrado culpable de malversación y condenado a dos años de prisión.
El veredicto deja abierta la posibilidad de litigios civiles, ya que el tribunal enfatizó que la sentencia solo se refiere a la responsabilidad penal y no exime a los demandados de la responsabilidad financiera ante los inversores afectados.
En un incidente separado pero relacionado, Lee fue atacado físicamente durante los procedimientos judiciales en agosto de 2023 por un individuo que afirmaba haber perdido 100 BTC, por valor de millones de dólares, en la fallida plataforma de inversión de Haru.
El atacante fue condenado a cinco años de prisión en abril de 2024. Lee sobrevivió a la apuñalamiento con heridas no fatales y ha seguido sosteniendo que está trabajando para compensar a las víctimas a través de esfuerzos de recuperación por quiebra.
Implicaciones más amplias para la regulación de criptomonedas en Corea del Sur
El resultado del caso de Haru Invest puede influir en futuras interpretaciones legales del fraude criptográfico en Corea del Sur, especialmente en los casos donde el fracaso empresarial es impulsado por choques externos del mercado en lugar de engaño intencional.
Corea del Sur ha estado actualizando activamente su postura regulatoria sobre los activos digitales, y esta decisión de alto perfil puede impulsar una mayor aclaración legal sobre las responsabilidades de custodia y la protección del inversor en la industria de las criptomonedas.
Lectura relacionada: Corea del Sur ve su primera venta institucional de criptomonedas antes de las elecciones presidenciales - DetallesLa absolución de Lee, aunque lo libera de cargos penales, deja preocupaciones no resueltas para miles de inversores que aún esperan compensación. Los procedimientos de quiebra y las potenciales demandas civiles probablemente seguirán dando forma a las secuelas de uno de los colapsos de criptomonedas más significativos de Corea del Sur hasta la fecha.