Cumplimiento fiscal de activos encriptados genera seguir: el avance del caso del pionero de Bitcoin provoca reflexiones en la industria
Recientemente, el rápido desarrollo del mercado de encriptación ha estado acompañado por riesgos regulatorios cada vez más evidentes, como el cumplimiento fiscal. En abril de 2024, el pionero de las criptomonedas Roger Ver fue arrestado en España, y una agencia fiscal lo acusó de evadir impuestos por 48 millones de dólares. El avance de este caso afecta a toda la industria de activos encriptados y también impulsa a los profesionales del sector a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Justo cuando el precio de Bitcoin rompió la barrera de los cien mil dólares, el caso de Roger Ver ha tenido un nuevo desarrollo. Su equipo legal presentó el 4 de diciembre de 2024 una moción ante el tribunal para desestimar las acusaciones de evasión fiscal de la agencia tributaria. Actualmente, Roger Ver sigue esperando la decisión sobre su extradición en España. Este artículo revisará este caso tan mediatizado y ofrecerá recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión del caso
Antecedentes de Roger Ver
Roger Ver nació en 1979 en Silicon Valley, EE. UU., y es un conocido defensor del liberalismo y el anarquismo. Durante su tiempo en la universidad, fundó la empresa Memory Dealers, que se dedica a la reventa de componentes de computadoras. Gracias a su aguda visión empresarial, Ver ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, Ver comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaba pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar transacciones de Bitcoin. Desde entonces, Ver ha adquirido grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y corporativos, y ha ocupado puestos de liderazgo en varias instituciones importantes de encriptación. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que es conocido en la industria como un "pionero de Bitcoin".
acusaciones de la autoridad fiscal
En 2014, Ver obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y luego renunció a la nacionalidad estadounidense. Según las leyes fiscales pertinentes, las personas que renuncian a la nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la tenencia y el valor de mercado justo de Bitcoin. La autoridad fiscal considera que Ver ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a la nacionalidad, y que después de renunciar, obtuvo y vendió alrededor de 70,000 monedas Bitcoin de las empresas bajo su control en el país, generando ingresos cercanos a 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
Las autoridades fiscales han presentado principalmente dos cargos:
Ver no cumplió con las regulaciones del impuesto de salida. Al renunciar a su nacionalidad, Ver subestimó la cantidad real de Bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controla, ocultando las transacciones relacionadas y eludiendo así esta obligación tributaria.
Ver violó la obligación de pago de impuestos como residente no tributario. Tras renunciar a su nacionalidad, Ver obtuvo y vendió Bitcoin en 2017 a través de una empresa nacional que controla, obteniendo ingresos sustanciales. A pesar de que Ver ha renunciado a su nacionalidad, debido a que su empresa está ubicada en el país, Ver no reportó dichos ingresos después de transferir el Bitcoin que posee su empresa nacional a su nombre, evadiendo así la obligación de pago de impuestos.
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JustHereForMemes
· 07-15 04:37
¿Todavía hay que pagar impuestos en estos tiempos?
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AlphaBrain
· 07-14 21:40
Otro que no se sostiene.
Ver originalesResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-13 03:34
Cadena de bloques viejo tontos🌈 debe evadir impuestos
Tormenta fiscal de encriptación: el caso Ver de los pioneros de Bitcoin provoca una reflexión sobre el cumplimiento en la industria
Cumplimiento fiscal de activos encriptados genera seguir: el avance del caso del pionero de Bitcoin provoca reflexiones en la industria
Recientemente, el rápido desarrollo del mercado de encriptación ha estado acompañado por riesgos regulatorios cada vez más evidentes, como el cumplimiento fiscal. En abril de 2024, el pionero de las criptomonedas Roger Ver fue arrestado en España, y una agencia fiscal lo acusó de evadir impuestos por 48 millones de dólares. El avance de este caso afecta a toda la industria de activos encriptados y también impulsa a los profesionales del sector a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Justo cuando el precio de Bitcoin rompió la barrera de los cien mil dólares, el caso de Roger Ver ha tenido un nuevo desarrollo. Su equipo legal presentó el 4 de diciembre de 2024 una moción ante el tribunal para desestimar las acusaciones de evasión fiscal de la agencia tributaria. Actualmente, Roger Ver sigue esperando la decisión sobre su extradición en España. Este artículo revisará este caso tan mediatizado y ofrecerá recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión del caso
Antecedentes de Roger Ver
Roger Ver nació en 1979 en Silicon Valley, EE. UU., y es un conocido defensor del liberalismo y el anarquismo. Durante su tiempo en la universidad, fundó la empresa Memory Dealers, que se dedica a la reventa de componentes de computadoras. Gracias a su aguda visión empresarial, Ver ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, Ver comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaba pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar transacciones de Bitcoin. Desde entonces, Ver ha adquirido grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y corporativos, y ha ocupado puestos de liderazgo en varias instituciones importantes de encriptación. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que es conocido en la industria como un "pionero de Bitcoin".
acusaciones de la autoridad fiscal
En 2014, Ver obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y luego renunció a la nacionalidad estadounidense. Según las leyes fiscales pertinentes, las personas que renuncian a la nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la tenencia y el valor de mercado justo de Bitcoin. La autoridad fiscal considera que Ver ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a la nacionalidad, y que después de renunciar, obtuvo y vendió alrededor de 70,000 monedas Bitcoin de las empresas bajo su control en el país, generando ingresos cercanos a 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
Las autoridades fiscales han presentado principalmente dos cargos:
Ver no cumplió con las regulaciones del impuesto de salida. Al renunciar a su nacionalidad, Ver subestimó la cantidad real de Bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controla, ocultando las transacciones relacionadas y eludiendo así esta obligación tributaria.
Ver violó la obligación de pago de impuestos como residente no tributario. Tras renunciar a su nacionalidad, Ver obtuvo y vendió Bitcoin en 2017 a través de una empresa nacional que controla, obteniendo ingresos sustanciales. A pesar de que Ver ha renunciado a su nacionalidad, debido a que su empresa está ubicada en el país, Ver no reportó dichos ingresos después de transferir el Bitcoin que posee su empresa nacional a su nombre, evadiendo así la obligación de pago de impuestos.