Desde la disputa de un fundador de un proyecto conocido, vemos problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, una disputa entre socios de un proyecto Web3 ha suscitado una amplia atención. Esta disputa ha escalado de un desacuerdo comercial a un caso penal, provocando numerosas discusiones. Algunos creen que esto es resultado de "fuerzas ocultas", mientras que otros piensan que es el resultado que merecen los implicados. Como abogado penalista en el ámbito de Web3, aunque no puedo acceder directamente a los materiales del caso, puedo explorar los problemas de cumplimiento que deben tenerse en cuenta en el emprendimiento de Web3, basándome en mi comprensión de los emprendedores de Web3 y en experiencias pasadas.
I. Resumen del caso
Según información pública, una plataforma de minijuegos del ecosistema TON ha generado controversia debido a disputas comerciales entre socios. El 12 de febrero de 2025, una de las partes fue arrestada por la policía en Hangzhou, sospechosa del delito de "obtención ilegal de datos de sistemas de información computacional". Al día siguiente, el sospechoso fue trasladado a Shanghái. Es importante señalar que los casos penales generalmente requieren pasar por varias etapas, como la investigación y la revisión de la acusación, antes de entrar en el proceso de juicio, y todo el proceso puede durar varios meses.
Las partes tienen diferencias en la definición de sus roles. Una parte se considera a sí misma en un nivel de socio, mientras que la otra niega esta afirmación, creyendo que la otra parte solo está utilizando los recursos de la comunidad para exigir una remuneración excesiva. Después de que las negociaciones fracasaron, el equipo de una parte eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos de la otra parte, lo que podría ser la causa directa del incidente.
Dos, Análisis de los delitos involucrados
"El delito de obtención ilegal de datos del sistema de información computacional" es el núcleo del presente caso. Este delito está estipulado en el segundo párrafo del artículo doscientos ochenta y cinco del Código Penal de nuestro país, y se enfoca principalmente en la conducta de ingresar ilegalmente a un sistema de información computacional o utilizar otros medios técnicos para obtener datos y ejercer control ilegal.
Según la interpretación judicial actual, este delito tiene dos niveles de sanción: circunstancia grave y circunstancia especialmente grave. La circunstancia grave puede ser castigada con una pena de prisión de hasta tres años o con trabajos forzados, y se puede imponer o sancionar con una multa; la circunstancia especialmente grave puede ser castigada con una pena de prisión de más de tres años y menos de siete, y se puede imponer una multa.
Los criterios de determinación incluyen la cantidad de información de autenticación de identidad obtenida, el monto de las ganancias ilegales o las pérdidas económicas causadas, entre otros. En este caso, lo que puede estar involucrado es el estándar de ganancias ilegales o pérdidas económicas.
Tres, consejos de cumplimiento para emprendedores de Web3
Dejando de lado casos específicos, a menudo nos encontramos en la práctica con casos penales de disputas entre socios que pasan de ser "hermanos a enemigos". La principal razón suele ser la falta de un acuerdo claro sobre la participación accionarial entre socios, accionistas o empleados clave. Al principio de la startup, esto puede estar bien, pero una vez que el proyecto es rentable, especialmente cuando se obtienen ganancias considerables, es fácil que surjan controversias.
Además de los cargos penales involucrados en este caso, las acusaciones penales comunes entre los accionistas incluyen "delito de apropiación indebida" y "delitos fiscales". A pesar de que las autoridades han enfatizado en repetidas ocasiones que no se deben intervenir las disputas civiles y comerciales mediante medidas penales, la situación real sigue siendo compleja. Con el aumento de las empresas de Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en las disputas entre accionistas, lo que representa una nueva tendencia de riesgo penal en el ámbito de Web3.
Por lo tanto, los jóvenes emprendedores de Web3 deben prestar atención al cumplimiento previo.
Mejorar la documentación legal: Asegúrese de que todos los documentos legales necesarios estén completos y no se limite a depender de plantillas descargadas en línea.
Participación de abogados profesionales: es mejor que un abogado profesional redacte o revise los documentos relevantes para reducir al mínimo los riesgos legales comerciales y penales.
Contratar a un abogado consultor: Se recomienda encarecidamente a los emprendedores que contraten a un abogado familiarizado con Web3 y defensa penal como consultor. Esto no solo es para hacer frente a posibles riesgos legales, sino también para recibir orientación profesional en las primeras etapas de un problema y evitar un empeoramiento de la situación.
Aclarar la disposición de acciones: Desde el inicio del emprendimiento, se deben aclarar la distribución de acciones y la división de responsabilidades de todas las partes, para evitar disputas posteriores debido a la distribución de beneficios.
Gestión de permisos de datos: Para el acceso a datos centrales, se debe establecer un sistema de gestión y un proceso de cambio estrictos, evitando operaciones no autorizadas que puedan llevar a riesgos legales.
Revisión legal periódica: Realizar revisiones de cumplimiento legal de manera regular en las operaciones de la empresa para detectar y resolver oportunamente riesgos potenciales.
En resumen, los emprendedores de Web3 deben ser conscientes de que muchos riesgos legales pueden evitarse por completo en las primeras etapas. Con la participación y orientación de abogados profesionales, no solo se pueden evitar riesgos, sino que también se puede crear una situación de beneficio mutuo. En comparación, ignorar los riesgos legales puede llevar a que todas las partes caigan en una situación de pérdida mutua, lo cual es una lástima.
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ShibaMillionairen't
· hace20h
Otro proyecto web3 se ha ido a la quiebra gg
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MevShadowranger
· hace20h
¿Otro proyecto va a tener problemas? Los socios no pueden hacer frente a la ley.
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AltcoinHunter
· hace20h
Cumplimiento no es suficiente, reducir pérdidas es algo leve.
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WhaleWatcher
· hace20h
Otro equipo ha fallado, es absurdo.
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NftPhilanthropist
· hace20h
otro fundador de web3 aprende sobre cumplimiento de la manera difícil... clásico caso de wen regulación
Curso obligatorio de emprendimiento en Web3: la importancia del cumplimiento a través de disputas de proyectos conocidos
Desde la disputa de un fundador de un proyecto conocido, vemos problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, una disputa entre socios de un proyecto Web3 ha suscitado una amplia atención. Esta disputa ha escalado de un desacuerdo comercial a un caso penal, provocando numerosas discusiones. Algunos creen que esto es resultado de "fuerzas ocultas", mientras que otros piensan que es el resultado que merecen los implicados. Como abogado penalista en el ámbito de Web3, aunque no puedo acceder directamente a los materiales del caso, puedo explorar los problemas de cumplimiento que deben tenerse en cuenta en el emprendimiento de Web3, basándome en mi comprensión de los emprendedores de Web3 y en experiencias pasadas.
I. Resumen del caso
Según información pública, una plataforma de minijuegos del ecosistema TON ha generado controversia debido a disputas comerciales entre socios. El 12 de febrero de 2025, una de las partes fue arrestada por la policía en Hangzhou, sospechosa del delito de "obtención ilegal de datos de sistemas de información computacional". Al día siguiente, el sospechoso fue trasladado a Shanghái. Es importante señalar que los casos penales generalmente requieren pasar por varias etapas, como la investigación y la revisión de la acusación, antes de entrar en el proceso de juicio, y todo el proceso puede durar varios meses.
Las partes tienen diferencias en la definición de sus roles. Una parte se considera a sí misma en un nivel de socio, mientras que la otra niega esta afirmación, creyendo que la otra parte solo está utilizando los recursos de la comunidad para exigir una remuneración excesiva. Después de que las negociaciones fracasaron, el equipo de una parte eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos de la otra parte, lo que podría ser la causa directa del incidente.
Dos, Análisis de los delitos involucrados
"El delito de obtención ilegal de datos del sistema de información computacional" es el núcleo del presente caso. Este delito está estipulado en el segundo párrafo del artículo doscientos ochenta y cinco del Código Penal de nuestro país, y se enfoca principalmente en la conducta de ingresar ilegalmente a un sistema de información computacional o utilizar otros medios técnicos para obtener datos y ejercer control ilegal.
Según la interpretación judicial actual, este delito tiene dos niveles de sanción: circunstancia grave y circunstancia especialmente grave. La circunstancia grave puede ser castigada con una pena de prisión de hasta tres años o con trabajos forzados, y se puede imponer o sancionar con una multa; la circunstancia especialmente grave puede ser castigada con una pena de prisión de más de tres años y menos de siete, y se puede imponer una multa.
Los criterios de determinación incluyen la cantidad de información de autenticación de identidad obtenida, el monto de las ganancias ilegales o las pérdidas económicas causadas, entre otros. En este caso, lo que puede estar involucrado es el estándar de ganancias ilegales o pérdidas económicas.
Tres, consejos de cumplimiento para emprendedores de Web3
Dejando de lado casos específicos, a menudo nos encontramos en la práctica con casos penales de disputas entre socios que pasan de ser "hermanos a enemigos". La principal razón suele ser la falta de un acuerdo claro sobre la participación accionarial entre socios, accionistas o empleados clave. Al principio de la startup, esto puede estar bien, pero una vez que el proyecto es rentable, especialmente cuando se obtienen ganancias considerables, es fácil que surjan controversias.
Además de los cargos penales involucrados en este caso, las acusaciones penales comunes entre los accionistas incluyen "delito de apropiación indebida" y "delitos fiscales". A pesar de que las autoridades han enfatizado en repetidas ocasiones que no se deben intervenir las disputas civiles y comerciales mediante medidas penales, la situación real sigue siendo compleja. Con el aumento de las empresas de Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en las disputas entre accionistas, lo que representa una nueva tendencia de riesgo penal en el ámbito de Web3.
Por lo tanto, los jóvenes emprendedores de Web3 deben prestar atención al cumplimiento previo.
Mejorar la documentación legal: Asegúrese de que todos los documentos legales necesarios estén completos y no se limite a depender de plantillas descargadas en línea.
Participación de abogados profesionales: es mejor que un abogado profesional redacte o revise los documentos relevantes para reducir al mínimo los riesgos legales comerciales y penales.
Contratar a un abogado consultor: Se recomienda encarecidamente a los emprendedores que contraten a un abogado familiarizado con Web3 y defensa penal como consultor. Esto no solo es para hacer frente a posibles riesgos legales, sino también para recibir orientación profesional en las primeras etapas de un problema y evitar un empeoramiento de la situación.
Aclarar la disposición de acciones: Desde el inicio del emprendimiento, se deben aclarar la distribución de acciones y la división de responsabilidades de todas las partes, para evitar disputas posteriores debido a la distribución de beneficios.
Gestión de permisos de datos: Para el acceso a datos centrales, se debe establecer un sistema de gestión y un proceso de cambio estrictos, evitando operaciones no autorizadas que puedan llevar a riesgos legales.
Revisión legal periódica: Realizar revisiones de cumplimiento legal de manera regular en las operaciones de la empresa para detectar y resolver oportunamente riesgos potenciales.
En resumen, los emprendedores de Web3 deben ser conscientes de que muchos riesgos legales pueden evitarse por completo en las primeras etapas. Con la participación y orientación de abogados profesionales, no solo se pueden evitar riesgos, sino que también se puede crear una situación de beneficio mutuo. En comparación, ignorar los riesgos legales puede llevar a que todas las partes caigan en una situación de pérdida mutua, lo cual es una lástima.