【链文】28 de agosto, noticias. Una plataforma de intercambio reveló que en junio de 2024, después de una investigación de múltiples partes interesadas apoyada por dicha plataforma, Chainalysis y otros socios de la industria, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la región de Asia-Pacífico congelaron casi 50 millones de dólares en fondos ilegales. En el caso de ese año, el equipo de investigación de Chainalysis utilizó tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos relacionado con otra red de estafas activa en el sudeste asiático. Rastrearon las transacciones de decenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, identificando una serie de billeteras integradas controladas por estafadores. Los delincuentes concentraron los fondos en una billetera principal, distribuyéndolos a través de direcciones intermedias a cinco billeteras finales, que en total poseían casi 47 millones de dólares USDT. Para prolongar la estafa, los estafadores también devolvían una pequeña cantidad de fondos. Tras recibir información, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Asia-Pacífico instruyeron a los emisores de monedas estables a congelar los fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente, impidiendo el intercambio de las ganancias ilegales.
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Las autoridades de la región Asia-Pacífico congelaron 47 millones de dólares en USDT, revelando un caso de fraude en activos cripto transnacional.
【链文】28 de agosto, noticias. Una plataforma de intercambio reveló que en junio de 2024, después de una investigación de múltiples partes interesadas apoyada por dicha plataforma, Chainalysis y otros socios de la industria, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la región de Asia-Pacífico congelaron casi 50 millones de dólares en fondos ilegales. En el caso de ese año, el equipo de investigación de Chainalysis utilizó tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos relacionado con otra red de estafas activa en el sudeste asiático. Rastrearon las transacciones de decenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, identificando una serie de billeteras integradas controladas por estafadores. Los delincuentes concentraron los fondos en una billetera principal, distribuyéndolos a través de direcciones intermedias a cinco billeteras finales, que en total poseían casi 47 millones de dólares USDT. Para prolongar la estafa, los estafadores también devolvían una pequeña cantidad de fondos. Tras recibir información, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Asia-Pacífico instruyeron a los emisores de monedas estables a congelar los fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente, impidiendo el intercambio de las ganancias ilegales.