El Ministerio de Finanzas del Reino Unido ha publicado un borrador de nuevas regulaciones AML para empresas de encriptación que Soltar el umbral de declaración de control al 10%.
【moneda界】9 de septiembre (UTC+8), el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (HM Treasury) publicó un borrador de regulaciones relacionadas con la encriptación de activos empresariales y el Blanqueo de capital (AML), con el objetivo de cerrar lagunas en el sistema y abordar riesgos emergentes. El borrador propone reducir el umbral de declaración para el "cambio de control" de las empresas encriptadas del 25% al 10%, y exige que cualquier entidad que posea o ejerza influencia alcanzando ese porcentaje informe a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Al mismo tiempo, la FCA reemplazará la prueba actual de "beneficiario efectivo" por una prueba más amplia de "adecuación", para abarcar estructuras de propiedad complejas. El borrador también incluye la debida diligencia del cliente, el registro de fideicomisos, restricciones en la banca de agentes y actualizaciones tecnológicas (como el cambio de la moneda del umbral regulatorio de euros a libras esterlinas). El Ministerio de Hacienda solicitará opiniones antes del 30 de septiembre, y se espera que la regulación final sea presentada al parlamento a principios de 2026.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
8 me gusta
Recompensa
8
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
MintMaster
· 09-04 20:49
¿Qué está pasando con el aumento de la regulación?
Ver originalesResponder0
DefiSecurityGuard
· 09-04 20:48
hmm... ¿umbral del 10%? clásico setup de honeypot para exploits de puerta trasera, para ser honesto
El Ministerio de Finanzas del Reino Unido ha publicado un borrador de nuevas regulaciones AML para empresas de encriptación que Soltar el umbral de declaración de control al 10%.
【moneda界】9 de septiembre (UTC+8), el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (HM Treasury) publicó un borrador de regulaciones relacionadas con la encriptación de activos empresariales y el Blanqueo de capital (AML), con el objetivo de cerrar lagunas en el sistema y abordar riesgos emergentes. El borrador propone reducir el umbral de declaración para el "cambio de control" de las empresas encriptadas del 25% al 10%, y exige que cualquier entidad que posea o ejerza influencia alcanzando ese porcentaje informe a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Al mismo tiempo, la FCA reemplazará la prueba actual de "beneficiario efectivo" por una prueba más amplia de "adecuación", para abarcar estructuras de propiedad complejas. El borrador también incluye la debida diligencia del cliente, el registro de fideicomisos, restricciones en la banca de agentes y actualizaciones tecnológicas (como el cambio de la moneda del umbral regulatorio de euros a libras esterlinas). El Ministerio de Hacienda solicitará opiniones antes del 30 de septiembre, y se espera que la regulación final sea presentada al parlamento a principios de 2026.