【Bloquear律动】5 de septiembre, en la primera mitad de este año, el Tribunal del Pueblo del distrito de Hanjing, en Fujian, China, dictó sentencia en un caso de crimen relacionado con dinero virtual, presentado por el mismo tribunal. Los individuos Yan, Zheng y Lin, entre otros, utilizaron la moneda virtual USDT (USD) para establecer una red de comercio de divisas subterránea, reclutando clientes a través de software de chat extranjero, utilizando "moneda U" como medio para intercambiar ilegalmente RMB y monedas extranjeras, con un flujo de cuentas bancarias implicadas que supera los 13.3 mil millones de yuanes. Tras la investigación, el monto de las transacciones de divisas ilegales fue de 25.62 millones de yuanes. Este grupo también retiró en efectivo más de 478 millones de yuanes en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "moneda U" y transfiriéndola a la Billetera de crímenes upstream, para "blanquear" los fondos del crimen transfronterizo y obtener ganancias por la diferencia.
El sospechoso Lin negó completamente los hechos del crimen al ser interrogado. El tribunal guió a la policía para extraer 3 grabaciones de voz clave enviadas desde la cuenta del cómplice en el caso, y encargó a un laboratorio forense realizar una comparación de huellas de voz. Tras la evaluación, se determinó que la voz analizada era la misma que la del muestra de voz de Lin. Finalmente, se logró establecer la conexión probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, consolidando así la base de las pruebas de acusación. Lin, que antes mantenía su inocencia, se declaró culpable en la corte.
Ante la controversia cualitativa, el tribunal organizó múltiples consultas con la policía y el tribunal para alcanzar un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a 15 personas, incluidos Yan, Zheng y Lin, a penas de prisión de 8 meses a 3 años por el delito de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas de redes de información, y les impuso multas.
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MissedTheBoat
· hace3h
¡Ya va a empezar el espectáculo de nuevo! ¡Este grupo de personas nunca se cansa de verlo!
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EthSandwichHero
· 09-05 06:50
¿Otra contabilidad confusa? ¿Te atreves a ganar pero no a reconocerlo?
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MEVHunterX
· 09-05 06:42
Viejas trampas, ahora atrapan un grupo y viene otro.
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MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
Menos mal que no me metí en esto, estuve a punto de caer en la trampa.
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LidoStakeAddict
· 09-05 06:34
La diferencia de precios es realmente impresionante, ha sido beneficioso.
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SelfSovereignSteve
· 09-05 06:25
¿13.3 mil millones? ¿Tan poco dinero también se reporta?
USDT involucrado en 13.3 mil millones; 15 personas condenadas por operación ilegal
【Bloquear律动】5 de septiembre, en la primera mitad de este año, el Tribunal del Pueblo del distrito de Hanjing, en Fujian, China, dictó sentencia en un caso de crimen relacionado con dinero virtual, presentado por el mismo tribunal. Los individuos Yan, Zheng y Lin, entre otros, utilizaron la moneda virtual USDT (USD) para establecer una red de comercio de divisas subterránea, reclutando clientes a través de software de chat extranjero, utilizando "moneda U" como medio para intercambiar ilegalmente RMB y monedas extranjeras, con un flujo de cuentas bancarias implicadas que supera los 13.3 mil millones de yuanes. Tras la investigación, el monto de las transacciones de divisas ilegales fue de 25.62 millones de yuanes. Este grupo también retiró en efectivo más de 478 millones de yuanes en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "moneda U" y transfiriéndola a la Billetera de crímenes upstream, para "blanquear" los fondos del crimen transfronterizo y obtener ganancias por la diferencia.
El sospechoso Lin negó completamente los hechos del crimen al ser interrogado. El tribunal guió a la policía para extraer 3 grabaciones de voz clave enviadas desde la cuenta del cómplice en el caso, y encargó a un laboratorio forense realizar una comparación de huellas de voz. Tras la evaluación, se determinó que la voz analizada era la misma que la del muestra de voz de Lin. Finalmente, se logró establecer la conexión probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, consolidando así la base de las pruebas de acusación. Lin, que antes mantenía su inocencia, se declaró culpable en la corte.
Ante la controversia cualitativa, el tribunal organizó múltiples consultas con la policía y el tribunal para alcanzar un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a 15 personas, incluidos Yan, Zheng y Lin, a penas de prisión de 8 meses a 3 años por el delito de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas de redes de información, y les impuso multas.