Recientemente, un caso importante que conmocionó al mundo Cripto ha tenido un nuevo avance en el tribunal de Londres, Reino Unido. La mujer china Qian Zhimin, de 47 años, compareció ante el tribunal el 29 de septiembre y admitió los cargos relacionados con el blanqueo de capital en Bitcoin. Este caso no solo es el mayor caso de blanqueo de capital en Bitcoin en la historia del Reino Unido, sino que también se considera uno de los casos con el monto involucrado más alto en el mundo de los Activos Cripto.

Se informa que Qian Zhiming planeó un sorprendente caso de fraude en China entre 2014 y 2017. Este caso involucró a más de 128,000 víctimas, con ganancias ilegales que alcanzaron las 61,000 monedas de Bitcoin, lo que equivale a aproximadamente 49,35 mil millones de yuanes según la tasa de cambio actual. Qian Zhiming admitió haber obtenido y poseído estas ganancias ilegales.

La investigación del caso mostró que Qian Zhimin, tras cometer el fraude, convirtió los ingresos ilegales en activos de Bitcoin. Luego, utilizó documentos falsificados para huir de China y logró entrar en el Reino Unido. En septiembre de 2018, intentó blanquear capital a través de la compra de bienes raíces, pero finalmente no pudo escapar de las sanciones legales.

Cabe destacar que la investigación de este caso duró 7 años. El año pasado, la mujer británica de origen chino, Wen Jian, de 42 años, que estaba implicada en el mismo caso que Qian Zhiming, fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión.

El jefe del Departamento de Crímenes Económicos y Cibernéticos de la Policía del Reino Unido, Will Lane, comentó sobre la magnitud y el impacto de este caso. Dijo que no solo es uno de los casos más grandes en la historia del Reino Unido, sino que también, en términos de la cantidad involucrada, se encuentra entre los principales en casos de delitos relacionados con Activos Cripto a nivel mundial.

Este caso nos alerta una vez más que, en el rápido desarrollo del mundo Cripto, los delincuentes están buscando nuevas formas de llevar a cabo fraudes y blanqueo de capital. Las autoridades regulatorias y los cuerpos de seguridad deben mejorar continuamente sus capacidades para hacer frente a estos nuevos delitos financieros. Al mismo tiempo, los inversores también deben mantenerse alerta y tratar con precaución las diversas oportunidades de inversión, para evitar caer en trampas de fraudes cuidadosamente diseñadas.