ED marca cuentas cripto, desmantela anillo de fraude - Coinfea

La Dirección de Ejecución (ED) de India ha anunciado investigaciones sobre una operación fraudulenta a nivel nacional tras identificar una gran red de lavado de dinero que canalizaba los productos criminales a través de canales bancarios tradicionales y plataformas de criptomonedas.

ContentsED desmantela una red de fraude construida alrededor de trabajos e inversiones falsos. Los fondos fueron blanqueados en diferentes cuentas. La Oficina Zonal de ED de Hyderabad ha destacado que más de ₹8.46 crore se mantienen en 92 cuentas bancarias, incluyendo saldos financieros conectados a CoinDCX y una selección de billeteras de criptomonedas. Los funcionarios informan que el caso está vinculado a un esquema más amplio que involucra aplicaciones móviles falsas, plataformas de comercio electrónico fraudulentas y programas de inversión engañosos que supuestamente recolectaron ₹285 crore de víctimas en múltiples estados.

ED desmantela una red de fraudes construida en torno a trabajos e inversiones falsas

La ED comenzó a investigar el caso después de que la Policía de Kadapa presentara varios Informes de Información Inicial en virtud de la Sección 420 del Código Penal Indio y de las Secciones 66-C y 66-D de la Ley de Tecnología de la Información. A medida que la ED continuó con la investigación, descubrieron que otras áreas también se habían quejado del mismo problema.

La investigación los llevó a descubrir una operación bien organizada detrás de una serie de aplicaciones, incluyendo la aplicación NBC, la aplicación Power Bank, el token HPZ, la aplicación RCC y otras herramientas de ganancias basadas en tareas. Según los hallazgos, los estafadores recurrieron a canales de WhatsApp y Telegram, donde reclutaron personas, prometiéndoles comisiones en un corto período de tiempo.

El enfoque incluía dirigir a los usuarios a enlaces que pretendían ser sitios de servicio legítimos, donde a los participantes se les daba la tarea de realizar compras y ventas simuladas de bienes en los sitios web de comercio electrónico fabricados. Los usuarios fueron dirigidos a transferir dinero a billeteras digitales asociadas con las aplicaciones antes de participar en cualquier actividad.

Según los investigadores de ED, los atacantes inicialmente utilizaron cuentas bancarias para depositar pequeñas cantidades de dinero, ganándose así la confianza de las víctimas. Esta tendencia motivó a más objetivos a depositar más. Tan pronto como los depósitos aumentaron, los retiros comenzaron a fallar. Luego, las víctimas fueron informadas por equipos de comunicación que trabajaban a través de aplicaciones de mensajería que necesitarían tarifas o impuestos adicionales.

Los fondos fueron lavados en diferentes cuentas

A pesar de realizar esos pagos, los usuarios no pudieron retirar ningún fondo. Después de eso, los sitios web se volvieron inaccesibles, los saldos dentro de la aplicación desaparecieron, se eliminaron los canales de atención al cliente y se desactivaron las cuentas de los usuarios. Algunas víctimas también fueron alentadas a reclutar nuevos participantes bajo la promesa de comisiones de referencia más altas, lo que permitiría que la red de fraude se expandiera aún más.

La ED siguió un análisis de la pista del dinero, que mostró que ₹285 crore en ganancias del fraude circularon a través de más de 30 cuentas bancarias de primera capa, cada una operativa por períodos cortos que oscilan entre uno y quince días. Estas cuentas transfirieron fondos a más de 80 cuentas secundarias para prevenir la detección temprana o el congelamiento por parte de los bancos.

Según los investigadores, la red de fraude utilizó activamente el mercado de peer-to-peer de Binance para comprar USDT (Tether). Estas adquisiciones se realizaron utilizando pagos de terceros basados en depósitos ilícitos. La ED observó que los vendedores en WazirX, Buyhatke y CoinDCX habían adquirido USDT a precios bajos y lo vendieron en Binance P2P a un precio alto, con pagos vinculados a los ingresos del crimen.