Reino Unido descubre una red de lavado de dinero de stablecoin por mil millones de Dólares en un importante caso de evasión de sanciones

Fuente: ETHNews Título original: El Reino Unido descubre una red de lavado de dinero de stablecoins de mil millones de dólares que alimenta la máquina de guerra de Rusia Enlace original:

La Red

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) ha expuesto una red de evasión de sanciones de mil millones de dólares que se basaba en gran medida en stablecoins para canalizar dinero a entidades rusas. La investigación, con nombre en clave Operación Desestabilizar, descubrió un extenso canal de efectivo a criptomonedas que se extendía desde Moscú hasta Dubái y Londres, en última instancia, dirigiendo fondos a través de una institución financiera para eludir las sanciones occidentales.

Cómo Operaba la Red

Los funcionarios de la NCA identificaron a dos grupos interconectados de habla rusa, Smart y el TGR Group, como los operadores principales del esquema. Ambas redes trabajaron con organizaciones sancionadas, cibercriminales y grupos de tráfico de drogas.

Los investigadores dicen que los grupos diseñaron una infraestructura sofisticada de lavado de dinero, convirtiendo los ingresos de narcóticos, tráfico de armas y otras actividades criminales en criptomonedas. Las stablecoins, especialmente USDT, fueron centrales para la operación debido a su rápida liquidación y estabilidad de precios, lo que las convierte en ideales para actores sancionados que buscan evitar la volatilidad de Bitcoin o Ether.

Los canales de lavado a menudo involucraban intercambios sancionados, siendo ciertas plataformas las principales puertas de entrada. Después de las acciones de aplicación, los operadores migraron a plataformas recién creadas, complementadas por una red de intermediarios que facilitaron transferencias transfronterizas de manera discreta.

Las criptomonedas finalmente fluyeron hacia entidades que alimentan el complejo militar-industrial de Rusia.

Respuesta de las Fuerzas del Orden

La operación Desestabilizar se llevó a cabo con el apoyo de EE. UU., Irlanda y Francia, lo que llevó a la incautación de casi £25 millones en efectivo y criptomonedas, así como a la detención de docenas de sospechosos. La investigación destaca cómo las stablecoins, a pesar de sus usos legítimos, se han convertido en un vehículo preferido para la evasión de sanciones debido a su liquidez y alcance global.

Un Enfoque Creciente en las Stablecoins

Los hallazgos validan las crecientes preocupaciones entre los reguladores sobre el papel que pueden desempeñar las stablecoins en las finanzas ilícitas. Los gobiernos están presionando a los emisores para que fortalezcan los marcos de cumplimiento, mientras que las empresas de análisis de blockchain continúan rastreando movimientos sospechosos a través de libros de contabilidad públicos, reforzando que, a pesar de las percepciones de anonimato, los flujos de stablecoins siguen siendo trazables.

Las revelaciones del Reino Unido se alinean con investigaciones anteriores sobre miles de millones de dólares en transferencias de criptomonedas que involucran a actores sancionados. Mientras tanto, continúan surgiendo esfuerzos para desarrollar monedas estables alternativas, lo que provoca un mayor escrutinio regulatorio por parte de las autoridades de todo el mundo.