El presidente del Grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhitang, se ha metido en un gran lío. El Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusa de blanquear capital al establecer tres empresas pantalla en Japón, y también compró una lujosa mansión en Tokio como financiador. Lo más sorprendente es que las autoridades estadounidenses han solicitado congelar aproximadamente 12 mil millones de dólares en Bitcoin que posee; esta cifra suena un poco exagerada, pero efectivamente infringe la ley AML de EE. UU.

Según la investigación, este tipo supuestamente utilizó ingresos del crimen para desarrollar bienes raíces en Japón, ocultando así el origen de los fondos. Se mudó de Phnom Penh a un apartamento de lujo en Tokio, con un alquiler mensual de varios millones de yenes, lo que ha mejorado su nivel de vida. El grupo BCH negó oficialmente las acusaciones, afirmando que la investigación no tiene fundamento, pero ahora Estados Unidos y Reino Unido ya han impuesto sanciones, y otros países también están investigando.

Este asunto refleja un fenómeno: cuando los activos criptográficos de gran cantidad están involucrados en delitos, las agencias de aplicación de la ley de varios países comienzan a colaborar. Si los 12,000 millones de dólares en Bitcoin pueden ser realmente congelados dependerá de los procedimientos legales posteriores, pero este caso ya se ha convertido en un ejemplo típico de la lucha contra el blanqueo de capital en varios países.