El Manual de Pump-and-Dump: Cómo los Estafadores Mueven el Mercado

Los pump-and-dumps no son nuevos, pero se han digitalizado. Así es como funciona realmente la estafa:

Fase 1: Acumulación - Los actores maliciosos compran silenciosamente un montón de acciones de baja liquidez (acciones de centavo, microcapitalizaciones o valores OTC). Debido a que estos activos se comercian en mercados paralelos con una supervisión mínima, nadie se da cuenta.

Fase 2: El Pump - Inundan los chats encriptados, servidores de Discord y grupos de Telegram con historias de “noticias impactantes”. Piensa: “asociación importante en camino,” “avance tecnológico,” etc. Incluso pueden ejecutar anuncios sociales pagados para “clubes de inversión” falsos. ¿El objetivo? Crear FOMO y demanda artificial.

Fase 3: El Dump - Una vez que la acción sube un 50%, 100% o más, venden todo de una vez. El precio colapsa. Estás sosteniendo la bolsa.

Banderas rojas a tener en cuenta:

• Extraños enviando mensajes directos con “consejos” de inversión en redes sociales
• Anuncios que prometen retornos garantizados
• Microcaps desconocidos con una volatilidad loca
• Presión para actuar AHORA o “perder la oportunidad”
• Sugerencias para pedir prestado dinero para invertir

Defensa 101:

• Nunca tomes consejos de inversión de extraños en Internet
• Investiga sobre cualquier promotor en FINRA BrokerCheck
• Revisa gráficos de precios de más de 1 año, no solo velas diarias
• Si se siente apresurado, probablemente lo esté

El mercado de criptomonedas tiene sus propias versiones de esto. Mantente alerta.