Pandilla de estafadores en Canadá que se hacían pasar por el servicio de atención al cliente de una plataforma de intercambio y robaron 2 millones de dólares, OSINT revela su verdadera identidad

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

Blocktivity informa que el delincuente canadiense Haby realizó un fraude de ingeniería social haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente de un exchange, robando más de 2 millones de dólares en activos criptográficos. Su consumo de lujo provocó una investigación y finalmente fue rastreado hasta la zona de Abbotsford. El caso recuerda a los usuarios que estén atentos a la divulgación de información y a las solicitudes sospechosas.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

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【区块律动】链上安全研究员ZachXBT最近曝光了一起骇人听闻的大规模诈骗案件。来自加拿大的犯罪分子Haby（也叫Havard）在过去整整一年里，通过冒充某头部交易所的客服人员，利用社会工程学手段对用户进行诈骗，最终成功盗走超过200万美元的加密资产。

¿A dónde fueron a parar estos fondos robados? La investigación reveló que Haby gastó de manera bastante lujosa—comprando nombres de usuario raros en redes sociales, consumiendo en clubes nocturnos de alta gama, participando en juegos de azar, etc. Este comportamiento de consumo excesivo se convirtió en una pista clave para resolver el caso. ZachXBT, mediante técnicas de análisis OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), rastreó las huellas digitales de este criminal y finalmente localizó su posible ubicación en la zona de Abbotsford, cerca de Vancouver.

Lo que resulta alarmante es que Haby ha estado comprando frecuentemente nombres de usuario caros en Telegram, y hace dos días eliminó repentinamente los registros de sus cuentas recientes. Estos movimientos sugieren que podría haber sido consciente de que estaba siendo investigado y que intentaba borrar sus rastros. Sin embargo, según el análisis de ZachXBT, las autoridades canadienses probablemente ya tienen pruebas relacionadas, aunque en la región los casos similares suelen tener una tasa de enjuiciamiento relativamente baja.

Este caso es una advertencia para todos los usuarios de criptomonedas: incluso el servicio de atención al cliente de la mayor plataforma no te pedirá en un chat privado que compartas tu clave o código de verificación. Protege tu información de cuenta y mantente alerta ante cualquier solicitud sospechosa de autenticación, esa es la línea de defensa más básica.

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ResearchChadButBroke

· hace8h

¡Vaya, este tipo realmente busca la muerte! Robó 2 millones y todavía tiene que presumir comprando nombres de usuario raros. ¿No es como enviarle un paquete a la policía? OSINT es realmente impresionante, hacer esto seguramente terminará en un desastre... ¿Cómo todavía hay gente que no aprende a ser discreta? ¡2 millones de dólares! Si fuera yo, ya habría salido de esa situación. Este tipo está en Vancouver bailando y apostando, ¿realmente piensa que nadie puede rastrearlo? Otro ejemplo clásico de "me enorgullezco de mi crimen". La falta de privacidad en la cadena eventualmente traerá problemas. Gastar nombres raros en Twitter y exponer tu ubicación, la mente de los estafadores realmente no da para más. Con ingeniería social, en un año lograron 2 millones. Es fácil de decir, difícil de hacer... Pero la velocidad con la que gastan es impresionante. Por eso dicen que en el mundo de las criptomonedas nada se escapa, mientras consumas, dejas huellas. Recordé el nombre Haby, un ejemplo de hacer las cosas mal a nivel de libro de texto. Robar 2 millones en un año y aún estar vivo para ser atrapado, ¡qué nivel de despilfarro! Esa actitud. Esto es la verdadera prueba de estafa: nombres raros en apuestas y clubes nocturnos, con un enfoque integral para resolver el caso.

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GasOptimizer

· hace8h

2 millones de dólares en un año, este tipo es transparente ante OSINT, la cadena de consumo es tan rastreable como en on-chain

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EternalMiner

· hace8h

¡Vaya, 2 millones de dólares al año, qué método es ese... La ingeniería social es realmente impresionante, tenemos que estar más atentos! La táctica de hacerse pasar por servicio de atención al cliente es realmente imparable, básicamente están atentos a esta forma de estafa. Este tipo es demasiado arrogante, no sabe cómo ocultar su dinero, comprar nombres de usuario raros fue directamente su trampa. Seguimiento OSINT, por eso decimos que en la cadena no hay privacidad, todo lo que gastes se puede rastrear. Oye, qué raro, ¿se gastaron 200 millones de dólares así? Realmente no entiendo qué estaban pensando. ¿Hay tantos casos de estafas en Canadá? Parece que hay muchas actividades ilícitas allí. Nuestro exchange realmente necesita fortalecer la verificación de atención al cliente, de lo contrario, nadie podrá evitar este tipo de incidentes.

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FlashLoanLarry

· hace8h

Jaja, robó 2 millones y aun así causó un gran revuelo, qué nombre de usuario raro comprar, ¿no es esto sumarse cadenas a uno mismo? OSINT es realmente increíble, y el estilo de vida de lujo de este producto se expone directamente Solo he dicho por qué hay tantas estafas de intercambio, resulta ser un conjunto de trucos de trabajadora social... ¿Por qué este tipo no aprende a ser una buena persona? Lo bueno que es tener la capacidad de involucrarse en tecnología de hacking En serio, ¿es tan falso este servicio de atención al cliente del intercambio? ¿No has reaccionado en un año? --- Robar tanto dinero y ser tan ostentoso merece ser recogido --- El oficio de OSINT se está volviendo cada vez más intenso, y será más difícil para los estafadores sobrevivir en el futuro --- El consumo de lujo es realmente un tabú, y está bien mantener un perfil bajo --- Esta historia suena un poco escandalosa... 2 millones, mi cartera entera no suma esta fracción --- El intercambio debería reflejar sus propios problemas de seguridad, tan fácil de suplantar. --- Es Canadá otra vez... Este lugar es realmente falso.

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