Exvicepresidente del Galatasaray arrestado por cargos de blanqueo de dinero relacionados con la investigación de apuestas ilegales en Turquía

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Exvicepresidente del Galatasaray arrestado por cargos de lavado de dinero relacionados con la investigación de apuestas ilegales en Turquía Enlace original: Erden Timur, exvicepresidente del Galatasaray y promotor inmobiliario valorado en $550 millones, ha sido arrestado formalmente por cargos de lavado de dinero relacionados con la investigación de apuestas ilegales en Turquía.

Se cree que la empresa inmobiliaria de Erden Timur, NEF, ha participado en transacciones sospechosas que involucran plataformas de criptomonedas.

El arresto forma parte de una investigación más amplia que ya ha llevado a la detención de jugadores turcos, árbitros y directivos de clubes, y ha provocado que las acciones del Galatasaray caigan más del 20% en dos meses.

¿Por qué fue arrestado el exvicepresidente del Galatasaray?

Las autoridades turcas han arrestado formalmente a Erden Timur, un popular promotor inmobiliario y exejecutivo del club de fútbol Galatasaray, por cargos de lavado de dinero.

Erden Timur, de 44 años, sirvió como vicepresidente del club con sede en Estambul hasta el año pasado, cuando dimitió de la junta. Fue detenido la semana pasada y arrestado formalmente por un tribunal de Estambul el martes.

La agencia de noticias estatal de Turquía, Anadolu, informa que los fiscales creen que la principal empresa inmobiliaria de Timur, NEF (, conocida formalmente como Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), estuvo involucrada en transacciones financieras sospechosas con otros sospechosos en una investigación de apuestas ilegales. Estas transacciones ocasionalmente involucraron plataformas de criptomonedas.

El caso ahora está siendo manejado por unidades judiciales que supervisan específicamente casos de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Timur negó cualquier irregularidad durante su declaración y afirmó que las transferencias investigadas eran simplemente pagos realizados por clientes que compraban casas a su empresa.

Forbes estima la riqueza personal de Timur en más de $550 millones.

El martes, NEF canceló la venta de 250 millones de liras ($8.5 millones) en deuda a corto plazo, citando “condiciones del mercado y desarrollos recientes” como la razón. Sin embargo, la agencia de comunicaciones de la empresa confirmó que NEF realizó un pago de 320 millones de liras a inversores en una emisión de deuda anterior que venció anteriormente.

Los observadores consideran que es la primera señal de las consecuencias financieras inmediatas de su arresto.

En un comunicado tras la detención de Timur, NEF solicitó que todas las partes respeten la presunción de inocencia y el proceso judicial en curso. La empresa ha intentado mantener sus operaciones comerciales a pesar de los problemas legales que enfrenta su fundador, pero la cancelación de la venta de deuda sugiere que la estrategia no va bien.

Turquía intensifica la lucha contra las apuestas ilegales

Las autoridades turcas han arrestado a varios de los principales jugadores, árbitros y directivos de clubes turcos como parte de sus investigaciones en curso sobre apuestas ilegales.

Las acciones del Galatasaray han caído más del 20% en los últimos dos meses desde que comenzó a revelarse el escándalo de apuestas. El rival del club, Fenerbahçe, también ha visto caer sus acciones aproximadamente un 8% durante el mismo período, incluso sin vínculos directos con la investigación.

Mientras tanto, el índice de referencia turco BIST 100 subió un 2% en el mismo período.

Aunque la participación de plataformas de criptomonedas en las acusaciones de lavado de dinero contra Timur es relativamente oscura en este momento, está atrayendo la atención internacional y generando preocupaciones sobre el posible uso indebido de las criptomonedas para actividades financieras ilegales.