Una operación de apuestas deportivas ilegales en Turquía está en pleno auge, y esta vez el mundo de las criptomonedas también ha sido involucrado.

La figura clave del caso es Elden Timur, exvicepresidente del club Galatasaray y promotor inmobiliario. La fiscalía ya lo ha arrestado formalmente, acusándolo de lavado de dinero. El problema radica en que su empresa inmobiliaria NEF y las personas involucradas en el caso presentan movimientos de fondos sospechosos, y todas estas transacciones se realizaron a través de plataformas de criptomonedas.

Esta implicación ha complicado aún más la situación. El caso ha sido elevado de una investigación ordinaria a una autoridad judicial turca responsable de la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Esto significa que las autoridades están comenzando a intervenir en profundidad para rastrear la cadena de fondos que circulan por canales criptográficos.

Para la industria de las criptomonedas, esto es otra señal: la supervisión y cumplimiento normativo se están intensificando a nivel global, especialmente cuando se trata de lavado de dinero transnacional y movimientos ilegales de fondos. Cómo implementar eficazmente las medidas anti-lavado de dinero y establecer un sistema sólido de KYC (Conoce a tu cliente) ya no es solo una recomendación de cumplimiento, sino la línea de supervivencia del sector.