La autoridad financiera de Corea del Sur sanciona a Korbit por violaciones de lavado de dinero

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: La autoridad financiera de Corea del Sur sanciona a Korbit por incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero Enlace original: La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha sancionado a Korbit tras una revisión exhaustiva que descubrió fallos generalizados en la lucha contra el lavado de dinero (AML), según un aviso regulatorio emitido el 31 de diciembre.

La cuarta plataforma de intercambio de criptomonedas del país recibió una advertencia institucional y fue multada con KRW 2.7 mil millones (aproximadamente 1,9 millones de dólares) después de que los inspectores detectaran violaciones repetidas de los requisitos de verificación de clientes y las reglas de restricción de transacciones bajo la Ley de Información Financiera Específica.

Se encontró que Korbit había cometido alrededor de 22,000 infracciones de AML, principalmente relacionadas con verificaciones incompletas de KYC y permitir operaciones por usuarios no verificados. Los reguladores también señalaron transferencias a plataformas extranjeras no registradas y 655 incumplimientos en la realización de evaluaciones de riesgo de lavado de dinero requeridas.

Más allá de la multa y la advertencia institucional, la autoridad emitió una advertencia al CEO de Korbit y reprendió al oficial de informes designado de la empresa. Korbit tiene al menos diez días para presentar comentarios antes de que el regulador finalice el monto de la sanción.

Estas medidas enfatizan la importancia del cumplimiento legal y buscan reforzar las capacidades de lucha contra el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.

La acción de la FIU sigue a informes de que un importante grupo financiero estaba en conversaciones para adquirir Korbit por $100 millón, lo que marcaría la entrada inicial del grupo en el sector de activos digitales.