2026-01-08 12:54:29

Los últimos informes de las instituciones de seguimiento de datos en cadena muestran una tendencia que merece atención: para 2025, la actividad regulatoria a nivel nacional en el ámbito de las criptomonedas se intensificará notablemente. Lo que llama aún más la atención es que las organizaciones ilegales están construyendo infraestructuras en cadena a gran escala, que se convierten en "puntos de tránsito" para grupos criminales transnacionales, ayudándolos a adquirir bienes y servicios, así como a blanquear activos criptográficos ilícitos.

Los datos son alarmantes: este año, el volumen de transacciones ilegales en criptomonedas alcanzó al menos 154 mil millones de dólares, con un aumento interanual del 162%. ¿Qué refleja este incremento? Por un lado, indica que las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas se están volviendo más discretas y especializadas; por otro, también revela que los sistemas de control en cadena existentes aún tienen grandes brechas. Para los intercambios y las instituciones de cumplimiento, estos datos son tanto una advertencia como una orden de acción: fortalecer KYC, monitorear transacciones sospechosas y establecer sistemas de control de riesgos completos ya no son opciones, sino requisitos imprescindibles.

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SillyWhale

· 01-11 12:53

162%... Esta subida es realmente absurda, parece que la regulación no puede seguir el ritmo de la innovación de los malos El blanqueo de dinero en la cadena se ha convertido en toda una industria, esto es muy loco 1540 millones? La cifra es tan grande que ya casi no sorprende, hay que ser muy duros con las políticas de KYC Si los exchanges siguen haciendo la vista gorda, ahora es cuando se complican las cosas El dinero negro se vuelve cada vez más profesional, ¿qué significa esto? La regulación no puede seguir el ritmo de los grupos de guerrilla Las brechas en el sistema de gestión de riesgos deben ser cerradas, si no, están en complicidad El aumento de la regulación es una buena noticia, pero lo importante es cómo se ejecuta La clandestinidad y la profesionalización... ¿significa que los costos de violar la ley están bajando? Eso sí que da miedo

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MevTears

· 01-11 12:43

El aumento del 162% realmente no se puede contener, hay tanto dinero sucio lavándose en la cadena... ¿Todavía están los intercambios perdiendo el tiempo?

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not_your_keys

· 01-09 13:33

162%？Vaya, esa cifra es incluso más alta que la caída de mi portfolio... Las actividades ilícitas ganan más rápido que nosotros Ya casi no queda privacidad en la cadena, y todavía hablan de descentralización Las exchanges deberían ponerse en serio, si siguen haciendo el tonto, la regulación llegará tarde o temprano 154 mil millones de dólares? Es más que el PIB de algunos países, esto realmente es un gran problema Si haces mal el KYC, en realidad puedes estar expulsando a los usuarios legítimos, mantener ese equilibrio no es fácil

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AirdropCollector

· 01-08 19:52

1540 millones de dólares? Vaya, esa cifra da un poco de miedo... Parece que en el área de gestión de riesgos realmente hay que reforzar las medidas. ¿Y qué significa un aumento del 162%? Los malos ya aprendieron a ser más listos, tenemos que salir a tiempo. El aumento de la regulación es algo bueno, al menos puede sacar a algunas plataformas de intercambio sin escrúpulos. Por eso hay que hacer bien el proceso de KYC, los exchanges no pueden seguir haciendo el tonto. La infraestructura en la cadena está siendo abusada, realmente alguien tiene que encargarse de esto.

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ProbablyNothing

· 01-08 13:24

154 mil de dólares en aumento explosivo del 162%, esto es completamente ridículo, la economía delictiva supera a los ejércitos regulares Los exchanges deberían estar asustados, KYC realmente necesita ponerse firme esta vez El aumento de regulaciones + actualización del sector ilícito, 2025 definitivamente no será tranquilo... Con estos datos revelados, los veteranos del cumplimiento normativo deberían prepararse para trabajar horas extras El mercado negro en cadena ya se ha industrializado, este es realmente el aspecto más aterrador Maldición, la cadena de producción del lavado de dinero se ha convertido en infraestructura El sistema de control de riesgos está lleno de agujeros, los exchanges deberían reflexionar de verdad

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WhaleSurfer

· 01-08 13:23

¿154 mil millones? Vaya, ¿estos números son reales o falsos?, parece que cuanto más estricta es la regulación, más gente se arriesga. --- Tanto KYC como control de riesgos, los intercambios esta vez realmente tienen que actuar en serio. Si no, tarde o temprano habrá problemas. --- Sigilo + profesionalización, esto suena como si los delincuentes también se hubieran mejorado. ¿Cómo jugar entonces? --- Crecimiento de 162%... Wow, esto es demasiado absurdo. Parece que el blanqueo de dinero negro ya ha formado una cadena industrial. --- Se estima que los costos de cumplimiento se dispararán, los pequeños intercambios probablemente no puedan aguantar. --- La palabra "estación de tránsito" se usa bien, en pocas palabras es la herramientalización del crimen. Si la regulación no actúa pronto, realmente será un problema. --- Con datos tan alarmantes, en el futuro los depósitos y retiros seguramente serán más estrictos, y los usuarios ordinarios volverán a sufrir.

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HashRatePhilosopher

· 01-08 13:20

1540 mil millones de dólares? Esta cifra es una locura, un aumento del 162% ¿qué significa? Simplemente, la actividad ilícita se vuelve cada vez más profesional, nuestro control de riesgos no puede seguir el ritmo. ¿Las bolsas ya no pueden mantenerse quietas? La verificación de identidad (KYC) debe aplicarse con mano dura, de lo contrario, realmente serán considerados como "bases de lavado de dinero". La naturaleza oculta en la cadena es tan fuerte que, incluso con una regulación más estricta, será muy difícil cerrarla por completo. El juego del gato y el ratón debe continuar. Ya están construyendo infraestructura, mientras nosotros todavía estamos reparando un agujero aquí y otro allá. Las vulnerabilidades a nivel de sistema son realmente aterradoras. Con esta tendencia, las pequeñas plataformas de intercambio probablemente serán eliminadas, los costos de cumplimiento son demasiado altos.

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BlockBargainHunter

· 01-08 13:14

¿154,000 millones de dólares? Madre mía, qué número tan descabellado, los criminales ya se han profesionalizado ¿eh? --- Vaya, un aumento del 162%, qué bien saben esconderse, ¿tan grandes son las fisuras en el control de riesgos? --- El cumplimiento normativo se ha vuelto obligatorio... los exchanges tendrán que actuar de verdad esta vez, si no tarde o temprano serán investigados --- ¿Por qué siento que el dinero negro corre más rápido que el blanco? Con tanta transparencia on-chain, ¿cómo no lo pueden identificar? --- El endurecimiento de la regulación estatal no era exageración, hay que vigilar bien los activos on-chain --- ¿Centro de transito? Esto no es más que una versión mejorada del lavado de dinero, ¿y la seguridad de blockchain? --- Las brechas de control de riesgos son tan grandes que alguien debería haberle prestado atención hace tiempo, no me extraña que los delincuentes sean tan descarados --- 154,000 millones... creo que eso es solo lo que se ha rastreado ¿verdad? La escala real debe ser aterradora --- La intensificación de KYC es buena, pero ¿la experiencia del usuario normal empeorará o no? --- Con estos datos publicados, las plataformas no reguladas van a tener problemas

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FlatlineTrader

· 01-08 13:11

1540億美元？¿De verdad? Este ritmo de crecimiento es increíble, parece que la regulación se está volviendo más estricta y muchas personas están buscando formas de esconderse en la sombra. Las exchanges ahora tienen que apretarse el cinturón, de lo contrario, el próximo en ser expuesto será uno mismo. Esta ola de infraestructura para el lavado de dinero se vuelve cada vez más profesional, los inversores minoristas realmente no pueden escapar. Hablando de KYC, originalmente era para protegernos, ¿verdad? Ahora se ha convertido en un requisito indispensable... Es un poco irónico. El número del 162% me recuerda a algunos proyectos del año pasado, en ese momento nadie esperaba que esto sucediera así.

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GateUser-cff9c776

· 01-08 12:56

1540 millones de dólares en transacciones ilegales... este precio mínimo de mercado es un poco aterrador, una interpretación práctica de la filosofía bajista. Desde la curva de oferta y demanda, la "profesionalización" del mercado negro no es más que una señal de mercado, lo que indica que la gestión de riesgos finalmente se ha convertido en un activo imprescindible. El aumento de la regulación + la escalada del crimen, esta "carrera armamentística" es completamente una ironía del espíritu descentralizado de web3... para ser honestos, es un poco hermoso. KYC pasa de ser una opción a ser obligatorio, en cierto sentido, es la versión real de un mecanismo de gobernanza DAO — forzados a consensuar, mejor que no tener consenso. 1540 millones... es suficiente para hacer que cualquier modelo de valoración de obras de arte se derrumbe por completo, esa es la verdadera "blanqueo" de valor. Todos, por favor, valoren y aprecien esto, puede que sea el último velo de la "burbuja de Schrödinger".

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