Corea del Sur descubre un caso de lavado de criptomonedas $101M

2026-01-19 18:21:58

Fuente: Coinomedia Título original: Corea del Sur descubre $101M caso de lavado de criptomonedas Enlace original: El Servicio de Aduanas de Corea del Sur ha revelado un importante caso de lavado de criptomonedas que involucra más de $101.7 millones. Las autoridades alegan que una red criminal utilizó billeteras digitales y cuentas bancarias transfronterizas para ocultar y mover fondos ilícitos, evadiendo las regulaciones financieras y explotando la naturaleza transjurisdiccional de las criptomonedas.

La operación supuestamente involucró métodos complejos de estratificación—transferencias de fondos entre múltiples billeteras y cuentas offshore para dificultar el rastreo. Al disfrazar el origen de los fondos, el grupo intentó enmascarar las ganancias de actividades ilícitas, incluyendo transacciones ilegales de divisas extranjeras.

Cómo funcionaba el esquema

Los investigadores creen que el grupo movió grandes sumas de dinero convirtiendo moneda fiduciaria en criptomonedas a través de plataformas nacionales. Estos activos luego fueron enviados a intercambios extranjeros y convertidos de nuevo en moneda fiduciaria para ser depositados en cuentas bancarias en el extranjero. Desde allí, los fondos reingresaron a Corea del Sur por diversos canales bajo la apariencia de transacciones legítimas.

Este tipo de lavado es particularmente difícil de detectar debido a la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas. Sin embargo, gracias a tecnologías mejoradas de rastreo y a la cooperación entre agencias, las autoridades surcoreanas lograron descubrir el esquema.

Represión regulatoria en el horizonte

Se espera que este caso de alto perfil impulse regulaciones más estrictas y una supervisión más robusta en el sector de criptomonedas de Corea del Sur. Es probable que los reguladores aumenten la vigilancia de las transferencias transfronterizas e impongan requisitos de cumplimiento más estrictos a intercambios e instituciones financieras.

Con la adopción de criptomonedas en aumento, los funcionarios surcoreanos buscan equilibrar la innovación con controles regulatorios sólidos para prevenir el uso indebido de activos digitales con fines delictivos.

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