Corea del Sur condena a operadores de criptomonedas en una estafa de lavado de USDT

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Corea del Sur condena a operadores de cripto en estafa con USDT Enlace original:

Resumen

Las autoridades surcoreanas encarcelaron a dos estafadores por blanquear $1 millones en USDT en una operación de phishing telefónico. El líder fue condenado a cinco años de prisión, mientras que su empleado recibió una condena de dos años y ocho meses.

El líder, de 41 años, junto con su empleado, operaba un intercambio de criptomonedas ilegal. Lavaron $1 millones usando USDT de Tether para apoyar a un grupo de phishing telefónico.

Fondos Desaparecidos en una Hora

Los fiscales surcoreanos afirmaron que los criminales usaron Telegram para contactar al jefe del intercambio durante tres meses.

Los criminales se hicieron pasar por policías o familiares para engañar a las víctimas y que enviaran dinero a cuentas gestionadas por el intercambio ilegal. El intercambio recibió el dinero de bancos locales después de que las víctimas enviaran fondos a estas cuentas.

Luego, los empleados convirtieron la moneda fiduciaria depositada en USDT. Los fondos se movieron rápidamente desde cheques, a efectivo depositado en el intercambio sospechoso, y finalmente a monedas Tether.

Un fiscal dijo que los reguladores y bancos no pudieron congelar las cuentas de las víctimas. No hubo suficiente tiempo para recuperar los fondos después de que las víctimas reportaran las estafas a la policía.

Otros fiscales informaron al tribunal que la operación de phishing telefónico estaba ubicada en el extranjero, pero no revelaron la ubicación exacta. Dijeron que el proceso fue tan rápido que el dinero desapareció en una hora.

El juez presidente Lee Young-cheol dijo que el tribunal consideró que los acusados no intentaron reparar el daño severo a las víctimas. El juez describió los delitos como atroces y afirmó que los acusados hicieron casi imposible recuperar el dinero perdido.

El líder y su empleado enfrentan cargos bajo la Ley Especial para la Prevención de Daños y Reembolso de Daños por Fraudes Financieros en Telecomunicaciones.

Funcionarios surcoreanos dijeron que no pudieron determinar el número de víctimas que perdieron dinero en la estafa de phishing telefónico.

Funcionarios surcoreanos advierten sobre el aumento de fraudes con stablecoins

La adopción de criptomonedas está acelerándose en Corea del Sur, pero los criminales también las usan cada vez más para estafar a las personas. Los reguladores reportaron un aumento del 54% en transacciones sospechosas de criptomonedas el año pasado en comparación con el anterior.

Los ministros surcoreanos instan a una acción rápida del gobierno para evitar que los criminales exploten stablecoins como USDT y USDC. En septiembre, el legislador Jin Sung-joon dijo que las stablecoins son cada vez más propensas a ser mal utilizadas en delitos de cambio de divisas extranjeros, como el intercambio ilegal de moneda.

“Necesitamos una estrategia coordinada y proactiva que involucre a las autoridades de aplicación de la ley, como KoFIU y la Agencia de Aduanas de Corea, para rastrear, identificar y enjuiciar fondos criminales”, dijo el legislador.

Agregó, “Se deben delinear más medidas políticas para prevenir remesas ilegales y no autorizadas y abordar los delitos financieros que involucran activos criptográficos.”