El fundador y los empleados del exchange de criptomonedas taiwanés ACE arrestados por acusaciones de fraude

Última actualización: 5 de enero de 2024 03:49 EST . 1 minuto de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: PixabayEl principal exchange de criptomonedas de Taiwán ACE y sus autores intelectuales han sido acusados de hacer afirmaciones falsas en torno a los listados de tokens especulativos para defraudar a los inversores.

La policía local de la ciudad realizó múltiples redadas el miércoles, arrestando al fundador de ACE, David Pan, y al coconspirador Lin Nan. Un total de 14 empleados más en 15 ubicaciones en nuestras ciudades fueron arrestados.

Según un informe de noticias locales, la Brigada de Policía Criminal de la ciudad de Nuevo Taipei investigó el fraude e incautó criptoactivos por valor de al menos NT$200 millones (USD 6.4 millones).

Según las acusaciones, Pan y Lin, junto con su equipo, utilizaron plataformas de redes sociales para promover ofertas falsas vinculadas a criptomonedas “sin valor”, incluido MOCT.

“La policía dijo que Lin Nan y Pan Nan cooperaron y utilizaron anuncios falsos para engañar a más de 100 inversores para que invirtieran en monedas virtuales sin valor en los últimos tres años”, se lee en el informe.

Los estafadores supuestamente crearon miedo a perderse (FOMO, por sus siglas en inglés) en torno a estos activos especulativos, prometiendo riquezas rápidas. ACE exchange afirmó que los activos digitales son la última tecnología y se jactó de que algunas criptomonedas son extremadamente alcistas en el futuro.

La remuneración se fijó alta y la operación fue dirigida por un equipo profesional, agregó el informe.

La policía ha registrado casos en virtud del Código Penal, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Ley Bancaria. Sin embargo, Lin y Pan no cooperaron con la policía durante la investigación y negaron los cargos en su contra.

El sitio web de ACE respondió a las acusaciones y a los informes de los medios de comunicación, afirmando que ninguno de los empleados estaba involucrado en el caso.

“ACE empleados están cooperando plenamente con la investigación de la fiscalía como testigos. Algunos medios informaron que los empleados de nuestra empresa estaban involucrados en el caso, lo cual no es cierto”, señaló Wang Chenhuan, presidente de ACE Exchange.

En otra actualización el viernes, ACE anunció la exclusión de la lista del par comercial MOCT/TWD, a partir del lunes. El exchange aseguró que todas las órdenes pendientes se eliminarán automáticamente después de la exclusión de la lista.

“Con respecto a las disputas y violaciones que involucran a partes específicas del proyecto, ACE ha cooperado plenamente con la investigación y no ha tenido ningún impacto en las operaciones de ACE”.

Confirmó que los informes de los medios de comunicación sobre ACE, se deben al hecho de que algunas monedas listadas en 2019 estaban involucradas en actividades ilegales.