#数字资产市场观察 La Biélorussie fait face à l'examen du GAFI - mise en ligne du registre des portefeuilles, resserrement des canaux de transactions à l'étranger, cette combinaison de mesures peut-elle vraiment bloquer les voies de blanchiment de capitaux ?

Commençons par la logique de régulation : le système d'enregistrement des portefeuilles associé à la transparence des transactions répond directement aux normes de suivi du GAFI. L'objectif est clair, ne pas se retrouver sur la liste grise ou noire, et conserver son ticket d'entrée dans le cercle financier international. En outre, avec l'interconnexion des données entre départements et la transparence fiscale, des actions telles que le blanchiment de capitaux et l'évasion fiscale seront effectivement plus faciles à détecter. Si l'EAEU parvient à mettre en œuvre un cadre unifié, les lacunes réglementaires entre les pays membres pourront également être réduites, et l'espace pour le blanchiment d'argent transfrontalier sera naturellement restreint.

Mais il y a beaucoup de pièges au niveau technique. L'anonymat de la blockchain est en soi un adversaire naturel, et les registres peuvent ne capturer que les adresses de surface. Les plateformes nationales doivent se connecter en temps réel aux données des échanges et des institutions financières ? Le coût d'intégration est déjà élevé, sans parler du risque de fuite de données qu'il faut également prévenir.

Le défi plus délicat est la difficulté de la coordination régionale. Les pays membres de l'EAEU ont des attitudes très différentes envers les cryptomonnaies, certains étant laxistes et d'autres stricts, il est pratiquement impossible d'harmoniser les positions à court terme.

Cette méthode peut rapidement renforcer la conformité et lutter contre le blanchiment de capitaux à court terme, mais son efficacité à long terme dépendra de la capacité d'exécution technique et de la flexibilité des politiques. Les utilisateurs peuvent résister ou chercher à profiter des arbitrages réglementaires à tout moment. Si elle peut être mise en œuvre par étapes et accompagnée d'une mise à niveau technique, elle pourrait devenir un modèle intermédiaire pour la réglementation des crypto-monnaies - ni une interdiction totale, ni une permissivité totale.