Analisis aliran dana pasar kripto Asia Tenggara: 16,82% Alamat memiliki risiko aktivitas ilegal

Analisis Aliran Dana dan Penilaian Risiko di Pasar Aset Kripto Asia Tenggara

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya popularitas Aset Kripto secara global, jumlah pengguna Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini, potensi risiko keuangan, serta keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, sebuah analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain baru-baru ini selesai. Penelitian ini melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko yang berbeda, mengungkapkan tingkat risiko yang melebihi ekspektasi yang ada dalam pola sirkulasi aset kripto.

Tinjauan Pasar Aset Kripto Asia Tenggara

Sebagai pasar baru muncul, Asia Tenggara menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.

  1. Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda di daerah tersebut tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, mendorong jumlah pengguna enkripsi meningkat pesat, diperkirakan sudah mencapai puluhan juta.

  2. Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas membuat Aset Kripto menjadi alat pembayaran lintas batas yang nyaman, yang banyak digunakan.

  3. Lingkungan regulasi yang tidak konsisten: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara sangat bervariasi, dan sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.

Analisis Laporan Aliran Dana dan Risiko di Wilayah Asia Tenggara

Analisis Sampel dan Temuan Utama

  1. Situasi aliran dana yang bebas

Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas melalui dompet terdesentralisasi di blockchain publik, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS, mencerminkan likuiditas tinggi dan karakteristik terdesentralisasi. Ini menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi pilihan utama bagi pengguna di Asia Tenggara.

  1. Hubungan dengan kegiatan ilegal

Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal, dengan proporsi lebih dari 12%. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa melalui beberapa transaksi, beberapa alamat memiliki hubungan tidak langsung dengan aktivitas ilegal, sehingga proporsi alamat berisiko terkait meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti di antara puluhan juta pengguna enkripsi di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang secara langsung atau tidak langsung memiliki risiko terkait transaksi dana dengan aktivitas ilegal.

Analisis Laporan Aliran Dana dan Risiko di Wilayah Asia Tenggara

Analisis Aliran Dana Ilegal dan Risiko

  1. Jenis alamat berisiko tinggi

Penelitian membagi alamat yang terkait erat dengan kegiatan ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, yang terutama mencakup:

  • Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
  • Penyaluran dana ilegal: digunakan untuk pemindahan dana ilegal lintas batas
  • Platform investasi palsu: melibatkan berbagai jenis penipuan keuangan

Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas kegiatan ilegal yang spesifik.

  1. Fenomena aliran dana berisiko tinggi
  • Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat terkait pengaturan dana ilegal, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
  • Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
  • Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dialihkan ke platform investasi palsu.

Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan ketersembunyian aktivitas ilegal, anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memudahkan transfer dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.

Analisis Laporan Aliran Dana dan Risiko di Wilayah Asia Tenggara

Situasi Aliran Dana di Platform Terbatas

  1. Rasio aliran dana ke platform terbatas

Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan aktivitas ilegal mengalir ke platform yang dibatasi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke pengaturan dana ilegal, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang dibatasi masih menjadi tempat masuk utama untuk dana berisiko tinggi.

  1. Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu

Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, menyumbang 97,84% dari semua aliran dana masuk ke platform yang dibatasi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dibatasi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan telah efektif menekan aliran dana masuknya.

Laporan Analisis Aliran Dana dan Risiko di Kawasan Asia Tenggara

Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab

  1. Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Meningkatkan kesulitan pelacakan aliran dana ilegal di blockchain.

  2. Kekurangan sistem regulasi: Langkah-langkah regulasi Aset Kripto di negara-negara Asia Tenggara tidak memadai, meningkatkan risiko aliran dana lintas batas.

  3. Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya-miskin yang besar, menjadi sarang aktivitas ilegal.

  4. Kesulitan Pengawasan Teknologi: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi memiliki batasan dalam teknologi dan arsitektur, sehingga sulit untuk memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi secara efektif.

Kesimpulan dan Saran

Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Memperkuat mekanisme pengawasan: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, serta bekerja sama secara lintas negara untuk memberantas kegiatan ilegal di dalam rantai.

  2. Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, serta memperkuat kemampuan dan kesadaran pengguna dalam mengenali dan mencegah dana dari aktivitas ilegal.

  3. Mendorong inovasi teknologi: R&D dan penerapan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, secara akurat mengidentifikasi dan menanggulangi aliran dana berisiko tinggi.

  4. Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama, serta meningkatkan faktor keamanan di blockchain.

Sebagai salah satu kawasan dengan potensi terbesar untuk pengembangan Aset Kripto, Asia Tenggara masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi dalam metode teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam rantai, serta mempromosikan perkembangan sehat ekonomi digital di Asia Tenggara.

Analisis Laporan Aliran Dana dan Risiko di Wilayah Asia Tenggara

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
GhostChainLoyalistvip
· 07-19 17:43
Tingkat bahaya agak tinggi
Lihat AsliBalas0
BearEatsAllvip
· 07-18 13:24
Risiko tinggi harus diperhatikan
Lihat AsliBalas0
CryptoNomicsvip
· 07-16 19:16
Anomali statistik terdeteksi.
Lihat AsliBalas0
BuyHighSellLowvip
· 07-16 19:16
Pencegahan risiko yang paling penting
Lihat AsliBalas0
GateUser-00be86fcvip
· 07-16 19:08
Risikonya cukup serius.
Lihat AsliBalas0
SybilSlayervip
· 07-16 19:03
Departemen manajemen risiko terus menambah
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)