Empat Jenis Pola Proyek Berisiko Tinggi yang Perlu Diperhatikan oleh Pengembang Web3
Para pengusaha dan praktisi di bidang Web3 seringkali memiliki kesalahpahaman: hanya dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menyebarkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun sebenarnya, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Bagi tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di Tiongkok, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum di bidang Web3, membantu pengembang untuk membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token, sehingga dapat menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal.
1. Kejahatan Mendirikan Kasino - Nama Kejahatan Paling Berbahaya
Di bidang Web3, proyek perjudian adalah jenis yang paling mudah dijadikan jebakan bagi pengembang teknologi, terutama umum terjadi di sistem GameFi atau permainan berbasis blockchain. Model proyek perjudian yang umum termasuk:
Aplikasi terdesentralisasi jenis perjudian (DApp)
Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual seperti USDT untuk bertaruh
Permainan on-chain dengan mekanisme acak seperti undian, unboxing, dan blind box.
Karena pembangunan sistem perjudian sering kali bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, bahkan jika bukan operator platform, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
2. Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung - Tindak Pidana yang Paling Tersembunyi
Sifat tersembunyi dari kejahatan ini terletak pada fakta bahwa ia sering muncul dalam bentuk "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", "komisi node", dan lain-lain. Model proyek yang sering dijumpai dalam jenis penipuan berantai termasuk:
Proyek koin udara atau koin platform, melalui "membayar untuk mendapatkan kualifikasi investasi"
Struktur hadiah multi-level, menarik orang untuk mendapatkan rebate, mengembangkan downline
Rencana node/ mekanisme duta: mengandalkan "kepala manusia" untuk mendapatkan keuntungan, tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri
Setelah struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi berlapis + tingkat piramida", teknisi yang hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend bisa saja dimasukkan ke dalam lingkup pertanggungjawaban pidana karena "kebutuhan mereka yang tidak tergantikan".
3. Jenis Kejahatan Terkait Pengumpulan Dana Ilegal - Jenis Kejahatan yang Paling Jelas
Model yang umum terlibat dalam penggalangan dana ilegal di proyek Web3 meliputi:
Menerbitkan koin dan mengumpulkan dana tanpa izin regulasi keuangan.
Janji imbal hasil tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan modal aman
Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
Mendirikan kolam dana, menukarkan token atau poin di dalam platform
Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin penambangan, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung melakukan penggalangan dana, juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun siklus tertutup keuangan dan membantu penggalangan dana ilegal.
4. Tindak Pidana Kegiatan Usaha Ilegal - Nama Tindak Pidana Paling Populer Saat Ini
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3 atau "kasus di dunia kripto" adalah salah satu sub-sektor yang menjadi fokus penanganan. Perilaku berisiko tinggi yang umum terjadi termasuk:
Menyediakan fungsi penyelesaian pembayaran, layanan OTC luar bursa, penukaran token, dan lainnya
Platform yang mengoperasikan pintu masuk perdagangan mata uang fiat RMB tanpa izin
Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan transaksi antara mata uang virtual dan mata uang asing
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan mata uang kripto, modul perdagangan OTC, saluran setoran fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.
Dengan memahami empat jenis pola risiko kriminal yang sering terjadi, pengembang Web3 dapat membangun kemampuan dasar untuk mengenali "garis merah hukum". Namun, hanya mengetahui di mana garis merah itu tidak cukup. Bagaimana cara melakukan penilaian awal dengan cepat ketika menghadapi proyek baru, mengevaluasi tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi, serta memahami pengalaman praktis dan saran kepatuhan yang diperlukan, semua itu perlu dibahas lebih lanjut.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
5
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Mematuhi hukum dan mendapatkan uang tidak memalukan
Lihat AsliBalas0
NFTRegretter
· 07-18 23:15
Jadi, menakut-nakuti orang yang baik lagi ya?
Lihat AsliBalas0
WalletManager
· 07-18 23:12
Manajemen risiko dan audit adalah inti dari semuanya. On-chain segalanya meninggalkan jejak.
Pengembang Web3 harus waspada terhadap empat model proyek berisiko tinggi dan menghindari jebakan kepatuhan kriminal.
Empat Jenis Pola Proyek Berisiko Tinggi yang Perlu Diperhatikan oleh Pengembang Web3
Para pengusaha dan praktisi di bidang Web3 seringkali memiliki kesalahpahaman: hanya dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menyebarkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun sebenarnya, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Bagi tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di Tiongkok, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum di bidang Web3, membantu pengembang untuk membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token, sehingga dapat menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal.
1. Kejahatan Mendirikan Kasino - Nama Kejahatan Paling Berbahaya
Di bidang Web3, proyek perjudian adalah jenis yang paling mudah dijadikan jebakan bagi pengembang teknologi, terutama umum terjadi di sistem GameFi atau permainan berbasis blockchain. Model proyek perjudian yang umum termasuk:
Karena pembangunan sistem perjudian sering kali bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, bahkan jika bukan operator platform, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
2. Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung - Tindak Pidana yang Paling Tersembunyi
Sifat tersembunyi dari kejahatan ini terletak pada fakta bahwa ia sering muncul dalam bentuk "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", "komisi node", dan lain-lain. Model proyek yang sering dijumpai dalam jenis penipuan berantai termasuk:
Setelah struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi berlapis + tingkat piramida", teknisi yang hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend bisa saja dimasukkan ke dalam lingkup pertanggungjawaban pidana karena "kebutuhan mereka yang tidak tergantikan".
3. Jenis Kejahatan Terkait Pengumpulan Dana Ilegal - Jenis Kejahatan yang Paling Jelas
Model yang umum terlibat dalam penggalangan dana ilegal di proyek Web3 meliputi:
Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin penambangan, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung melakukan penggalangan dana, juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun siklus tertutup keuangan dan membantu penggalangan dana ilegal.
4. Tindak Pidana Kegiatan Usaha Ilegal - Nama Tindak Pidana Paling Populer Saat Ini
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3 atau "kasus di dunia kripto" adalah salah satu sub-sektor yang menjadi fokus penanganan. Perilaku berisiko tinggi yang umum terjadi termasuk:
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan mata uang kripto, modul perdagangan OTC, saluran setoran fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.
Dengan memahami empat jenis pola risiko kriminal yang sering terjadi, pengembang Web3 dapat membangun kemampuan dasar untuk mengenali "garis merah hukum". Namun, hanya mengetahui di mana garis merah itu tidak cukup. Bagaimana cara melakukan penilaian awal dengan cepat ketika menghadapi proyek baru, mengevaluasi tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi, serta memahami pengalaman praktis dan saran kepatuhan yang diperlukan, semua itu perlu dibahas lebih lanjut.