Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar: Penjelasan Rute Penelusuran Aset Enkripsi Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan sejumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dituntut karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan miliar. Seiring dengan terungkapnya lebih banyak rincian, sumber dana ilegal tersebut mulai jelas - berasal dari kasus pengumpulan simpanan publik secara ilegal oleh sebuah perusahaan di Tianjin.
Diketahui bahwa tersangka utama kejahatan perusahaan tersebut melarikan diri ke Inggris setelah mengubah hasil ilegal menjadi Bitcoin, dan melakukan kegiatan pencucian uang melalui wanita yang disebutkan di atas. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas jalur spesifik pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran yang dapat dilakukan untuk pemulihan kerugian bagi para korban kasus terkait.
Kronologi Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan apapun, mereka menawarkan kepada masyarakat umum, terutama kelompok lansia, produk investasi jangka pendek yang disebut "menjaga modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi berkisar antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan regulasi yang relatif lemah pada saat itu, perusahaan tersebut dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui metode penyerapan ilegal ini, tersangka utama berhasil mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa tersangka kejahatan ini sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang "keunggulan" enkripsi dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, pada masa di mana regulasi aset enkripsi belum sempurna dan sistem anti-Pencucian Uang global belum mapan, tersangka menginstruksikan untuk menukarkan hasil ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, ketika perusahaan menghadapi kebangkrutan, tersangka utama mendapatkan paspor dari suatu negara lepas pantai dengan memalsukan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi banyak Bitcoin, dan berhasil memindahkan sejumlah besar uang hasil kejahatan ke Inggris.
Di Inggris, seorang tersangka kriminal yang tidak bisa muncul, sangat membutuhkan untuk mencari "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Seorang wanita keturunan Tionghoa di Inggris berkenalan dengannya melalui iklan, dan selama beberapa tahun membantu dalam pencucian uang dan pengeluaran, total menangani jutaan poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku tidak biasa wanita ini yang sering mengunjungi pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian regulator Inggris. Setelah perencanaan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkapnya dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar uang hasil kejahatan telah disita.
Jalur yang Dapat Dilalui untuk Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, badan penuntut umum Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Di Inggris, setelah tersangka kejahatan dihukum, pengadilan dapat memulai proses penyitaan kriminal berdasarkan permintaan jaksa atau lembaga terkait. Pengadilan perlu memeriksa apakah ada pemilik sah lain atas aset yang disita sebelum memutuskan untuk mengeluarkan perintah penyitaan.
Untuk korban kasus ini, ada dua kemungkinan cara untuk mengejar aset yang disita:
Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada badan peradilan di negara kita.
Negara kami dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan dokumen bukti terkait ke Kementerian Kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya untuk mengajukan permohonan pemulihan aset.
Mengajukan gugatan perdata sendiri
Secara teoritis, korban dapat langsung mengajukan gugatan perdata di Inggris untuk mengejar kerugian. Namun, mengingat bahwa dana yang terlibat telah diubah menjadi aset enkripsi, membuktikan identitas pemilik hak menjadi cukup sulit. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris sangat tinggi dan ketidakpastian besar, disarankan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pekerjaan pemulihan aset enkripsi sangat kompleks, dan pemulihan lintas batas bahkan lebih sulit. Disarankan agar korban bersabar terhadap lembaga peradilan kami, sambil terus memantau perkembangan kasus, dan mencari konsultasi hukum profesional pada waktu yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar: Analisis Jalur Penelusuran Lintas Batas
Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar: Penjelasan Rute Penelusuran Aset Enkripsi Lintas Batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan sejumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dituntut karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan miliar. Seiring dengan terungkapnya lebih banyak rincian, sumber dana ilegal tersebut mulai jelas - berasal dari kasus pengumpulan simpanan publik secara ilegal oleh sebuah perusahaan di Tianjin.
Diketahui bahwa tersangka utama kejahatan perusahaan tersebut melarikan diri ke Inggris setelah mengubah hasil ilegal menjadi Bitcoin, dan melakukan kegiatan pencucian uang melalui wanita yang disebutkan di atas. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas jalur spesifik pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran yang dapat dilakukan untuk pemulihan kerugian bagi para korban kasus terkait.
Kronologi Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan apapun, mereka menawarkan kepada masyarakat umum, terutama kelompok lansia, produk investasi jangka pendek yang disebut "menjaga modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi berkisar antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan regulasi yang relatif lemah pada saat itu, perusahaan tersebut dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui metode penyerapan ilegal ini, tersangka utama berhasil mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa tersangka kejahatan ini sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang "keunggulan" enkripsi dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, pada masa di mana regulasi aset enkripsi belum sempurna dan sistem anti-Pencucian Uang global belum mapan, tersangka menginstruksikan untuk menukarkan hasil ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, ketika perusahaan menghadapi kebangkrutan, tersangka utama mendapatkan paspor dari suatu negara lepas pantai dengan memalsukan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi banyak Bitcoin, dan berhasil memindahkan sejumlah besar uang hasil kejahatan ke Inggris.
Di Inggris, seorang tersangka kriminal yang tidak bisa muncul, sangat membutuhkan untuk mencari "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Seorang wanita keturunan Tionghoa di Inggris berkenalan dengannya melalui iklan, dan selama beberapa tahun membantu dalam pencucian uang dan pengeluaran, total menangani jutaan poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku tidak biasa wanita ini yang sering mengunjungi pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian regulator Inggris. Setelah perencanaan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkapnya dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar uang hasil kejahatan telah disita.
Jalur yang Dapat Dilalui untuk Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, badan penuntut umum Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Di Inggris, setelah tersangka kejahatan dihukum, pengadilan dapat memulai proses penyitaan kriminal berdasarkan permintaan jaksa atau lembaga terkait. Pengadilan perlu memeriksa apakah ada pemilik sah lain atas aset yang disita sebelum memutuskan untuk mengeluarkan perintah penyitaan.
Untuk korban kasus ini, ada dua kemungkinan cara untuk mengejar aset yang disita:
Negara kami dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan dokumen bukti terkait ke Kementerian Kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya untuk mengajukan permohonan pemulihan aset.
Secara teoritis, korban dapat langsung mengajukan gugatan perdata di Inggris untuk mengejar kerugian. Namun, mengingat bahwa dana yang terlibat telah diubah menjadi aset enkripsi, membuktikan identitas pemilik hak menjadi cukup sulit. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris sangat tinggi dan ketidakpastian besar, disarankan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pekerjaan pemulihan aset enkripsi sangat kompleks, dan pemulihan lintas batas bahkan lebih sulit. Disarankan agar korban bersabar terhadap lembaga peradilan kami, sambil terus memantau perkembangan kasus, dan mencari konsultasi hukum profesional pada waktu yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak mereka.